证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－005

　　时代出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年2月9日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2012年1月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　根据总经理田海明的提名，聘任朱智润为公司副总经理，任期为本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月9日

　　附件：

　　副总经理朱智润简历

　　朱智润，男，1956年12月生，汉族，中共党员，文学学士，编审。公司副总经理，安徽教育出版社社长，安徽省出版工作者协会副主席。历任合肥幼师教研室主任，安徽教育出版社编辑室主任，安徽少年儿童出版社副社长、总编辑，安徽科学技术出版社社长，安徽教育出版社社长。2010年入选安徽省宣传文化系统"六个一批"拔尖人才，2010年获安徽省政府特殊津贴，2011年获安徽省省直机关五一劳动奖章。

　　证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012-006

　　时代出版传媒股份有限公司

　　关于签署合作备忘录的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2月9日，公司与英国Opus传媒集团（Opus Media Group UK，以下简称"Opus集团"）签署《合作备忘录》，现将有关情况公告如下：

　　Opus集团总部设在伦敦，在全世界体育和娱乐行业面对高端市场制作出版物，在全球限量发行，如曼彻斯特联队足球Opus，英国女王伊丽莎白二世登基60周年庆典Opus，法拉利Opus等，在英国及欧洲其他国家得到政府和大众的高度好评和支持。

　　根据协议，双方将在出版策划、版权贸易、印刷服务、数字出版以及资本运作等方面展开合作。具体地：双方将共同策划现当代文化类题材，达成长期合作出版协议，定期出版并在两国及全球市场同步发行；双方实现优质出版资源共享，共同开拓中英图书市场；Opus出版的图书优先考虑在公司所属印刷企业印刷；双方将在新媒体领域加强合作，共同策划开发可支持网络、手机等各类终端阅读器的数字图书、音乐、艺术等产品，加大数字产品版权合作力度，共同实现全球市场销售和推广；双方将以合作、合资、参股、并购等形式，通过资本运营，建立专业文化传媒公司。

　　此次签约有利于公司以合作新模式进一步汇聚国际出版资源，抢占国际竞争主动权；有利于公司开拓国际市场的图书销售、印刷复制等主营业务，提升和扩大公司在国际上的品牌影响力和市场号召力；有利于助推公司打造全国一流、国际知名的大型出版企业，更好地利用国际文化经贸资源，提高国际出版市场竞争力，在全球出版、文化经贸市场赢取更大份额。

　　特此公告。

　　时代出版传媒股份有限公司董事会

　　2012年2月9日