证券时报多媒体数字报

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-003号

四川川润股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2012年02月14日在川润成都工业园办公楼二楼会议室召开。公司董事会办公室于2012年02月03日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持,以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

1、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度报告及摘要》

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

将本议案提交年度股东大会审议。

2、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度总经理工作报告》

2011年公司实现销售收入6.83亿元,比2010年增长20.04%;实现净利润5,756万元,比2010年增长13.52%;实现销售订货9.40亿元,比2010年增长18.17%。到年末公司资产总额达12,58亿元,公司各项综合实力全面提升。

2012年,公司以节能环保产业为核心,稳步推进产品结构转型,巩固传统优势,加快项目建设,加速转型升级,以二次创业精神贯穿全年经营工作,努力提升经营管理水平,实现经营业绩的稳步提升。

3、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度董事会工作报告》

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

将本议案提交年度股东大会审议。

4、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度财务决算报告》

报告期完成营业收入68,271万元,同比增长20.04%;实现净利润5,756万元,同比增长13.52%;报告期末资产总额125,769万元,同比增长15.29%;股东权益为77,245万元,同比增长8.48%。

将本议案提交年度股东大会审议。

5、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《董事会审计委员会2011年度工作报告》

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

6、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计, 2011年度母公司实现净利润3,723.23万元,加年初未分配利润2,450.57万元,已提取的法定盈余公积金372.32万元,2011年度可供投资者分配的利润为5,801.47万元。母公司年末资本公积余额40,601.48万元。

根据公司的实际情况,鉴于公司资本公积金较高,结合公司发展战略,综合考虑未来几年公司业绩增长情况,经董事会研究提议,拟订2011 年度的利润分配及公积金转增股本预案如下:

以总股本17,055万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),并以资本公积金每10股转增10股,合计转增17,055万股。

以上预案共计派现1,705.50万元(含税),分配及转增后,剩余未分配利润4,095.97万元,剩余公积金23,546.48万元。

将本议案提交年度股东大会审议。

7、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

8、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所有限责任公司对该报告出具了《鉴证报告》,详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

9、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于2011年度证券投资情况的专项说明》

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

10、以赞成:6票,反对:0票,弃权:0票,关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决,审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,根据公司2012年度生产经营计划,经董事会审议通过,决定2012年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为3,000万元。详细内容请见公司2012-005号《2012年日常关联交易公告》。

11、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议,决定续聘北京兴华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

审计费用授权经营班子与会计师事务所协商确定。

将本议案提交年度股东大会审议。

12、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于对公司董事长签署有关借款、担保协议进行授权的议案》

根据2012年年度生产经营计划和目标,公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额66,500万元人民币。主要用于:项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等。具体申请额度情况如下:

为便于办理向银行借款相关手续,公司申请授权董事长签署单笔或总额不超过25,000万元的银行借款(授信)合同,及在上述权限范围内用公司(含控股子公司)等额资产为借款提供担保的担保协议(不含对外担保)。

授权有效期:从2012年02月14日至2013年02月14日止。

将本议案提交年度股东大会审议。

13、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更的议案》

因2011年度公司资本公积转增股本预案为每10股转增10股,转增后公司股本将变为34,110万股。若该转增方案被2011年度股东大会审议通过,将对《公司章程》中注册资本及股本相关内容进行修订。

此外,为加强公司对外投资工作的管理,拟对相关条款进行修订。

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定。具体修订内容如下:

授权经营班子办理工商变更事宜。

将本议案提交年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

14、以赞成:9票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

详细内容请见公司2012-008号《关于召开2011年度股东大会的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

2011年02月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-004号

四川川润股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年02月14日在川润成都工业园办公楼二楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2012年02月03日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗全主持,经投票表决,形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决,经审议形成如下决议:

1、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度报告及摘要》 监事会对公司2011年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,审核意见如下:

公司2011年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;2011年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观反映公司2011年度的财务状况和经营成果;参与2011年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事可以保证公司2011年度报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司监事会及其成员对2011年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

