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　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　第二届董事会第二十七次会议决议的公告

　　证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2012-009

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　第二届董事会第二十七次会议决议的公告

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议通知已于2012年2月12日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2012年2月16日在公司总部三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，第三届董事会董事候选人出席了本次会议，公司监事、高管、保荐机构代表列席会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于向成都银行申请信贷业务的议案》

　　同意公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称"三泰销售"）向成都银行洗面桥支行申请融资额度为2700万元人民币的信贷业务。

　　上述信贷业务中700万元为流动资金贷款，2000万元为银行承兑汇票，该额度包含在2010年度股东大会授权公司董事会决定额度以内，除额外需求外自本决议生效之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再对上述向成都银行贷款2700万元事宜出具单笔融资申请的董事会决议，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案》

　　同意公司为三泰销售向成都银行洗面桥支行申请的融资额度为2700万元人民币的信贷业务提供无限连带责任信用担保，同时同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　　鉴于三泰销售公司资产负债率已超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司第2012-012号《关于为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告》，公告登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司本届董事会将于2012年3月2日届满，根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。

　　经公司提名委员会认真审查被提名人任职资格，同意提名补建、陈延明、贾勇、夏予柱、Zhiwei Zhu（曾用名：朱志伟）、张桥云（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈宏、周友苏、马永强第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　经审议，本次会议同意选举补建、陈延明、贾勇、夏予柱、Zhiwei Zhu、张桥云为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意选举陈宏、周友苏、马永强第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议，任期至股东大会审议批准后三年届满，提交股东大会表决时将实行累积投票制。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容登载于2012 年2月17日巨潮资讯网上。

　　上述第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见渠道：028-87506876，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。

　　公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2012年3月5日在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室召开2012年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第2012-011号《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》将登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　特此公告。

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　二〇一二年二月十六日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　补建：男，1964年出生，EMBA。曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997年5月创办成都三泰电子实业有限公司，为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长，持有公司股票6624万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈延明：男，1971年出生，硕士。曾任成都锦江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长，夏新电子成都分公司商场部经理、总经理助理。2002年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司副总经理职务。现任公司董事、总经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票79.5万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贾勇：男，1969年出生，本科。曾在四川省电子厅下属的四川电子城工作。1999年进入公司工作，历任公司西安、山东办事处经理、北京分公司副总经理、公司总经理助理、副总经理职务。现任公司董事、董事会秘书。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票192万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　夏予柱：男，1973年出生，本科，注册会计师。曾先后在牡丹江石化集团股份有限公司、牡丹江物资集团、中审会计师事务所工作。2002年进入公司工作，曾任公司财务部经理。现任公司董事、财务总监。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票97万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Zhiwei Zhu：曾用名：朱志伟，男，1967年出生，新西兰国籍，硕士。曾任北京航天航空大学发动机系科研办工程师，南方证券国债期货部北京分部及鑫恒期货公司副总经理，北京南方融创资产管理公司副总经理、总经理。现任深圳市天图兴瑞创业投资有限公司董事、副总经理，新疆天图兴业股权投资有限公司副总经理，深圳市天图投资管理有限公司副总经理，天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理，天津天图兴华股权投资合伙企业（有限合伙）副总经理职务，深圳市天图创业投资有限公司副总经理，北京金软睿彩科技有限公司董事，北京中金数据系统有限公司董事，新疆康地种业科技股份有限公司董事，武汉利德测控技术股份有限公司董事职务。与持有公司5%以上股份的股东深圳市天图创业投资有限公司存在关联关系，担任其副总经理职务，与公司实际控制人补建先生无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张桥云：男，1963年出生，经济学博士，教授，博士生导师。曾任西南财经大学研究生部副主任、主任，其间曾先后在美国Duequense大学、美国加州大学Sandiego分校作访问学者。现任公司董事，泸州老窖股份有限公司董事，西南财经大学金融学院执行院长。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈宏：男,中共党员，生于1956年9月，教授。曾任电子科技大学管理学院管理教研室主任、副教授、教授。现任公司独立董事，电子科技大学经济与管理学院教授，博士生导师，营销管理所所长，香港中文大学商学院访问学者，国家自然科学基金管理科学部评议专家，中国市场学会理事，四川省市场营销学会副会长，四川岷江水利电力股份有限公司独立董事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周友苏：男,1953年11月出生，中共党员，四川省社科院研究员、教授，四川省学术带头人。现任公司独立董事，中国商法学研究会副会长、四川省政治学会会长、四川省民法经济法学会副会长，四川新希望农业股份有限公司独立董事，成都高新发展股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事。

　　与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马永强：男，1975年出生，中共党员，会计学博士、教授、博士生导师，深圳证券交易所博士后、中国人民大学博士后，财政部全国会计学术类领军人才，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，四川省学术和技术带头人后备人选，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国财务学年会副秘书长，中国企业营运资金管理研究中心特约研究员。2004－2006年在深圳证券交易所博士后工作站和中国人民大学博士后流动站从事博士后研究工作，期间先后在深圳证券交易所稽核审计部、发审监管部和深圳证监局公司处从事多项上市公司一线监管工作。2009年7月至今任四川圣达实业股份有限公司独立董事，2010年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事，2006年9月至今在西南财经大学担任教授、会计学院副院长职务。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:002312　 　　证券简称:三泰电子　 　公告编号:2012-010

