证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－０１８

山东海龙股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于２０１２年２月１４日以现场方式召开。本次会议应出席董事８人，实际出席董事５人，董事陈学俭先生因公未出席本次会议，委托董事张志鸿先生代为表达意见，独立董事郑植艺先生因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，独立董事王德建先生因公未出席本次会议，委托独立董事韩光亭先生代为表达意见，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张志鸿先生主持，审议通过了以下议案：

１、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请２７，８００万元人民币综合授信的议案》；

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

２、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为４，０００万元人民币抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．１、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请３，５００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请１，４００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．３、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请８，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．４、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请５，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．５、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１９，４３０万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３．６、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１７，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

４、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

４．１、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

４．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信８，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

５、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

６、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

７、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请１，８００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

８、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请１，８００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

上述议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

９、《山东海龙股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十七日

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－０１９

山东海龙股份有限公司

及控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于２０１２年２月１４日召开了第八届董事会第三十九次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

１、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为４，０００万元人民币抵押担保的议案》；

２、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

２．１、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请３，５００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请１，４００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．３、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请８，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．４、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请５，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．５、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１９，４３０万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

２．６、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１７，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

３、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

４、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

议案４，审议了海阳港务有限公司为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供抵押担保，根据兴业银行青岛分行的要求，对上述贷款追加２０，０００万元人民币连带责任担保，由海阳港务有限公司提供。

５、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请１，８００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

６、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请１，８００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

议案６，审议了海阳港务有限公司为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请１，８００万元人民币贷款提供抵押担保，根据海阳农村信用合作联社的要求，对上述贷款追加１，８００万元人民币连带责任担保，由海阳港务有限公司提供。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：山东海龙股份有限公司

住所：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

法定代表人：张志鸿

注册资本：捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

经营范围：化纤用浆粕生产；生产产品销售；粘胶纤维、空心砖的生产、销售；备案进出口业务；许可证范围内普通货运；餐饮、客房服务。

关联关系：公司全资子公司

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产７，９６９，４７５，２２６．６３元，净资产９６２，２５２，３３５．０４元，营业收入４，７２０，４０６，７５０．７２元，净利润－３７１，６２５，８４１．１１元。２０１１年９月３０日，该公司总资产７，７０３，１５８，６３７．１４元，净资产４１５，０４６，４０８．４０元，营业收入３，０１７，９３７，９０４．４９元，净利润－５２０，２０５，９２６．６４元，未经审计。

被担保人的产权关系结构图：

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２、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

住 所：安丘市经济开发区工业园

法定代表人：吉连政

注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

关联关系：全资子公司

财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，１５３，４３８，７６８．０９元，净资产３４５，９７０，７７８．０１元，营业收入６５６，７６９，２６９．９８元，净利润４，６５４，２９２．４６元。２０１１年９月３０日，该公司总资产１，１８３，２７１，６３５．８６元，净资产３４８，５０１，４４４．４０元，营业收入５５１，４４４，４３０．９５元，净利润２，５３０，６６６．３９元，未经审计。

被担保人的产权关系结构图：

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３、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

住 所：寒亭区潍县北路５１８号

法定代表人：刘福荣

注册资本：陆仟万元

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

关联关系：公司全资子公司

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，３６０，０２９，９８５．９２元，负债１，２６５，７２２，２６１．０７ 元，净资产９４，３０７，７２４．８５元，营业收入１，９５４，７１８，４６４．６９元，利润总额１７，７３１，６６１．７３ 元，净利润１３，２３４，３３０．９７元。２０１１年６月３０日（未经审计），该公司总资产１，１９７，２２７，６８４．１０元，负债１，１０６，７０９，０１６．２７ 元，净资产９０，５１８，６６７．８３元，营业收入１，０８１，２８６，８６５．５０元，利润总额－３，７１３，０１５．７５元，净利润－３，７８９，０５７．０２元。

被担保人的产权关系结构图：

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４、山东海龙置业有限责任公司基本情况

住所：海阳市凤城镇龙港街

法定代表人：史乐堂

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：房地产开发；物业管理（凭取得的资质开展经营）；小区绿化；房屋租赁；建材开发经营

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１１３，５２４，７８８．５７元，负债５８，５４７，５５１．９９元，净资产５４，９７７，２３６．５８元，营业收入０．００元，利润总额－１，３３５，０２６．３１元，净利润－１，２８８，８２２．１０元。２０１１年１１月３０日，该公司总资产１１３，５２４，７８８．５７元，负债５８，５４７，５５１．９９元，净资产５４，９７７，２３６．５８元，营业收入０．００元，利润总额－１，２２３，７６８．１８元，净利润－１，１４２，７４５．１９元，未经审计。

被担保人产权关系结构图：

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三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司、海阳港务有限责任公司、山东海龙置业有限责任公司、山东海龙进出口有限责任公司的母公司，上述母公司与子公司、子公司与子公司之间提供的担保是为满足生产经营所需，符合发展的需求。

综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币３９１，９４３．５万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的上述议案第１至２项议案均为续担保，不影响累计对外担保总额；第３项、第５项议案为新增担保），占最近一期经审计净资产的２４８２．５７％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，上述对外担保须提交股东大会审议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月十七日