2、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度监事会工作报告》

详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

将本议案提交最近一次股东大会审议。

3、以赞成:3票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用;公司《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。 监事会对公司董事会编制的《2011年度内部控制自我评价报告》没有异议。

评价报告详细内容请查看巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)和公司网站(www.chuanrun .com)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司监事会

2012年02月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-005号

四川川润股份有限公司2012年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2012年度生产经营计划,对公司2012年度日常关联交易情况预计如下:

二、关联方介绍和关联关系

重庆赛迪重工设备有限公司

1、经济性质:国有法人

2、注册地址: 重庆市江津市德感特色工业园区

3、法定代表人: 雷鸣

4、注册资本:8,000万元人民币

5、经营范围:制造销售工业炉燃烧器、冶金成套设备、通用机械设备。

6、关联关系:重庆赛迪重工设备有限公司为本公司参股公司,本公司持有其13.125%的股权,中冶赛迪工程技术股份有限公司持有62.50%的股权,中冶集团重庆钢铁设计研究总院持有19.125%的股权,重庆赛迪工业炉有限公司持有3.375%的股权,重庆齿轮箱有限责任公司持有1.875%的股权。本公司董事长罗丽华任赛迪重工董事,董事、副总经理钟利钢任赛迪重工监事。

7、履约能力分析

本公司与关联方已有多年的交易经历,已形成了较固定的交易伙伴关系。根据其财务状况和资信状况,该关联人能够按时、足额向公司支付关联交易款项。

三、定价政策和依据

本公司向赛迪重工提供产品,系根据赛迪重工提供的供货图纸资料和各项性能参数要求及相关制作工艺等计算出的直接成本费和一定的利润空间来确定的产品价格。因全部履行了招投标程序,交易价格遵循了市场化,是公允的。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,已持续了多年,和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

2012 年02月14日,本公司召开第二届董事会第十七次会议,公司到会的3名关联董事罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生回避表决,会议以6票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事傅代国、王树众、韩颖梅事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,同意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

公司预计的2012年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

国金证券出具了《关于川润股份日常关联交易的核查意见》(详细内容请查看巨潮资讯www.cninfo.com.cn和公司网站www.chuanrun .com)。

此项关联交易无需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

董事会授权公司经营层在3,000万元以内与关联方签署2012年全年关联交易具体合同。

七、公司与重庆赛迪累计已发生的关联交易总额

年初至披露日公司与重庆赛迪累计已发生的关联交易总额为0元。

八、其他相关说明

备查文件目录:

1、四川川润股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事对关联交易的事前确认;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、国金证券出具的关于川润股份日常关联交易的核查意见。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年02月16日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-007号

四川川润股份有限公司

关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

四川川润股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)976号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2300万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股10.44元,应募集资金总额为240,120,000.00元,截至2008年9月11日止,实际收到募集资金227,720,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),扣除信息披露、路演推介等上市发行费用5,902,088.00元后,募集资金净额为221,817,912.00元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并出具“(2008)京会兴验字第1-28号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年1月27日非公开发行人民币普通股(A股)1,250万股(每股面值1元),发行价格为每股21.00元。截至2010年1月28日,本公司实际募集资金总额为262,500,000.00元,实际收到募集资金254,500,000.00元(已扣除证券承销费及保荐费用),减除相关发行费用2,620,000.00元,募集资金净额为251,880,000.00元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具(2010)京会兴验字第1—1号《验资报告》。

截至2011年12月31日,本公司募集资金2011年度实际使用金额合计3,666.07万元,累计使用金额合计47,327.69万元,其中:募集资金项目投入43,479.69万元,补充流动资金3,848.00万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),募集资金余额合计为832.81万元。

募集资金项目投入情况如下:

(1)“年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目”: 募集资金投资总额16,936万元,募集资金2011年度使用414.13万元,累计使用17,018.98万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,147.47万元;资金到位后,直接投入募集资金项目11,871.51万元。截至2011年12月31日,该项目募集资金账户余额为0万元;

(2)“技术研究开发中心建设项目”: 募集资金投资总额1,988万元,募集资金2011年度使用35.21万元,累计使用1,856.84万元。截至2011年12月31日,银行存款账户利息收入35.79万元,该项目募集资金账户余额为166.95万元;

