证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－００６

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议于二零一二年二月十五日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式表决。会议通知已于二零一二年一月二十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１０名，实到董事１０名，其中董事尤丽娟女士、尤玉仙女士以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤丽娟女士召集，副董事长尤友岳先生主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年总经理工作报告》。

二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年董事会工作报告》。《２０１１年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告全文》。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要。《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》，详见巨潮资讯网。

五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网。

公司独立董事就公司２０１１年度内部控制自我评价报告认真审议后发表了独立意见，认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点，基本建立起了较为完善的内部控制制度；公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制，严格、充分、有效的保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网。

七、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》，独立董事将在２０１１年年度股东大会上分别进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》详见巨潮资讯网。

八、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告及２０１２年度财务预算方案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司共实现营业收入４０，４１４．７８万元，同比增长４３．２５％，实现利润总额７，２９８．７５万元，同比增长１５．４２％，归属于上市公司股东的净利润５，８０４．５５万元，同比增长１７．８３％。

公司２０１１年度财务决算报告需提交公司股东大会审议。

九、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度实现的归属于上市公司股东的净利润为５８，０４５，４６３．２５元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金６，３５５，７７１．８６元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润５１，６８９．６９１．３９元，加上２０１１年年初未分配利润１１３，８３３，８０４．８３元，扣除在２０１１年已分配的２０１０年度利润２０，４００，０００．００元后，２０１１年年末未分配利润为１４５，１２３，４９６．２２元。

鉴于２０１１年是公司五年战略规划之元年，产业链布局的雏形已形成，公司产业规模日益扩大，各子公司新兴业务也全面铺开，公司正步入快速发展的轨道。随着公司的快速发展，为支持公司业务的开拓，公司有扩充股本的迫切需求，同时，公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

本公司拟按２０１１年年末总股本１５，６９４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．６５元（含税），合计派发现金股利４，１５８．９１万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，按２０１１年年末总股本１５，６９４万股为基数，每１０股转增９股，共计转增１４，１２４．６万股，转增金额未超过２０１１年末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至２９，８１８．６万股。

公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：按２０１１年末公司总股本１５，６９４万股为基数，每１０股转增９股，共计转增１４１２４．６万股，转增后公司总股本将增至２９８１８．６万股。

上述事项需经公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由１５６９４万元增至２９８１８．６万元。提请股东大会授权董事会根据实施结果，待会计师事务所出具验资报告后办理注册资本工商变更登记等相关事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。公司章程修改事项附后。

十二、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的议案》。详见 “关于部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目的公告”。

十三、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，详见“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告”。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司日常经营资金需求，公司拟向各商业银行申请综合授信总额不超过２．５亿元人民币（含２．５亿）的授信额度。

董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内办理相关贷款手续，此次授权自２０１１年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

天健正信会计师事务所及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。

同意公司聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供２０１２年度财务报告审计服务，聘期一年。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、以１０票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在２０１２年２月１６日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　　 　 二零一二年二月十六日

附件：公司章程修改事项

公司章程修改事项

公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：按２０１１年末公司总股本１５，６９４万股为基数，每１０股转增９股，共计转增１４１２４．６万股，转增后公司总股本将增至２９８１８．６万股。

上述事项需经公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由１５６９４万元增至２９８１８．６万元，公司章程相应条款修改如下：

一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币１５，６９４万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２９８１８．６万元。”

二、第二十一条原为：“公司股份总数为１５，６９４万股，公司的股本结构为：普通股１５，６９４万股，其他种类股０股。”

现修改为：“公司股份总数为２９８１８．６万股，公司的股本结构为：普通股２９８１８．６万股，其他种类股０股。”

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－００７

福建鸿博印刷股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第九次会议于二零一二年二月十五日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二零一二年一月二十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事３名，实到监事３名，公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年监事会工作报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１１年年度报告》。

二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《２０１１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，２０１１年度公司共实现营业收入４０，４１４．７８万元，同比增长４３．２５％，实现利润总额７，２９８．７５万元，同比增长１５．４２％，归属于上市公司股东的净利润５，８０４．５５万元，同比增长１７．８３％。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案需提交公司股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度实现的归属于上市公司股东的净利润为５８，０４５，４６３．２５元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金６，３５５，７７１．８６元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润５１，６８９．６９１．３９元，加上２０１１年年初未分配利润１１３，８３３，８０４．８３元，扣除在２０１１年已分配的２０１０年度利润２０，４００，０００．００元后，２０１１年年末未分配利润为１４５，１２３，４９６．２２元。

本公司拟按２０１１年年末总股本１５，６９４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．６５元（含税），合计派发现金股利４，１５８．９１万元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时，按２０１１年年末总股本１５，６９４万股为基数，每１０股转增９股，共计转增１４，１２４．６万股，转增后公司总股本增至２９，８１８．６万股。

七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：按２０１１年末公司总股本１５，６９４万股为基数，每１０股转增９股，共计转增１４１２４．６万股，转增后公司总股本将增至２９８１８．６万股。上述事项需经公司２０１１年年度股东大会审议通过后实施，实施后公司注册资本将由１５６９４万元增至２９８１８．６万元。

八、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。公司章程修改条款如下：

一、公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币１５，６９４万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币２９８１８．６万元。”

二、第二十一条原为：“公司股份总数为１５，６９４万股，公司的股本结构为：普通股１５，６９４万股，其他种类股０股。”

现修改为：“公司股份总数为２９８１８．６万股，公司的股本结构为：普通股２９８１８．６万股，其他种类股０股。”

九、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司运用总额不超过５，０００万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

十、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意公司聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供２０１２年度财务报告审计服务，聘期一年。

