证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年2月14日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人之一傅利泉先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

　　1、鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，现提议2011年度利润分配预案为：以截至2011年12月31日公司总股本27,908.04万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增10股，转增后，公司总股本将增加至55,816.08万股。

　　2、公司控股股东及实际控制人之一傅利泉先生承诺， 在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

　　公司董事会接到有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事傅利泉、朱江明、吴军、陈爱玲4名董事对该预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事认为：公司控股股东及实际控制人之一傅利泉先生提议的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上4名董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011 年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2012年2月14日