(3)“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”: 募集资金投资总额14,988.00万元,募集资金2011年度使用2,096.60万元,累计使用14,378.42万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,557.79万元;资金到位后,直接投入募集资金项目2,820.63万元。截至2011年12月31日,银行存款账户利息收入56.28万元,该项目募集资金账户余额为665.86万元;

(4)“1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目”: 募集资金投资总额10,200.00万元,募集资金2011年度使用1,120.13万元,累计使用10,225.45万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,481.39万元;资金到位后,直接投入募集资金项目3,744.06万元。截至2011年12月31日,该项目募集资金账户余额为0万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)等相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),并于2008年10月9日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2008年10月9日,本公司、本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定,本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单;本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

2010 年2 月10 日,本公司子公司四川川润动力设备有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行——上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定,本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则确定)的,银行应及时以传真方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单;本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时,严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行,不存在不履行义务的情形。

截至2011年12月31日,募集资金专户余额明细情况如下:

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2008年9月募集资金22,181.79万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额449.34万元,累计使用金额22,723.82万元,其中:募集资金项目投入18,875.82万元,补充流动资金3,848.00万元(扣除上市发行费用5,902,088.00元后,实际补充流动资金32,577,912.00元),按照实际投资项目列示如下:

单位:人民币万元

注1:年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目承诺效益:投产后三年达到设计生产能力,可实现销售收入38,360万元,实现年均利润总额6,692万元,年均新增税金4,476万元。根据可研报告,项目投产的第一年达到生产能力的60%,第二年达到生产能力的90%,第三年达到生产能力的100%。

该项目于2009年10月全面建成投产。公司于2008年提前实现部分产能,实现销售收入3,036.96万元,实现利润总额340.89万元,缴纳税金399.11万元;2009年度实现销售收入17,884.04万元,实现利润总额3,724.80万元,缴纳税金1,446.99万元。根据项目实施计划,2010年该项目应实现销售收入23,016万元(38,360万元*60%),实现利润总额4,015.20万元(6,692万元*60%),实际实现销售收入29,148.06万元,实现利润总额4,342.81万元,缴纳税金1,773.78万元;2011年应实现销售收入34,524万元(38,360万元*90%*),实现利润总额6,022.80万元(6,692万元*90%),实际实现销售收入31,670.55万元,实现利润总额3,947.96万元,缴纳税金2,746.36万元。截至2011年12月31日累计实现收入81,739.61万元,累计实现利润总额12,356.46万元。

(2)技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目,不直接产生经济效益。

2、2010年1月募集资金25,188万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额3,216.73万元,累计使用金额24,603.87万元,其中:募集资金项目投入24,603.87万元,补充流动资金0.00万元,按照实际投资项目列示如下:

单位:人民币万元

注1:累计产能利用率计算方法:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

注2:表中实际效益是指年度内募投项目新增销售收入,具体编制说明如下:

1、投资项目效益情况

(1)1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益:投产后二年逐步达到设计生产能力,投产后第一年产能达到设计产能的70%,第二年100%达产,全部达产预计可实现销售收入21,900万元,实现年利润总额4,620万元,年净利润3,465万元。

该项目于2010年3月完工投产。预期效益的收入方面:根据项目实施计划, 2010年该项目应实现销售收入11,497.50万元(21,900万元*70%*(9个月/12个月)),实际销售收入19,350.57万元;2011年应实现销售收入21,900万元,实际销售收入28,365.73万元,均超过预测的收入承诺。

预期效益的利润方面:2010年该项目实现利润总额304.19万元,实现净利润132.75万元;2011年实现利润总额1,343.99万元,实现净利润1,160.38万元,未达到预测的利润承诺,主要有以下因素:

①、投产以来,由于市场竞争日趋激烈,导致锅炉整机产品售价由2008年1.01万元/吨降至目前0.84万元/吨,降幅约16.62%,同时原材料及人工成本上升较大;

