证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年２月９日下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年２月９日的上海证券交易所股票交易日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

２、现场会议召开地点：新太科技股份有限公司会议室

３、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

４、会议召集人：新太科技股份有限公司董事会

６、会议主持人：公司董事张凌女士

７、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议于２０１２年２月９日１４：３０在公司会议室召开，本次临时股东大会网络投票时间为２０１２年２月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。共有股东和股东代理人９５人参加本次临时股东大会，代表股份数为１２４，１６５，２１４股，占股份总数３２４，８００，３３８股的３８．２３％；其中通过网络投票方式参加本次临时股东大会的流通股东为９２人，代表股份数４，０５９，０５７股，占公司股份总数的１．２５％。本次临时股东大会现场会议由公司半数以上董事推举董事张凌女士主持，公司董事、监事、董秘，公司聘请的法律顾问出席了现场会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

单位：股

表决结果：通过。

根据表决结果，本次股东会议审议的议案已经参加表决的所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）《新太科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会议案表决表及表决结果》；

（二）北京金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于新太科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

新太科技股份有限公司

董事会

２０１２年２月９日