证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１２－０２０

山东海龙股份有限公司

及控股子公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于２０１２年２月１４日召开了第八届董事会第三十九次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

１、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

１．１、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

１．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信８，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

二、被担保人基本情况

１、公司名称：潍坊特钢集团有限公司

住所：潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

法定代表人：武际宝

注册资本：１９，５５０万元

经营范围：黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制；炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售；煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务；经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系：与本公司不存在关联关系

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产５，９８４，７７５，９４０．５２元，负债１，８６５，２７１，３２８．４８元，净资产４，１１９，５０４，６１２．０４元，营业收入９，３６１，４３２，２９２．１６元，利润总额３６４，０１９，９３８．６５元，净利润２７３，０１４，９５３．９９元。２０１１年９月３０日（未经审计），该公司总资产６，９５１，１２０，１２９．０５元，负债２，６４４，３５４，０３３．１５元，净资产４，３０６，７６６，０９５．９０元，营业收入９，２５４，５１５，３８８．９４元，利润总额２４９，６８１，９７８．４７，净利润１８７，２６１，４８３．８６元。

被担保人的产权关系结构图：

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２、山东铁雄冶金科技有限公司基本情况

住所：邹城县北

法定代表人：孔元

注册资本：贰亿零叁佰万元人民币

经营范围：加工销售焦炭及副产品；出口焦炭及副产品；钢材购销；冶金材料研制开发；煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程、化工环境工程、金属及非金属材料技术研发、服务、咨询、技术转让。

关联关系：与本公司不存在关联关系

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产６，８７９，５１０，１６５．６２元，负债４，３１９，８２５，０５０．４１元，净资产２，５５９，６８５，１１５．２１元，营业收入７，７７７，３８７，４４０．１８元，利润总额５７６，６６０，５０４．８０元，净利润４３４，９２４，３３０．０８元。２０１１年１１月３０日，该公司总资产８，２７２，４２０，４４９．８６元，负债５，３４４，６９７，６５３．１５元，净资产２，９２７，７２２，７９６．７１元，营业收入７，８１６，１１４，７４９．３５元，利润总额４８９，８０３，８３９．０１元，净利润３６８，０３７，６８１．５０元，未经审计。

被担保人产权关系结构图：

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三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：山东海龙股份有限公司为潍坊特钢集团有限公司、山东铁雄冶金科技有限公司提供的担保是为促使公司之间互保业务的继续开展，符合公司发展的需要。

山东海龙股份有限公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为７０，０００万元人民币，山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为１０，０００万元人民币，截至本次公告，潍坊特钢集团有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保５１，２４７万元人民币，山东海龙股份有限公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保１４，２００万元人民币，山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保３，２００万元人民币。

山东海龙股份有限公司与山东铁雄冶金科技有限公司的互保额度为３０，０００万元人民币，截至本次公告，山东铁雄冶金科技有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保２０，０００万元人民币，山东海龙股份有限公司为山东铁雄冶金科技有限公司提供担保８，０００万元人民币。

综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币３９１，９４３．５万元（本次董事会通过的上述议案第１项议案均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的２４８２．５７％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，上述对外担保须提交股东大会审议。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月十七日

证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０２１

山东海龙股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会。

２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第三十九次会议决议通过。

３．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年３月１３日上午９：３０

（２）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：２０１２年３月１３日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间：２０１２年３月１２日１５：００—２０１２年３月１３日１５：００。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年３月７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

特别决议事项

１、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为４，０００万元人民币抵押担保的议案》；

２、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

２．１、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请３，５００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请１，４００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．３、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请８，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．４、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国工商银行安丘支行申请５，００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

２．５、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１９，４３０万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

２．６、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请１７，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

３、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》；

３．１、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

３．２、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信８，０００万元人民币提供连带责任担保的议案》；

４、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

５、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请２０，０００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；

６、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请１，８００万元人民币贷款提供抵押担保的议案》；

７、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请１，８００万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

２０１２年２月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》（编号：２０１２－０１８号，会议议案第２项至第８项）；

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年３月１２日８：００－１１：００，１４：３０－１７：３０；

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年３月１２日下午１７：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（５）会上若有股东发言，请于２０１１年３月１２日下午１７：３０前，将发言提纲提交公司证券法规部。

３、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号证券法规部

联系电话：０５３６－２２７５００７

传真：０５３６－２２７０６７７

邮政编码：２６１１００

联系人：张海文 白杨

４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０６７７”。

２．投票简称：“海龙投票”。

３．投票时间：２０１１年３月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案５中有多个需表决的子议案，５．００元代表对议案５下全部子议案进行表决，５．０１元代表议案５中子议案①，５．０２元代表议案５中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

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（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年３月１２日下午３：００，结束时间为２０１２年３月１３日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

邮政编码：２６１１００

联系电话：０５３６－２２７５００７

传 真：０５３６－２２７０６７７

联 系 人：张海文 白杨

２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议；

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

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注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 　

委托人股东账户：

受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号：

委托书有效期限：　 　　 　　

委托日期： 年 月 日