证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
杭州新世纪信息技术股份有限公司公告（系列） 2012-02-16 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００５ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年２月２１日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长徐智勇先生、独立董事陆国华先生、总经理陆献尧先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书俞竣华先生、保荐代表人陈黎先生。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 ２０１２年２月１４日 证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００７ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金６２．２６万元永久补充流动资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕６７２ 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，３５０万股，发行价为每股人民币２２．８０ 元，共计募集资金３０，７８０．００ 万元，坐扣承销和保荐费用１，５７７．３０万元后的募集资金为２９，２０２．７０万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于２００９年８月１３日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８３７．７９万元后，公司本次募集资金净额为２８，３６４．９１万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００９〕１２７号）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金在银行账户的存储情况 截至２０１１年１２月３１日止，募集资金银行专户的存储余额情况为：
三、募集资金的使用情况 截止２０１１年１２月３１日，本公司累计使用募集资金１７，１１４．７０万元，募集资金使用情况见下表： 募集资金使用情况对照表 ２０１１年度 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 ２０１１年度 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
四、募集资金节余情况及原因 原“研发及客户支持中心技改项目” 计划总投资１９５０万元，由公司全部使用募集资金投入。截止２０１１年１１月，该项目实际投入募集资金５９３．４３万元，投资进度３０．４３％。 “研发及客户支持中心技改项目”由于开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资。在完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系后，公司决定停止实施项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分，将项目原已完成的投资纳入公司研发业务运营。 ２０１１年１１月１４日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了〈关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司２５％股权并认购其增资的议案〉；２０１１年１１月３０日，公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司２５％股权并认购其增资》的议案。原“研发及客户支持中心技改项目”剩余募集资金中的约１２９４．３１万元联合其他项目剩余募集资金共计４０００万元用于认购杭州德创电子有限公司的增资４０００万元。该项目实施完成后，原“研发及客户支持中心技改项目”剩余募集资金约６２．２６万元。 五、研发及客户支持中心技改项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明 截止２０１１年１２月３１日，研发及客户支持中心技改项目节余资金金额为：６２．２６万元，占其承诺投资金额的３．１９％。为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金６２．２６万元转为补充公司流动资金，主要用于公司日后项目运作过程中的设备及原材料的采购等。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件。 公司承诺：１、公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资； ２、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资。 六、相关意见 保荐机构经核查认为，新世纪本次拟将“研发及客户支持中心技改项目”节余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意新世纪实施该等事项。 独立董事对该事项发表意见如下：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。 我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议批准。 公司监事会就该事项发表意见如下：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，并提交股东大会审议批准。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特此公告 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 ２０１２年２月１４日 证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００２ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年２月１４日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于２０１２ 年２ 月３日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事７ 名，实到董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、 审议通过《２０１１年度总经理工作报告》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 二、 审议通过《２０１１年度董事会工作报告》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。详见公司《２０１１年年度报告》相关部分。 公司独立董事魏光耀、蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事２０１１ 年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 四、审议通过《２０１１年度财务决算报告》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司２０１１年实现营业收入３６９２３．２９万元，同比增长４７．６４％；利润总额５０８３．４９万元，同比增长９．５７％；净利润４２９１．２７万元，同比增长５．８４％；公司每股收益０．４元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《２０１１年度利润分配》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润３６，０８８，５０４．２７ 元，按２０１１ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，６０８，８５０．４３ 元，加年初未分配利润８３，２３２，５２２．１２ 元，扣除已分配２０１０年度红利２１，４００，０００．００元，截至２０１１ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为９４，３１２，１７５．９６ 元。 公司本年度进行利润分配，以２０１１ 年１２ 月３１ 日的总股本１０７，０００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币１．２０元（含税），共计１２，８４０，０００元，剩余未分配利润８１，４７２，１７５．９６元结转下年。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司监事会对《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司第二届监事会第九次会议决议公告。