证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００６

厦门日上车轮集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知已于２０１２年２月５日以直接送达的方式送达各位董事，会议于２０１２年２月１５日上午９时３０分在厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事７人，实际参加７人，高管与监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于设立新长诚（漳州）重工有限公司的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：２０１２－００７）。

二、审议通过了《关于投资建设＜新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目＞的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：２０１２－００７）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，次议案为特别决议。

三、审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票；反对０票；弃权０票。

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－００９）。

备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

２０１２年２月１７日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００７

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２０１２年２月１５日审议通过了《关于设立新长诚（漳州）重工有限公司的议案》和《关于投资建设＜新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目＞的议案》。

一、对外投资概述

公司于２０１２年１月４日与华安县人民政府签署了《合作框架协议》，拟建设新长诚（漳州）重工有限公司（暂名）重工设备钢构及其配套生产项目。（详见公司于２０１２年１月４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：２０１２－００１））

２０１２年２月１５日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立新长诚（漳州）重工有限公司的议案》和《关于投资建设＜新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目＞的议案》。公司预计总投资人民币６０，０００．００万元，购置土地面积约为５００亩（以土地出让招拍挂实际面积为准）建设新长诚（漳州）重工有限公司（暂名）重工设备钢构及其配套生产项目。

本次交易对方为华安县人民政府及其授权单位，本次对外投资不构成关联交易。

本次对外投资尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、项目实施主体、实施地点、主要内容及资金来源

（一） 项目实施主体

本项目拟在福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园设立全资子公司新长诚（漳州）重工有限公司（暂名）（以下简称“漳州新长诚”），由全资子公司作为项目实施主体，全面负责实施该项目，漳州新长诚基本情况如下：

１、公司名称：新长诚（漳州）重工有限公司（暂名，以工商注册登记为准）

２、法人代表：吴志良

３、注册资本：人民币５，０００．００万元

４、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

５、经营范围：从事建筑钢结构工程、桥梁、石油化工装置、海洋工程装备、重型机械设备等大型金属构件及部件、配件、围护系统的设计、制造、安装及服务（最终以工商登记的经营范围为准）。

６、经营年限：５０年

（二） 项目实施地点简介

华安经济开发区位于华安县南大门丰山镇，面积７８平方公里，２００７年成立华安工业集中区管委会，２００９年被省信息产业授予“福建省光电产业园”，被国家商务部、科技部授予“国家科技兴贸创新基地”等称号，２０１０年被省政府批准为省级经济开发区，是漳州市北部经济增长极、九龙生态经济区的核心组成部分、厦漳泉同城化大都市的郊区。

（三） 项目建设主要内容

根据合作框架协议约定，公司拟投资人民币６０，０００．００万元，在福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园购置土地面积约为５００亩（以土地出让招拍挂实际面积为准）建设新长诚（漳州）重工有限公司（暂名）重工设备钢构及其配套生产项目。

项目实施进度总工期为１８个月，其中前期准备期６个月，建设期１２个月。项目采用总体规划，分步建设持续投入，边建设边生产的方式进行。新增建筑面积２０万平方米。项目投产后将形成年产１１．２０万吨钢构件的生产能力，年均新增不含税销售收入１００，５３６．１７万元。

（四） 资金来源

公司自筹。

三、项目的必要性及对公司的影响

近年来，公司钢结构业务竞争能力不断提升，公司的管理与技术在与中石油、中海油、ＪＧＣ（日本）、千代田、ＫＣ（韩国）等国内、国际领先工程总包商的长期合作中得到了持续的检验，项目验收合格率１００％。现已出现产能不足的情况，直接影响到部分订单的生产，对产能的扩充成了钢结构业务发展的瓶颈。

公司拥有钢结构核心技术，掌握了钢构产品关键的制造技术，公司根据未来发展战略和行业的发展趋势，利用漳州华安的区位和交通优势，建设钢结构生产基地，以满足钢构市场的需要，进一步扩大生产规模、完善产品系列，为做大做强钢结构产业，为进一步占领市场奠定坚实的基础。通过新基地的建设，加强科技创新，优化产品结构，提高产品档次，可缓解行业结构性矛盾、提高行业生产集中度，把企业做大做强。项目产品及技术方案先进可行，项目技术基础扎实，市场前景广阔，经济效益明显，建设条件已经具备，项目的实施将使公司的财务结构、财务状况保持较佳的状态，保证经营安全，保持较强的盈利能力、竞争优势和发展后劲，能给企业和社会带来较好的效益。

本项目投资对２０１２年度的经营业绩不会产生重大影响。

四、其他说明

１、公司授权董事会安排相关人员按照相关法律法规要求，全面负责公司筹备工作；公司提请股东大会授权董事会与华安县人民政府签订正式协议，并办理与该项目相关的各项工作。

２、公司将持续跟进项目进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件：

１、《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

２、新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目可行性研究报告。

此对外投资事项尚须提交公司２０１２ 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

２０１２年２月１６日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００８

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于公司及控股子公司２０１２年度

向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十五次会议于２０１２年２月１５日审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司２０１２年审查经营资金的需要，同意公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为２２亿元人民币，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为确保融资需求，公司拟提请股东大会授权董事会根据实际情况，在授信额度合计不超过２２亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜并提请授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，公司可对控股子公司的授信额度进行调整，亦可对未列入表中的其它１００％控股子公司申请授信额度，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

以上事项尚须提交公司２０１２ 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：《厦门日上车轮集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

２０１２年２月１６日

证券代码：００２５９３ 证券简称：日上集团 公告编号：２０１２－００９

关于召开厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２． 会议的召集人：公司董事会

３． 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４． 会议时间：２０１２年３月５日上午９时３０分

５． 股权登记日： ２０１２年２月２３日（星期四）

６． 会议方式：现场表决方式

７． 出席对象：

（１）截止２０１２年２月２３日（星期四）下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

８． 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路３０号公司３号会议室

二、会议审议事项

１． 审议议案一：关于投资建设《新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目》的议案；（特别决议）

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：２０１２－００７）。

２． 审议议案二：关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请授信额度的议案；

详细内容请参见公司２０１２年２月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公司及控股子公司２０１２年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：２０１２－００８）。

三、出席现场会议及登记办法：

１． 登记方式：

（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

２． 会议登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年２月２４日（星期五）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

３． 会议登记地点：厦门日上车轮集团股份有限公司办公大楼董秘办

四、其他事项

１． 会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路３０号（邮政编码：３６１０２２）

联系人： 钟柏安、邱碧华

电子邮件：８００＠ｓｕｎｒｉｓｅｗｈｅｅｌ．ｃｏｍ

联系电话：０５９２６６６６８８６

传 真： ０５９２６６６６８９９

２． 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

２０１２年２月１７日

附件

厦门日上车轮集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年３月５日召开的厦门日上车轮集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

２、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

３、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

４、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。