证券时报多媒体数字报

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－０８

杭州汽轮机股份有限公司

２０１２ 年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开情况

１、召开时间：２０１２年２月１５日上午１０：００

２、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路３５７号）

会议接待中心第二会议室

３、召开方式：现场记名表决

４、召 集 人：本公司董事会

５、主 持 人：公司董事长聂忠海先生

６、本次会议于２０１２ 年１月１０ 日发出会议通知公告（公告编号：２０１２－０５）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

１、股东参加会议情况：

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共１４名，代表股份４２２，３３３，２９３股，占公司总股份数的６７．２１％；其中国家股股东代表 １名，代表股份３９９，８５４，０００股，占公司总股份数的６３．６４％。

２、流通股股东参加会议情况：

参加本次会议的流通股股东及股东授权代表１４名，代表股份２２，４７９，２９３股，占公司总股份数的３．５７％，占流通Ｂ股总额的９．８４％。

３、其他到会情况：公司董事、监事、高管人员列席了会议。董事会还邀请了本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所参加了本次临时股东大会。

三、提案审议和表决情况

１、审议通过《公司章程修正案》（２０１２年修订）

该议案为特殊议案，已获得有效表决权股份数的三分之二通过。

２、审议通过《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》

３、审议通过《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。

四、律师出具的法律意见：

１、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

２、律师姓名：黄廉熙、金臻

３、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次临时股东大会通过的各项议案表决结果合法有效。

五、备查文件：

１、与会董事签字确认的２０１２年第一次临时股东大会会议记录；

２、与会董事和董秘签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

３、浙江天册律师事务所出具的２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二０一二年二月十五日

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－０９

杭州汽轮机股份有限公司

五届十四次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司五届十四次董事会于２０１２年２月１０日发出会议通知，于２０１２年２月１５日下午在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十人，实际参加会议表决董事十人（其中董事聂忠海、严建华，独立董事吕凡、谭建荣以通讯方式表决）。出席会议的董事对各项议案进行了表决。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由副董事长王鸿康主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、审议《公司对外投资管理制度》（２０１２年修订）

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此制度。

《公司对外投资管理制度》（２０１２年修订）》全文于２０１２年２月１６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－１０）。

二、审议《公司委托理财管理制度》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此制度。

《公司委托理财管理制度》全文于２０１２年２月１６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）（公告编号：２０１２－１１）。

三、审议《关于公司投资中短期理财产品的议案》

会议经表决，１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过此议案。

董事会经审议后，同意：公司在本年度内使用自有闲置资金开展理财投资。理财投资仅限于固定收益型或保本浮动收益型的中短期的银行理财产品及低风险有足够保障措施的信托产品，不得直接或间接投资于股票、利率、汇率及其衍生品。２０１２年度公司用于投资理财的资金额度不得超过２亿元，在２亿元投资额度以内，资金可以滚动使用，投资理财产品的期限不超过２年。

董事会认为：在确保满足公司日常运营和战略性投资需求的资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司价值，且不会影响公司主营业务的发展。公司将严格按照有关规定履行审议程序和信息披露义务。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年二月十五日

证券代码：２００７７１ 证券简称：杭汽轮Ｂ 公告编号：２０１２－１２

杭州汽轮机股份有限公司

五届九次监事会决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司第五届九次监事会于２０１２年２月１０日发出书面通知，于２０１２年２月１５日下午在本公司会议接待中心第四会议室举行，会议以现场表决方式召开。会议应到监事五人，实际参加会议表决监事五人，出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事长诸水龙先生主持。

与会者经审议议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、审议《关于公司投资中短期理财产品的议案》

会议经表决，５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过此议案。

监事会意见：公司目前资金相对充裕，在确保满足公司日常运营和战略性投资资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性、流动性较高的短期银行理财产品有利于提高资金使用效率提升公司价值。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二０一二年二月十五日