证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”）已于２０１２年１月２０日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议决议暨召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次将股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

现场会议召开时间为：２０１２年２月２０日（星期一）上午９：００

网络投票时间：２０１２年２月２０日上午９：３０－１１：３０ 下午１３：００－１５：００

２、地 点：浙江省乐清市宁康西路１３８号综合楼二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１２年２月１３日（星期一）

二、会议审议事项

１、审议《华仪电气股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

１．１激励对象的确定依据和范围

１．２激励计划所涉及的标的股票来源和数量

１．３激励对象获授的股票期权分配情况

１．４激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

１．５股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

１．６股票期权激励对象获授权益、行权的条件

１．７激励计划的调整方法和程序

１．８股票期权的会计处理

１．９实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

１．１０公司与激励对象各自的权利义务

１．１１激励计划的变更、终止和其他事项

２、审议《股票期权激励计划考核管理办法》

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

三、出席会议的对象

１、２０１２年２月１３日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司全体董事、监事和高管人员；

３、本公司聘请的见证律师。

四、表决权

公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过网络系统投票多次的，以第一次的投票为准，通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票。

五、现场会议登记办法

（１）登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记时间 ：２０１２年２月１５日 ８：３０－－－１６：３０

（３）登记地点：本公司董秘室

六、其他事项：

１、出席会议人员食宿费、交通费自理；

２、联系办法：

联系地址：浙江省乐清市经济开发区（盐盆新区）纬四路

邮政编码：３２５６００

联 系 人：张传晕、骆克梅

电 话：０５７７－６２６６１１２２

传 真：０５７７－６２２３７７７７

华仪电气股份有限公司董事会

２０１２年２月１４日

附件：

１、 授权委托书

２、 投资者参加网络投票的操作流程

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席华仪电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、授权委托书复印、剪报均有效。

２、委托人为法人的，应当加盖法人公章。附件２：

华仪电气股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年２月２０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；

２、投票代码

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

４、在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

５、投票举例

（１）股权登记日持有“华仪电气”股票的投资者，对股东大会全部议案全部投同意票，其申报如下：

（２）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第１．１项议案投同意票，其申报如下：

（３）股权登记日持有“华仪电气”的投资者，对股东大会第１项议案有关股权激励表决事项全部投同意票的，其申报如下：

如某股东对该议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为２ 股，其他申报内容相同；如某股东对该议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为３ 股，其他申报内容相同。

６、投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。