证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年2月14日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴建新先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

　　鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至208,000,000股。本人承诺在公司有关董事会和股东大会中审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

　　公司董事会在接到上述2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、黄明亚、孙志文等6名董事对该预案以电话会议的形式进行了认真讨论，公司董事会认为：公司控股股东及实际控制人吴建新先生提议的2011年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，利润分配方案具备合法性、合规性和合理性。上述6名董事均书面承诺将在年度董事会会议审议该利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚需提交公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议和通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关议案将在2011年年报披露时同时公告，请投资者届时关注。

　　特此公告。

　　江苏神通阀门股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十五日