证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2012-03

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）于2012年2月11日收到公司董事、副董事长于宝池先生的书面《辞职报告》。于宝池先生因工作原因，请求辞去本公司第六届董事会董事、副董事长职务。于宝池先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效，辞职后，于宝池先生将不在本公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《唐山冀东水泥股份有限公司章程》等有关规定， 于宝池先生的辞职未导致本公司董事会成员低于法定最低人数, 不影响本公司董事会正常工作。

　　董事会对于宝池先生在担任本公司董事、副董事长期间所做的贡献表示衷心感谢！本公司将尽快完成董事的补选及后续工作。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月14日

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2012-04

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届

　　董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年2月11日以专人传达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第四十九次会议的通知。会议于2011年2月14日以通讯和现场相结合的方式召开。会议应到董事八名，实到董事八名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，会议对所列议案进行了审议。符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司与冀东发展集团有限责任公司签署收购其部分土地使用权及房屋所有权框架协议的议案》

　　为解决公司与控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称"冀东发展集团"）土地及房屋租赁的关联交易，进一步增强上市公司资产的独立性，本公司拟采取以购买方式取得现租赁控股股东的部分土地使用权、房屋所有权及附属配套设施。公司拟购买的土地使用权、房屋所有权及附属配套设施情况如下：冀东发展集团位于丰润区王官营、东马庄、贾家洼村等土地使用权，共计约2000亩；办公楼、北京办事处、冀东发展集团大学生公寓等房屋所有权及附属配套设施，共计约50000平方米。

　　鉴于拟收购的资产正在评估，授权董事长签署相关框架协议，待评估工作完成后，根据评估值和有关规定，公司将及时履行相关审批程序和签署正式的收购协议并公告。

　　鉴于本议案为关联交易事项，公司关联董事张增光、于九洲、王晓华、刘臣和秦国勖对本议案的表决进行了回避。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、同意将本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司《关于推荐唐山冀东水泥股份有限公司董事的提案》提交股东大会审议

　　冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为本公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满。董事会同意将此议案提交股东大会审议。（简历见附件）

　　董事会提名委员会和独立董事已审查了上述提案,对于该提案表示同意。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过《提名刘作毅先生为公司独立董事的议案》

　　公司董事会提名刘作毅先生担任公司独立董事职务，任期与本届董事会任期相同。独立董事资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。（简历见附件）

　　董事会提名委员会和独立董事已审查了上述提案,对于该提案表示同意。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　鉴于公司证券事务代表职位空缺，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第三章第二节第8条"上市公司在聘任董事会秘书同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责"。为进一步推动公司规范运作，公司拟聘任沈伟斌先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。（简历见附件）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于对冀东水泥凤翔有限责任公司增加投资的议案》

　　为进一步提高本公司控股子公司冀东水泥凤翔有限责任公司（以下简称"凤翔水泥公司"）市场竞争力，经公司与凤翔水泥公司另一方股东陕西省天柱水泥制造有限责任公司（以下简称"天柱水泥公司"）友好协商，双方按持股比例共同向凤翔水泥公司增加投资1,000万元，其中本公司增加投资900万元，天柱水泥公司增加投资100万元。

　　本次增资事项完成后，凤翔水泥公司注册资本从27,000万元增加到28,000万元，本公司出资25,200万元，占注册资本的90%，天柱水泥公司出资2,800万元，占注册资本的10%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于成立山西冀东水泥物流有限公司的议案》

　　为提高公司在山西地区的水泥配送能力、平抑运输市场价格和控制运输成本、巩固和提高山西市场占有率，根据总经理的提议，本公司出资200万元在山西省大同市成立全资子公司山西冀东水泥物流有限公司（暂定名，以工商登记为准），经营范围为道路货物配送及服务、贸易等国家允许物流公司注册的经营项目（以工商登记为准）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2012年3月2日召开2012年第一次临时股东大会，具体内容详见公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月14日

　　附件：

　　张学刚简历：

　　张学刚，男，38岁，本科学历，1997年毕业于中国政法大学法律系。现任新远景佑成（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事，北京王府井国际商业发展有限公司董事，北京王府井百货（集团）股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司董事、副总经理。

　　刘作毅简历：

　　刘作毅，男，60岁，毕业于军械工程学院，高级工程师。2001年至2003年任北京环球太阳海网络公司企业管理部部长，2004年至今任中国水泥协会副秘书长兼市场信息部部长、数字水泥网总裁。

　　沈伟斌简历：

　　沈伟斌，男，32岁，大学本科学历，经济学学士。2002年7月加入陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司，履职于该公司董事会办公室。2012年2月加入本公司，任证券事务主管，于2005年4月参加并通过上海证券交易所董秘资格考试。

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2012-05

　　唐山冀东水泥股份有限公司关于召开

　　2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十九次会议决议，公司决定于2012年3月2日上午10：00召开2012年第一次临时股东大会(以下简称"会议")，现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议时间：2012年3月2日 上午10:00

　　2.会议地点：唐山市丰润区林荫路公司会议室

　　3.会议召开方式：现场方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于冀东发展集团有限责任公司推荐张学刚先生为公司董事会董事的议案》

　　2.审议《关于刘作毅先生为公司独立董事的议案》。

　　独立董事资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

　　公司第六届董事会第四十九次会议已审议通过以上两项预案，决议公告已于2012年2月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上（详见《唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第四十九次会议决议公告》公告编号2012-04）

　　三、出席会议的股东资格及登记方法

　　1.出席会议资格：

　　⑴凡2012年2月29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员；

　　⑶公司董事会聘请的律师

　　2、登记方法：

　　法人股股东单位持单位介绍信、股东账户、委托授权书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2012年3月1日17：00前到本公司董事会秘书室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四.其他事项：

　　⑴出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　⑵通信地址：河北省唐山市丰润区林荫路唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

　　邮 编：064000

　　联系电话：0315－3244005

　　传 真：0315－3244005

　　联系人：韩保平 沈伟斌

　　五、备查文件

　　唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月14日

　　回 执

　　截至2012年2月29日收市时，本人（单位）持有唐山冀东水泥股份有限公司股票 股,拟参加唐山冀东水泥股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　股东帐号： 持股数：

　　出席人姓名： 股东签字(盖章)：

　　年 月 日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席唐山冀东水泥股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并对审议事项行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号：

　　委托人持股：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名： 身份证号：

　　委托日期： 委托人签字(盖章)：