证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"天威保变"或"公司")于2012年2月10日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知，2012年2月16日以通讯方式召开了公司第五届董事会第六次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《保定天威保变电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　二、审议通过了《关于置换对重庆市亚东亚集团变压器有限公司出资方式的议案》（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　2006年3月，公司以220kV变压器专有技术使用权评估作价600万元人民币对重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称"亚东亚公司"）进行出资，出资后公司持有亚东亚公司股权比例为20%。

　　现根据亚东亚公司实际经营需要，为了推动其发展，公司决定以600万元人民币现金出资置换原专有技术使用权出资，出资完成后股权比例仍为20%不变，同时公司将同亚东亚公司另行签订技术使用许可协议。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月16日