②、该新生产线处于磨合期,工艺布局需进一步完善,部分重要设备配置处于调整之中,2012年公司对工艺布局进行了调整,调整工作到年底结束;

③、余热锅炉作为公司新开发产品,技术工艺和生产管理尚不够成熟,随着产能的迅速扩张,公司在人才和项目管理方面矛盾凸显,产品成套交付率较预期降低;

④、此外,公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入,2011年营业费用率和管理费用率分别为5.74%和10.27%,较预测费用率3.16%和7.25%高出约3个百分点。

目前,余热锅炉行业市场竞争日趋激烈,但该行业未来前景依然较好,公司将加强生产管理,提高生产效率及产品交付率,随着产能逐步扩大以及生产技术日趋成熟,该募投项目盈利能力将逐步提高。

(2)1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益:投产后二年达到设计生产能力,达产后可实现销售收入15,600万元,实现年均利润总额3,045万元,年均净利润2,284万元。2011年5月该项目完成建设,截止2011年12月31日止,该项目尚未开始产生效益。

未产生效益主要有以下因素:项目建成投产后,产品生产周期较长,部分产品存在推迟交付情况,2011年尚未确认收入;同时,项目建成后为更好的发挥募投项目的协同效应,提高项目生产效率,公司对该项目工艺布局进行了优化调整,对公司生产造成一定影响。

2、募集资金实际效益的计算口径与方法

(1)“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”2010年度实现净利润132.75万元、2011年实现净利润1,160.38万元是根据“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”产生的毛利减去应分摊的期间费用测算的项目利润。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

六、其他差异说明

1、本次募集资金披露信息与本公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不一致的情况说明:

原因说明:

注1:四川川润股份有限公司润滑液压产品经营模式中存在子公司四川川润液压润滑设备有限公司将其生产的润滑液压产品销售给母公司,再由母公司对外销售的情况。“年产5,000台/套润滑液压设备生产基地项目”原披露信息中的2008年度、2009年度及2010年度项目效益情况为子公司四川川润液压润滑设备有限公司当年度的经营情况。本次披露募投项目效益情况的计算依据为:①首先,按照合并报表口径计算润滑液压产品的全部收入,扣除相应产品成本、应承担的期间费用,计算出润滑液压产品产生的全部效益。②然后,根据募投项目各年度新增产能占当年度总产能的比重,对各年度润滑液压产品产生的全部效益进行分摊,计算出“年产5,000台/套润滑液压设备生产基地项目”产生的效益。

注2:“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目” 原披露信息2010年度项目效益情况为四川川润动力设备有限公司当年度的经营情况,本次披露信息募投项目效益情况为川润动力设备有限公司2010年度的经营情况扣除同年度内川润动力设备有限公司销售给东方锅炉的锅炉配件产生的效益测算的项目利润,即“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”产生的效益。

除上述情况外,本公司募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件内容一致。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

二○一二年二月十六日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2012-008号

四川川润股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年03月07日(星期三)上午10:00

2、股权登记日:2012年03月02(星期五)

3、会议召开地点:四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号

4、会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

5、会议召开方式:现场投票表决

6、出席对象:

(1)截至2012年03月02下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2011年年度报告及摘要》

2、《2011年度董事会工作报告》

3、《2011年度监事会工作报告》

4、《2011年度财务决算报告》

5、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

8、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

说明:审议事项1、2、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过;审议事项3已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

三、非审议事项:

独立董事将在2011年度股东大会上述职。

四、会议登记事项

1、登记时间:2012年03月05日,上午8:30 至17:30;

2、登记地点及授权委托书送达地点:

四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号川润股份董事会办公室。

3、登记方法:

参加本次会议的股东,请于2012年03月05日,上午8:30 至17:30;持股东账户及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以2012年03月05日17:30前到达本公司为准)。

五、联系方式

联系人:李丹

联系电话:028-61777787

传 真:028-61777787

邮政编码:611743

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年02月16日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席四川川润股份有限公司2012年03月07日召开的2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托股东对会议议案表决如下(在相应的表决栏打“√”表示):

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证或营业执照号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。