证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000619　　 证券简称：海螺型材　 　 公告编号：2012-01

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议的书面通知于2012年1月28日发出，会议于2012年2月8日上午以通讯方式召开。会议由董事长任勇先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司异地投资建设的议案》。

　　鉴于公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（以下简称"宁波公司"，公司持有其60%的股份）现有经营场所及其周边物流条件不能满足宁波公司经营发展需要，董事会同意宁波公司进行异地投资建设，在浙江省奉化市奉化经济开发区尚桥科技工业园内投资节能型材项目，规划建设4万吨节能型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，总投资约1亿元（不含主体设备）。项目资金来源为宁波公司自有资金及银行贷款。

　　9票同意， 0票弃权， 0票反对

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月十日

　　证券代码：000619　　 证券简称：海螺型材　　 公告编号：2012-02

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　子公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　本公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司（以下简称"宁波公司"）决定进行异地投资建设，在浙江省奉化市奉化经济开发区尚桥科技工业园内投资节能型材项目，规划建设4万吨节能型材项目，以及必要的生产生活辅助设施，总投资约1亿元（不含主体设备）。

　　上述事项，已于2012年2月8日获本公司第五届第二十七次董事会审议并一致批准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　本次投资主体为宁波公司，公司持有其60%的股份。

　　本次投资标的是宁波公司在奉化经济开发区尚桥科技工业园区投资的节能型材项目。该项目规划建设4万吨节能型材，以及必要的生产生活辅助设施，总投资约1亿元（不含主体设备）。项目资金来源为宁波公司自有资金及银行贷款。该项目预计于2013年上半年建成投产。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　鉴于宁波公司所在的宁波市国家高新区发展已较为成熟，现有经营场所不能满足其经营发展需要，周边的物流条件也制约了宁波公司大宗原料和产品的日常运输，宁波公司决定进行异地建设，在浙江省奉化市奉化经济开发区尚桥科技工业园内投资节能型材项目。通过异地建设，一方面宁波公司可以获得经营发展所需的经营场地，充分发挥产能，降低仓储成本，另一方面也可以借助尚桥科技工业园便利的交通环境，改善宁波公司的物流运输条件，及时做好产品保供，提升市场控制力。

　　因奉化经济开发区尚桥科技工业园亦属宁波市辖区，本次异地投资可以充分利用现有装备、人力资源和市场基础，故本次投资不会对产品销售市场产生影响。该投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

　　特此公告

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月十日