证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，有投资者对公司２０１０年非公开发行募集资金的使用提出了疑问，现特就公司２０１０年非公开发行募集资金的使用情况说明如下：

一、２０１０年非公开发行募集资金使用情况

１、截止２０１１年９月３０日，公司非公开发行募集资金使用情况如下表所示：

单位：万元

注１：根据公司２０１０年度股东大会决议，公司将２０１０年度非公开发行拟投入“扩建企业技术中心项目”的部分募集资金４，３７１．５４万元，变更投入到控股子公司广州智光节能有限公司“智光节能工业电气节能增效综合技术研究试验室”项目，项目实施主体变更为广州智光节能有限公司。

注２：２０１１年７月４日，经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，公司使用２０１０年度非公开发行募集资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自该次股东大会审议通过之日起不超过６个月，具体期限从２０１１年７月４日起至２０１２年１月３日止。根据该次股东大会决议，公司已于２０１１年１２月２９日将８，０００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

２、截止２０１１年９月３０日，公司非公开发行募集资金账户结余情况

公司对非公开发行募集资金实行专户存储制度，并严格按照相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行管理、使用：

单位：元

３、募集资金使用金额及账户余额合计数与募集资金净额差异的说明

公司２０１０年非公开发行募集资金净额为１７，４６５万元，截止２０１１年９月３０日，募集资金使用金额为１２，３１９．８３万元（包括募投项目累计使用金额４，３１９．８３万元，募集资金临时补充流动资金８，０００万元），募集资金账户余额为５，２１６．６２万元，募集资金使用金额及账户余额合计数（１７，５３６．４５万元）大于募集资金净额（１７，４６５万元）数为７１．４５万元，该差异为募集资金利息收入及募集资金使用过程中的手续费支出，公司不存在违规挪用募集资金的情况。

二、必要提示

《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

２０１２年２月９日