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天健会计师事务所有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 七、 审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于２０１１年１２月３１日在所有重大方面是有效的。 《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 公司监事会对《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届监事会第九次会议决议公告。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司＜２０１１年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 八、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、 审议通过《公司独立董事２０１２年度津贴》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 根据公司实际情况，公司２０１２年将向每位独立董事支付年度津贴５万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 九、 审议通过《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金６２．２６万元永久补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十一、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 原《公司章程》第一百一十四条为“．．．．．．在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足５％的交易（对外担保除外），公司董事会授权公司董事长审慎决定后执行；公司发生上述比例不足１％的交易（对外担保除外），公司董事会授权公司总经理审慎决定后执行．．．．．．” 现修改为“．．．．．．在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足５％的交易（对外担保、对外投资除外），公司董事会授权公司董事长审慎决定后执行；公司发生上述比例不足１％的交易（对外担保、对外投资除外），公司董事会授权公司总经理审慎决定后执行．．．．．．” 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十二、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款》的预案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 原《股东大会议事规则》第九条为“．．．．．．在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足５％的交易（对外担保除外），公司董事会授权公司董事长审慎决定后执行；公司发生上述比例不足１％的交易（对外担保除外），公司董事会授权公司总经理审慎决定后执行．．．．．．” 现修改为“．．．．．． 在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足５％的交易（对外担保、对外投资除外），公司董事会授权公司董事长审慎决定后执行；公司发生上述比例不足１％的交易（对外担保、对外投资除外），公司董事会授权公司总经理审慎决定后执行．．．．．．” 该议案尚需提交公司股东大会审议。 《股东大会议事规则》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 十三、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会》的议案 经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 公司拟定于２０１２年３月７日上午１０：００召开２０１１年年度股东大会。 公司《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 ２０１２年２月１４日 证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００３ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于召开２０１１年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于２０１２年３月７日召开公司２０１１年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召集会议基本情况 １、召集人：公司董事会 ２、会议召开时间：２０１２年３月７日上午１０：００开始 ３、会议地点：杭州市滨江区南环路３７６６号公司会议室 ４、会议投票方式：现场投票 ５、出席对象： （１）截止２０１２ 年３ 月１ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （２）本公司董事、监事和高级管理人员。 （３）本公司聘请的律师。 二、 会议审议事项 １、审议《２０１１年度董事会工作报告》的议案 ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》的议案 ３、审议《２０１１年年度报告及其摘要》的议案 ４、审议《２０１１年度财务决算报告》的议案 ５、审议《２０１１年度利润分配》的议案 ６、审议《关于续聘２０１２年度审计机构》的议案 ７、审议《公司独立董事２０１２年度津贴》的议案 ８、审议《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案 ９、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案 １０、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款》的议案 公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。 三、 会议登记方法 １、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。 ２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。 ３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年３月５ 日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。 ４、登记时间：２０１２年３月５ 日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００。 ５、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号新世纪证券事务部。 四、 其他事项 １、 联系方式 联系人：俞竣华 高宝勇 电 话：０５７１－ ２８９９ ６０１８ 传 真：０５７１－ ２８９９ ６０１８ 地址：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号 邮编：３１００５３ ２、 与会股东食宿及交通费自理。 附：授权委托书样本 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 ２０１２年２月１４日 附件： 授 权 委 托 书 致：杭州新世纪信息技术股份有限公司 兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）
委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００６ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１２年２月１４日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年２月３日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席高宝勇主持。 经与会监事认真审议，会议通过了如下决议： 一、 审议通过《２０１１年度监事会工作报告》的预案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》的预案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。监事会发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 审议通过《２０１１年度财务决算报告》的预案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司２０１１年实现营业收入３６９２３．２９万元，同比增长４７．６４％；利润总额５０８３．４９万元，同比增长９．５７％；净利润４２９１．２７万元，同比增长５．８４％；公司每股收益０．４元。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 审议通过《２０１１年度利润分配》的预案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润３６，０８８，５０４．