证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2012年2月15日以通讯方式召开，会议通知于2012年2月9日分别以书面和电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　一、关于公司增设证券营业部的议案

　　根据中国证监会有关规定和公司营业网点建设思路，董事会决定：1、同意公司根据市场状况，择机在吉林、内蒙古、甘肃、云南、贵州、湖北、四川、陕西、河南、安徽、山东、青岛、广东、江苏、浙江、宁波等地区增设12-16家营业部；2、授权公司管理层在获得监管机构批准后，根据市场状况以及公司发展的需要，办理在上述地区设立证券营业部的相关事宜；3、上述授权有效期从本次董事会审议通过之日起至2012年12月31日止。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　二、关于公司增设分公司的议案

　　根据《证券公司监督管理条例》和《证券公司分公司监管规定（试行）》的有关规定，为整合浙江、黑龙江以及湖北省内重点地区业务资源，提高区域内证券营业部的综合竞争力，强化对区域证券公司营业部管理，董事会决定：1、同意设立荆州分公司、浙江分公司和黑龙江分公司；2、授权公司经营管理层根据公司战略发展需要及市场状况，在获得监管机构批准后办理设立荆州分公司、浙江分公司和黑龙江分公司的相关事宜；3、上述授权有效期从本次董事会决议生效之日起至2012年12月31日止。

　　表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　长江证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月十五日