深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002416 证券简称：爱施德公告编号：2012-002TitlePh

2012-02-17 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　公司于2012年2月16日下午2:00召开第二届董事会第十九次会议。会议通知于2012年2月14日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名，7名董事以通讯形式参加会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、审议通过《财务负责人管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《风险投资管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2012年2月16日

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