证券时报多媒体数字报

（上接D22版）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１１年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

威海华东数控股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十三日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１１

威海华东数控股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司威海华东重工有限公司（简称“华东重工”）、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）、荣成市弘久锻铸有限公司（简称“弘久锻铸”）在银行办理合计总额不超过人民币２８，０００万元的综合业务授信额度提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

１、威海华东重工有限公司

注册地址：威海市经济技术开发区崮山镇崮山路５５５号

法人代表：汤世贤

注册资本：３，２６８．８５万美元

与公司关系：控股子公司，持股比例为６８．８３％。

经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，华东重工经审计资产总额人民币４４，９００．１４万元，负债总额人民币２４，０９５．８７万元，净资产２０，８０４．２８万元，资产负债率５３．６７％。２０１１年度仍处于建设期，实现销售收入１，４８２．２５万元，净利润－１，５３５．８５万元。

２、威海华东数控机床有限公司

注册地址：威海环山路西、西曲阜村西

法人代表：汤世贤

注册资本：１２５万美元

与公司关系：控股子公司，控股比例为７５％。

经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，华东机床经审计资产总额人民币１２，４１６．０６万元，负债总额人民币７，２８８．９４万元，净资产５，１２７．１２万元，资产负债率５８．７０％。２０１１年度实现销售收入１３，０４７．２７万元，净利润６５７．９８万元。

３、荣成市弘久锻铸有限公司

注册地址：荣成市人和镇北院产村

法人代表：高鹤鸣

注册资本：８００万美元

与本公司关系：控股子公司，持股比例为５１％。

经营范围：精密型腔模与铸锻件的生产、加工与销售。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，弘久锻铸经审计资产总额人民币２１，９４９．２５万元，负债总额人民币１４，６６１．０６万元，净资产７，２８８．２０万元，资产负债率６６．８０％。２０１１年度实现销售收入８，９１１．２０万元，净利润６３３．３３万元。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：合计不超过人民币２８，０００万元。其中：

１、为华东重工在银行办理不超过人民币１０，０００万元的综合业务授信额度提供担保；

２、为华东机床在银行办理不超过人民币１０，０００万元的综合业务授信额度提供担保；

３、为弘久锻铸在银行办理不超过人民币８，０００万元的综合业务授信额度提供担保。

四、董事会意见

经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司业务发展需要借款提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。我们同意为控股子公司提供不超过人民币２８，０００万元的综合业务授信额度担保。

五、独立董事意见

经核查董事会会议资料和控股子公司威海华东重工有限公司、威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司财务报表等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意为控股子公司提供不超过人民币２８，０００万元的综合业务授信额度担保，其中，威海华东重工有限公司不超过人民币１０，０００万元，威海华东数控机床有限公司不超过人民币１０，０００万元，荣成市弘久锻铸有限公司不超过人民币８，０００万元。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年２月１５日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币５３，０００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５１．４５％，占公司总资产的２３．９６％，其中对控股子公司担保３７，０００万元，对外担保１６，０００万元。

截止２０１２年２月１５日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币２８，９６７万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的２８．１２％，占公司总资产的１３．０９％，其中对控股子公司担保２５，０００万元，对外担保３，９６７万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币５９，０００万元，其中对控股子公司担保４３，０００万元（含２０１１年度已审批额度２７，０００万元，本次经股东大会审批担保实际增量额度为６，０００万元），对外担保１６，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５７．２８％，占公司总资产２６．６７％，不存在逾期对外担保的情形。

七、备查文件

１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

２、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次担保业务尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年二月十五日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１２

威海华东数控股份有限公司

关于控股子公司为其全资子公司

提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）拟为其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司（简称“武岭爆破”）在银行办理不超过人民币５，０００万元的贷款提供连带责任担保。

二、担保人基本情况

威海华东重型装备有限公司，注册资本人民币４５，２３２万元，实收资本人民币４５，２３２万元；法定代表人：汤世贤；经营范围：核电、石油、化工、海洋工程的重型精密零部件及成套设备的生产、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止２０１１年１２月３１日，华东重装经审计总资产５２，４２２．２０万元，总负债１７，１１５．６１万元，净资产为２９，２２２．６８万元；２０１１年度尚处于建设期，实现营业收入５２０．１６万元，净利润－１９６．２５万元。