特此公告。

福建鸿博印刷股份有限公司监事会

　　　 　二零一二年二月十六日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－００９

福建鸿博印刷股份有限公司关于部分

募集资金投资项目节余资金用于

全自动智能标签生产线项目的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建鸿博印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］５２２号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值１．００元，发行价格每股１３．８８元，募集资金总额为人民币２７，７６０万元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为２５，９９２万元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具天健华证中洲所验（２００８）ＧＦ字第０２０００６号《验资报告》。

上述募集资金分别投向高档商业票据印刷生产线项目、重庆数字化印刷基地建设项目、直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线以及全自动智能标签生产线项目，四个项目计划总投资２３，３３８万元。

二、募集资金投资项目完成及资金节余情况

截至２０１１年１２月３１日，募集资金投资项目完成及资金节余情况列表如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币万元

三、募集资金节余的原因

公司首次公开发行募集资金投资项目之一“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目”，总投资４，６８０万元，占首次公开发行股票募集资金净额的１８．０１％；截止２００９年１２月３１日，该项目已投入募集资金６０．０１万元。２０１０年１月，公司将该项目尚未使用的资金用于收购无锡双龙６０％的股权及收购后对无锡双龙增资进行技改，其中股权收购款为２，９９０万元，增资款为１，６００万元；本次募集资金用途变更事项已经公司２０１０年１月２５日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，并经公司２０１０年２月２２日召开的２００９年度股东大会审议通过。截至２０１０年１２月３１日，公司已支付９０％股权转让价款（计２，６９１万元），并完成对无锡双龙增资，增资资金全部用于无锡双龙技改项目；２０１１年２月，公司支付其余１０％股权转让价款（计２９９万元）。截至２０１１年１２月３１日，“收购无锡双龙６０％的股权及收购后对无锡双龙增资进行技改”项目已实施完毕，该项目节余募集资金（含利息）为１０２．８５万元。

四、本次节余募集资金用于全自动智能标签生产线项目情况

根据《国家金卡工程全国ＩＣ卡应用（２００８－２０１３年）发展规划》以及２０１１年３月《中国人民银行关于推进金融ＩＣ卡应用工作的意见》，“十二五”期间将加快银行卡芯片化进程，形成增量发行银行卡以金融ＩＣ卡为主的应用局面。该项目产品市场容量庞大，有良好的市场需求支撑，所需原材料供应充足，项目建设背景符合国家相关产业政策，产品的工业化生产必将给公司带来可观的经济效益和社会效益。

公司将“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线项目”节余募集资金用于全自动智能标签生产线项目符合公司产业发展的需要。

五、相关审核和批准程序

１、福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事第五次会议审议通过了《关于用部分募集资金投资项目节余资金投向全自动智能标签生产线项目的议案》。同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“重庆数字化印刷基地建设项目”及“直邮商函数据处理及可变印刷、邮发封装系统生产线”投入完成后节余的募集资金余额人民币１０２．８５万元用于公司全自动智能标签生产线项目。

２、保荐机构核查意见

本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对本次部分募集资金投资项目节余资金用于全自动智能标签生产线项目无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、保荐机构核查意见。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司

二零一二年二月十六日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－０１０

福建鸿博印刷股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充公司流动资金的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

经中国证监会证监许可［２０１１］６７１号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０９４万股，每股发行价格为１３．６０元，总计募集资金２８，４７８．４０万元，扣除发行费用后实际募集资金净额２６，２８９．０６万元。

本次非公开发行募集资金将用于对公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）、重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）增资，增资资金分别投资以下项目：

单位：万元

二、本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在充分保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟以不超过人民币５，０００万元（含５，０００万元）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从公司股东大会批准之日起计算，到期归还募集资金专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间及后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

三、独立董事意见

公司将部分闲置募集资金补充流动资金符合其所处的行业特点和公司经营特点，有利于提高资金利用效率，促进其经营和发展。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律、规章对募集资金使用的规定。我们同意公司以总额不超过人民币５０００万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过６个月。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司运用总额不超过５，０００万元的闲置募集资金补充其流动资金，使用期限不超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，有利于提高资金利用率，有利于公司的经营和发展。

五、保荐机构意见

鸿博股份使用不超过人民币５，０００万元（含５，０００万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算），有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。鸿博股份拟进行的上述募集资金运用履行了募集资金使用的相关程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》之规定，保荐机构对该公司拟进行的上述募集资金运用无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第五次会议决议；

２、公司第二届监事会第九次会议决议；

３、独立董事意见；

４、保荐机构核查意见。

特此公告

福建鸿博印刷股份有限公司

二零一二年二月十六日

证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１２－０１１

福建鸿博印刷股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１２年２月１５日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２０１２年３月９日召开公司２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年３月９日１０：００

网络投票时间：２０１２年３月８日－２０１２年３月９日。其中：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年３月８日１５：００ 至２０１２年３月９日１５：００期间的任意时间。

（三）股权登记日：２０１２年３月５日

（四）现场会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年年度报告》及其摘要；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本方案》；

６、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

７、审议《关于修改公司章程的议案》；

８、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

９、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

１０、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》。

公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见２０１２年２月１６日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

三、出席会议对象

（一）截止２０１２年３月５日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加现场会议的办法

（一）登记时间：２０１２年３月８日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。

（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年３月９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２２９；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００ 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数” 项下输入表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例：

（１）股权登记日持有“鸿博股份”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建鸿博股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年３月８日１５：００ 至２０１２年３月９日１５：００的任意时间。

六、其他事项：

１、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：李娟 谢桥

３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６

４、邮政编码：３５０００２

特此通知

福建鸿博印刷股份有限公司

董事会

　　 　二零一二年二月十六日

附件：授权委托书（格式）

福建鸿博印刷股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书（格式）

福建鸿博印刷股份有限公司：

兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日