证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2012年2月3日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。2012年2月13日下午2：30，第五届董事会第四次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提名公司高级管理人员人选的议案》：

　　2012年2月3日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。2012年2月13日下午2：30，第五届董事会第四次会议如期在公司715会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提名公司高级管理人员人选的议案》：

　　为进一步充实公司经营层力量，适应公司转型发展需要，根据公司总经理秦勇先生提名，董事会提名委员会推荐，聘任黄一新先生为公司常务副总经理，聘任魏慕东先生、余长林先生为公司副总经理，聘任朱平先生为公司副总经理（安全环保总监），聘任姚永宽先生、祝瑞荣先生为公司副总经理。（简历附后）

　　公司独立董事黄旭芒先生、陈传明先生、应文禄先生对聘任公司常务副总经理、公司副总经理发表了独立意见，认为黄一新先生、魏慕东先生、余长林先生、朱平先生、姚永宽先生、祝瑞荣先生的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。同意董事会上述聘任。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十三日

　　附件

　　公司高级管理人员简历

　　黄一新先生，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢科技处科员、副科长，新品开发处处长助理、副处长，技术开发中心副主任兼新品开发部部长，技术开发中心副主任，技术质量部副部长，南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新产品研发推广中心主任，南京钢铁联合有限公司副总经理；公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。

　　魏慕东先生，1956年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢烧结车间技术员、副工长、工长，第二烧结分厂生产科科长，厂长助理、副厂长，第一烧结厂副厂长（主持工作）、厂长，烧结厂厂长，炼铁厂厂长，炼铁新厂厂长，公司总经理助理兼人力资源部部长，公司监事。现任公司副总经理兼人力资源部部长。

　　余长林先生，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任南钢财务处会计、处长助理、副处长、副处长（主持工作）、处长，财务部部长；宁波建龙钢铁有限公司总会计师；上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；南京钢铁联合有限公司总经理助理；公司总经理助理。现任公司副总经理。

　　朱平先生，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任南钢高速线材厂机动科设备员、副科长、科长，厂长助理、副厂长、厂长，公司规划发展部部长，公司安全环保总监兼安全环保部部长。现任公司副总经理（安全环保总监）兼安全环保部部长。

　　姚永宽先生，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。曾任南钢炼钢分厂连铸车间副主任，一连铸车间副主任、主任，炼钢厂厂长助理、副厂长，中厚板卷厂副厂长、厂长，公司监事。现任公司副总经理。

　　祝瑞荣先生，1967年11月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任南钢小型轧钢厂设备组组长、厂长助理、副厂长、厂长，新产品研发推广中心副主任，中型轧钢厂厂长，棒材厂厂长。现任公司副总经理。