华东重装系公司控股子公司，持股比例为６６．３２％。

三、被担保人基本情况

威海武岭爆破器材有限公司，注册资本：人民币３００万元，实收资本人民币３００万元；法定代表人：阮彦博；经营范围：许可范围内的工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管的生产、销售、运输。雷管壳、加强帽、雷管箍、金属管件的生产销售，备案范围内的货物和技术进出口。

武岭爆破系控股子公司华东重装的全资子公司，间接持股比例为６６．３２％。

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，武岭爆破未经审计资产总额人民币９，４６５．４８万元，负债总额人民币１３，４９８．２１万元，净资产－４，０３２．７３元，资产负债率４６．０４％；２０１１年度实现销售收入６，１７２．４７万元，净利润－４，７９１．９８万元。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：合计不超过人民币５，０００万元。

担保期限：三年

四、董事会意见

经本公司董事会研究，认为该担保是控股子公司为满足全资子公司生产经营业务发展需要借款提供的担保，其公司经营前景尚可，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。我们同意其为全资子公司在银行办理不超过人民币５，０００万元的贷款提供担保。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，控股子公司威海华东重型装备有限公司为其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司提供担保，有利于公司整体业务的发展，并且被担保对象为其全资子公司，提供上述担保符合全体股东及公司利益，我们同意控股子公司为其提供不超过人民币５，０００万元的连带责任担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年２月１５日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币５３，０００万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５１．４５％，占公司总资产的２３．９６％，其中对控股子公司担保３７，０００万元，对外担保１６，０００万元。

截止２０１２年２月１５日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币２８，９６７万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的２８．１２％，占公司总资产的１３．０９％，其中对控股子公司担保２５，０００万元，对外担保３，９６７万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币５９，０００万元，其中对控股子公司担保４３，０００万元（含２０１１年度已审批额度２７，０００万元，本次经股东大会审批担保实际增量额度为６，０００万元），对外担保１６，０００万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的５７．２８％，占公司总资产２６．６７％，不存在逾期对外担保的情形。

七、备查文件

１、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

２、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚须公司股东大会批准后，授权子公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年二月十五日

证券代码：００２２４８ 证券简称：华东数控 公告编号：２０１２－０１３

威海华东数控股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于２０１２年３月６日（星期二）召开２０１１年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年３月６日（星期二）上午９：００。

网络投票时间：２０１２年３月５日—２０１２年３月６日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年３月５日下午１５：００至２０１２年３月６日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年２月２７日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路６９８号）。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

１、截至２０１２年２月２７日（星期一）１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告

３、２０１１年年度报告全文及摘要

４、２０１１年度财务决算报告

５、２０１１年度利润分配预案

６、２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告

７、关于为控股子公司担保的议案

８、关于控股子公司为其全资子公司担保的议案

９、关于在银行办理综合业务授信额度的议案

１０、关于续聘审计机构的议案

１１、关于符合申请配股条件的议案

１２、配股发行方案

１２．１ 本次配股决议的有效期限

１２．２ 本次配股的发行时间

１２．３ 承销方式

１２．４ 募集资金用途

１２．５ 配售对象

１２．６ 配股价格及定价依据

１２．７ 配股基数、比例及数量

１２．８ 配售股票的种类和面值

１３、配股募集资金使用的可行性分析报告

１４、前次募集资金使用情况的专项报告

１５、本次配股前未分配利润的处置方案

１６、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理配股相关事宜的议案公司独立董事将在本次股东大会上述职。

（二）披露情况：

上述议案已经２０１２年２月１３日召开的公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，本次股东大会的会议通知及董监事会决议已于２０１２年１月１５日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

（三）特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

２、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号），邮编：２６４２０５（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：

２０１２年３月２日，上午８：００—１２：００；下午１３：００—１６：００

（三）登记地点及联系方式

地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路６９８号）

联系电话：０６３１－５９１２９２９ 传真：０６３１－５９６７９８８

联系人：王明山、孙吉庆

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４８，投票简称：华东投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月５日下午１５：００至２０１２年３月６日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年二月十五日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊

＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊

附件二：

股东参会登记表