２７ 元，按２０１１ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，６０８，８５０．４３ 元，加年初未分配利润８３，２３２，５２２．１２ 元，扣除已分配２０１０年度红利２１，４００，０００．００元，截至２０１１ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为９４，３１２，１７５．９６ 元。 公司本年度进行利润分配，以２０１１ 年１２ 月３１ 日的总股本１０７，０００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币１．２０元（含税），共计１２，８４０，０００元，剩余未分配利润８１，４７２，１７５．９６元结转下年。公司２０１１年度不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经核查，监事会认为：２０１１年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 六、 审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告》的议案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 七、 审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构》的预案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、 审议通过《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案 经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意公司将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金６２．２６万元永久补充流动资金。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会 ２０１２年２月１４日 证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－００４ 杭州新世纪信息技术股份有限公司 关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕６７２ 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，３５０万股，发行价为每股人民币２２．８０ 元，共计募集资金３０，７８０．００ 万元，坐扣承销和保荐费用１，５７７．３０万元后的募集资金为２９，２０２．７０万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于２００９年８月１３日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８３７．７９万元后，公司本次募集资金净额为２８，３６４．９１万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００９〕１２７号）。 （二） 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金１１，０３５．９６万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４５９．３２万元；２０１１年度实际使用募集资金６，０７８．７４万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１６７．０８万元；累计已使用募集资金１７，１１４．７０万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６２６．４０万元。 经２０１１年４月１９日本公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意本公司使用暂时闲置募集资金２，５００万元补充流动资金。截至２０１１年１０月１８日，本公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至本公司募集资金专户。经２０１１年１０月２７日本公司第二届董事会第十三次会议决议通过，同意本公司使用超募资金２，５００万元暂时补充流动资金。 截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币９，３７６．６１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至２０１１年１２月３１日，本公司有三个募集资金专户、六个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一） 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。 （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明 １． 原“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统”项目主要是基于电力实时数据的采集和应用，该项目侧重智能电网中电力生产管理的实时数据单向采集及管理应用结合。目前已实现电力实时数据采集接口、发布、图形化等子系统的设计开发及试点工作，未展开电力经济运行、计划平衡、状态检修等应用系统的开发。随着国家近年来电力行业的发展及管理变革，智能电网在营销计量方面的实时采集及控制等互动应用成为快速发展的热点，技术上也从单向采集为主转变为采集与控制双向的互动应用，电力营销计量智能化、互动化、自动化成为当前智能电网的重要领域。因此，依托项目已完成的单向数据采集及发布、图形化等成果，公司变更该项目的剩余募集资金的投向，投入采集与控制并重的智能化、互动化、自动化相结合的电力营销计量中心采集控制及管理业务。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可并入公司电力业务其他模块运营。 ２． 原“烟草工商信息协同系统”项目由于受烟草行业在烟草ＥＲＰ、烟草物流等重大系统建设周期因素影响，延迟了工商协同系统的投资，目前该项目所涉及的业务未见明显好转，因此该项目不再具备继续实施的条件，公司决定停止实施该项目，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量业务。 ３． 原“研发及客户支持中心技改” 项目的投入中主要是建立开发测试培训演示环境，网络存储基础设施及客户服务支持、研发管理体系，以及完成业务架构平台、统一消息平台、管理流程平台等共享软件基础平台。目前已完成业务架构平台等三个共享软件基础平台的研发工作，也建立了符合公司业务发展的研发管理体系。原开发测试及培训演示环境因采用虚拟化、云计算等成熟的先进技术，大幅节省了项目投资。公司决定停止实施该项目未完成的客户服务支持、网络存储等基础设施部分，将剩余募集资金投入更具发展前景的电力营销计量业务相关的客户服务、基础设施的建设。该项目变更募集资金投向后，项目原已完成的投资可纳入公司研发业务运营。 随着电力行业的快速发展及国家智能电网的发展，营销计量成为智能电网重要的应用领域，因此电力行业客户提出新的规划和需求。基于以上原因，公司将以上项目变更募集资金投向。根据公司２０１１年第一次临时股东大会决议，将“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统”项目剩余募集资金中的１，０００万元用于收购杭州德创电子有限公司２５％股权；将“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统”、 “烟草工商信息协同系统”和“研发及客户支持中心技改” 项目剩余募集资金４，０００万元用于认购杭州德创电子有限公司增资。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表见本报告附件２。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 ２０１１ 年度，公司已按贵所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 六、公司不存在两次以上融资的情况。 特此公告。 附件１：募集资金使用情况对照表 附件２：变更募集资金投资项目情况表 杭州新世纪信息技术股份有限公司 ２０１２年２月１６日 附件１ 募集资金使用情况对照表 ２０１１年度 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
注：截止２０１１年１２月３１日，“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统技改平台”实际已使用募集资金３３９．３１万元，其中有４１．６３万元未支付。 附件２ 变更募集资金投资项目情况表 ２０１１年度 编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元
本版导读：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2012年2月16日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >