证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议于2012年2月6日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2012年2月10日（星期五）以通讯方式召开。公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：

　　审议通过《关于向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理按揭贷款500万元整用于购买武汉办公用房的议案》。议案内容为：为满足控股子公司武汉智城科技有限公司在武汉的办公场地需要，公司拟向汉口银行股份有限公司洪山支行申请办理按揭贷款500万元，用于购买位于武汉光谷国际商务中心A栋的办公用房，贷款期限为自贷款协议签订之日起五年。

　　公司董事会认为，公司进行本次申请贷款，是公司正常经营与发展的需要，符合公司及全体股东的整体利益。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　特此公告

　　备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月13日