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　第二届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知已于2012年2月12日以电子邮件方式通知全体监事。会议于2012年2月16日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，其中余立志、白学川因公出差无法出席现场会议，分别委托刘禾、贺丹代为出席并表决，公司高管列席了本次会议。

　　会议由监事会主席刘禾主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　经审议，会议做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司本届监事会将于2012年3月2日届满，根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。

　　本届监事会提名郝敬霞、贺丹、何燕明（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，其中郝敬霞、何燕明做为外部监事未在公司任职领薪（单独领取监事津贴），具有良好履职能力，能更好起到监事监督职能。

　　公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　同意选举郝敬霞、贺丹、何燕明为公司第三届监事会非职工监事候选人，并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议，任期至股东大会审议批准后三年届满，提交股东大会表决时将实行累积投票制。

　　经股东大会审议通过后，上述3名监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职工监事共同构成第三届监事会履行职责。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　成都三泰电子实业股份有限公司监事会

　　二○一二年二月十六日

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　郝敬霞：女，1947年出生，大专，高级会计师。曾任内蒙古建设兵团糖厂动力车间主任，电子科技大学出版社财务科长。2003年进入公司工作，担任审计部经理。现任公司监事。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票54万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贺丹：女,1979年出生，本科学历。曾任职于成都安居房地产有限责任公司、四川托普集团科技发展有限责任公司。现任公司监事兼总经理办公室主任。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何燕明：女、1954年出生，本科学历。曾任国营国光电子管厂职工大学任讲师，四川省知识产权局副处长、调研员，现已退休。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票1万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002312　　　 证券简称：三泰电子　　　 公告编号：2012-011

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于2012年3月5日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2012年3月5日上午9:30时开始

　　二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：2012年2月29日

　　六、会议议题

　　1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　1.1选举补建先生为非独立董事；

　　1.2选举陈延明先生为非独立董事；

　　1.3选举贾勇先生为非独立董事；

　　1.4选举夏予柱先生为非独立董事；

　　1.5选举张桥云先生为非独立董事；

　　1.6选举Zhiwei Zhu先生为非独立董事；

　　1.7选举陈宏先生为独立董事；

　　1.8选举周友苏先生为独立董事；

　　1.9选举马永强先生为独立董事。

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　2.1选举郝静霞女士为非职工监事；

　　2.2选举贺丹女士为非职工监事；

　　2.3选举何燕明女士为非职工监事。

　　3.关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案

　　说明：上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数

　　相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使

　　用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，

　　否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述议案内容详见2012年2月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第二届董事会第二十七会议决议公告》和《第二届监事会第十五次会议决议公告》。

　　七、会议出席对象

　　1.截止2012年2月29日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　2.公司董事、监事、高级管理人员；

　　3.律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

　　八、会议登记事项

　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2.股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3月2日下午17:00点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记；

　　5.登记时间：2012年3月2日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00；

　　6.登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

　　九、其他事项

　　1.本次会议会期暂定半天

　　2.联系方式

　　联系地址：四川省成都市蜀西路42号

　　邮编：610091

　　联系人：宋华梅、林向春

　　联系电话：028-87506876　　传真：028-87506980

　　3.与会股东食宿及交通费自理

　　特此通知。

　　附：授权委托书

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十六日

　　成都三泰电子实业股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　对审议事项投票的指示：

　　■

　　说明：上述议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002312　　 　证券简称：三泰电子　　　 公告编号：2012-012

　　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　　为全资子公司申请银行信贷业务提供担保的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称"三泰销售"）向成都银行洗面桥支行申请融资额度为2700万元人民币的信贷业务提供担保，上述信贷业务中700万元为流动资金贷款，2000万元为银行承兑汇票。

　　本次担保已提交公司2012年2月16日召开的第二届董事会第二十七次会议审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

　　鉴于三泰销售公司资产负债率已超过70%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司全称：成都三泰电子产品销售有限责任公司

　　注册资本：人民币 500万元，公司持有100%股权

　　法定代表人：补建

　　经营范围：销售：电子电器、普通机械、电器机械、计算机管理、控制系统、计算机软硬件及相关产品；安防工程产品的销售、施工服务。

　　截至2010年12月31日三泰销售总资产6824.51万元,净资产539.89万元:营业收入:14249.17万元,净利润-3.8万元。

　　三、担保事项具体情况

　　担保方：三泰电子

　　被担保方：三泰销售

　　担保方式：无限连带责任信用担保

　　担保金额：2700万元

　　担保合同：暂未签订合同

　　四、董事会意见

　　三泰销售目前经营状况较好，但鉴于公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于三泰销售提高产能、增加收益，符合公司整体利益。公司为三泰销售提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本次担保公告披露前，公司无对外担保，亦无对子公司提供担保，本次担保金额2700万元，占2010年度经审计净资产4.23%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　　二○一二年二月十六日