证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 编号：2012-004

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知已于2012年2月10日以书面、传真、电子邮件等通知方式发出，会议于2012年2月16日以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长季奎余先生召集并主持。会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8人。

　　本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，审议通过了《关于公司出资设立矿用机电全资子公司的议案》。

　　表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月16日

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2012-005

　　江苏中联电气股份有限公司

　　关于设立全资公司暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）的整体发展规划，为进一步延伸产业链，优化产品结构，为公司客户提供更优质的产品服务，经公司董事会审议决定由公司出资设立全资矿用机电公司（暂定名为：盐城中联矿用机电科技发展有限公司，以工商部门核准登记的名称为准），并由该子公司全面负责实施公司矿用防爆开关研发，生产，销售业务。现将具体情况公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　（1）公司拟使用自有资金投资设立全资矿用机电公司，注册资本人民币500万元，主要从事矿山自动化设备及防爆电气的研发、生产、销售。全资矿用机电公司暂定名为"盐城中联矿用机电科技发展有限公司"（以工商登记的名称为准）。

　　（2）矿用防爆开关产品属于公司矿用隔爆型变压站上游配套产品，公司上市前已致力于与矿用干式变压器配套，具有防爆性能的高低压控制装置的研制，并研制成功了40多个型号的防爆开关并通过测试运行，取得了相关的生产资质。本次对外投资旨在原有经验积累的基础上，利用原有经验积累，开辟新的业务发展增长点，利于公司的可持续发展。

　　2、公司第二届董事会第十五次会议于2012年2月16日以现场和通讯表决相结合方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议审议并全票通过了《关于公司出资设立矿用机电全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需提交股东大会审核。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体为本公司，无其他投资主体，故无需签定对外投资合同。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、注册名称：盐城中联矿用机电科技发展有限公司（暂定名，具体以在有关政府部门登记注册的公司名称为准）

　　2、注册地址：盐城市青年西路88号

　　3、法定代表人：季奎余

　　4、注册资本：500万元人民币

　　5、企业类型：有限责任公司

　　5、经营范围：矿山自动化设备设计、生产、销售、维修、技术咨询；防爆电气设备设计、生产、销售、维修、技术咨询。销售电子元器件，计算机软硬件及外设。（最终以登记机构核准的经营范围为准）

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对外投资项目符合公司发展战略，有利于降低矿用隔爆型变压器的综合成本，有利于加强公司主营业务产品的配套能力，有利于培育新的利润增长点，有利于主营业务发展壮大。

　　本次对外投资项目的产品销售渠道主要为煤矿生产企业，与公司目前产品销售渠道亦相似，风险较小。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月十六日