证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０１４

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１２年２月１６日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于２０１２年２月１０日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》；

２０１１年９月，公司第二届董事会第二十九次会议及２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于融资发行中期票据的议案》，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过 ２亿元人民币（含 ２亿元）的中期票据，发行期限不超过３年，主要用于北斗星通导航基地建设及补充生产经营流动资金，预计在２０１１年底完成发行。相关事项参２０１１年９月６日发布在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的编号为２０１１－０４２的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》。

但是受国家宏观经济政策和主承销商工作滞后等多种因素影响，该事项目前进展迟缓。结合企业经营所需，为了满足北斗星通导航基地建设所需资金，合理调整企业负债结构，降低融资成本，经与北京银行洽谈论证，本公司拟向北京银行申请五年期固定资产贷款１．５亿元，替代原发行中期票据融资方案。本次贷款期限五年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率双方协商确定；同时公司以位于海淀区永丰产业基地ＩＩ－５－Ａ（南侧）地块在建工程及土地使用权提供抵押。

此议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），编号２０１２－０１５。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

２０１２年２月１６日

证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２０１２－０１５

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》，需提交股东大会审议通过，现就召开２０１２年第三次临时股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１２年３月６日 上午９点３０分

２、会议地点：公司第二会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场方式

５、股权登记日：２０１２年２月２９日

６、出席对象：

（１）截止２０１２年２月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司保荐机构；

（４）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

《关于向北京银行申请固定资产贷款的议案》；

三、会议登记办法

１、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年３月１日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

２、登记时间：２０１２年３月１日，上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００。

３、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层；

电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６；邮编：１０００８５

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书及回执后附。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

２０１２年２月１６日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年２月２９日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。