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股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１２－００２

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２０１２年２月３日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１２年２月９日以通讯表决加现场表决的方式召开。会议应参与表决的董事５人，实际参与表决的董事５人，其中，参加现场表决的董事３人，通讯表决的董事２人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

一、会议以５票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国光大银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》：

同意公司向中国光大银行珠海分行申请人民币陆仟万元的综合授信额度（该额度为扣除保证金和存单质押后的敞口额度，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），额度期限壹年，自股东大会决议之日起算。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议／合同为准。

同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授信有关的一切法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、会议以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于制订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。《内幕信息知情人登记管理制度》全文与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

三、会议以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。《对外投资管理制度》全文与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、会议以 ５ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）、《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　 ２０１２年２月９日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１２－００３

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的通知

经公司董事会研究决定，拟定于２０１２年２月２７日召开公司二○一二年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间∶２０１２年２月２７日上午９时开始，会期半天。

（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议审议事项：

１、审议《关于向中国光大银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》

２、审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

（四）会议投票方式：现场表决

（五）会议出席对象：

１．截止２０１２年２月２２日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２．本公司董事、监事及高级管理人员；

３．本公司聘请的证券律师。

二、会议登记办法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年２月２４日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。

５．登记时间：２０１２年２月２４日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０

６．登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼证券投资部。

三、其他事项

１．联系方式：

联系人：张志刚　郭键娴

联系电话：０７５６－７５１２１２０

联系传真：０７５６－７５１７０９８

邮？？？编：５１９０４０

２．其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月九日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托 　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。