证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-06

　　金叶珠宝股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　金叶珠宝股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年2月1日发出通知，会议于2012年2月20日上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份231,360,378股，占公司有表决权股份总数的42%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际经营管理需要，公司制订了相关内控制度，以加强公司内控制度建设工作，进一步提升经营管理水平。

　　1. 审议《关联交易管理制度》

　　表决情况：同意231,360,378股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2. 审议《独立董事工作制度》

　　表决情况：同意231,360,378股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会表决由股东代表林辉、吴金根计票，公司监事会主席邹伟监票。 北京市国枫律师事务所参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十日

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-08

　　金叶珠宝股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金叶珠宝股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2012年2月8日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于2012年2月20日上午11：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议、讨论，以签字表决方式通过如下决议：

　　1．《公司2011年度董事会工作报告》

　　报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2011年年度报告》全文第七节董事会报告部分。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　2．《公司2011年度财务决算报告》

　　2011年实现利润总额5.96亿元，实现净利润5.46亿元，2011年每股收益0.98元。主营业务收入完成25.19亿元，2010年实现营业收入7.61亿元，同比增加230.79%。

　　2011年公司总资产13.84亿元，总负债5.15亿元，股东权益8.68亿元，资产负债率37.24%，2010年资产负债率106.39%。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　3．《公司2011年度利润分配预案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并实现净利润546,418,152.53元,母公司实现净利润 400,091,150.41元，母公司2010年末累计未弥补亏损 -633,808,169.08元，因需弥补以前年度亏损，公司2011年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　4．《公司2011年年度报告》及其摘要

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　5．《公司 2011年度总经理工作报告》

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　6．《公司内部控制自我评价报告》

　　根据深圳证券交易所和中国证监会黑龙江监管局相关要求，公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》，由中磊会计师事务所有限责任公司审核并出具了审核意见。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　7．《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会审查了中磊会计师事务所作为审计机构的资质和2011年的工作情况，决定续聘中磊会计师事务所有限公司为2012年审计机构。

　　公司独立董事发表了相关意见，同意公司续聘中磊会计师事务所为2012年度审计机构。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　8．《关于全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司向光大银行申请授信额度的议案》

　　公司全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司向光大银行申请综合授信额度3000万元，期限为一年，董事会授权管理层具体办理相关手续。

　　有关本次申请综合授信事项的具体情况，公司另行公告。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　9．《关于合并报表合并范围发生变更及对2011年期初数作出调整的议案》

　　报告期内，公司将东莞金叶合并报表，由于合并报表范围发生变更，在编制2011年度合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关项目进行了调整。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　10．《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2012年3月12日（星期一）在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开公司2011年年度股东大会，会议审议议案详见公司同日发出的《董事会关于召开2011年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十日

　　证券代码：000587 股票简称：ST金叶 公告编号：2012-09

　　金叶珠宝股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金叶珠宝股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2012年2月8日以电话、电子邮件、传真等方式发生，会议于2012年2月20日（星期一）在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，公司应到监事5人，实到监事5人，监事袁美君委托监事赵国文出席会议并代为行使表决权。会议由公司监事会主席邹伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　　1．《公司2011年度监事会工作报告》

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2011年年度报告》全文第八节监事会报告部分。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　2．《公司2011年度财务决算报告》

　　2011年实现利润总额5.96亿元，实现净利润5.46亿元，2011年每股收益0.98元。主营业务收入完成25.19亿元，2010年实现营业收入7.61亿元，同比增加230.79%。

　　2011年公司总资产13.84亿元，总负债5.15亿元，股东权益8.68亿元，资产负债率37.24%，2010年资产负债率106.39%。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　3．《公司2011年年度报告》及其摘要

　　监事会对公司2011年年度报告进行了审核、评价，认为公司的财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，公司2011年年度报告真实、准确、完整。

　　报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　4．《公司2011年度利润分配预案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度合并实现净利润546,418,152.53元,母公司实现净利润 400,091,150.41元，母公司2010年末累计未弥补亏损 -633,808,169.08元，因需弥补以前年度亏损，公司2011年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　5．《公司内部控制自我评价报告》

　　根据深圳证券交易所和黑龙江证监局相关要求，公司结合实际情况编写了《内部控制自我评价报告》，由中磊会计师事务所有限责任公司审核并出具了审核意见。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　6．审议《关于合并报表合并范围发生变更及对2011年期初数作出调整的议案》

　　报告期内，公司将东莞金叶合并报表，由于合并报表范围发生变更，在编制2011年度合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行了调整，同时也对比较报表的相关项目进行了调整。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　7．审议《关于公司受赠现金资产及业绩承诺保证金存放与使用情况的议案》

　　公司监事会核查了关于控股股东深圳九五投资有限公司赠与现金资产及业绩承诺保证金存放及使用情况专项报告，认为董事会作出的专项说明客观如实反映了此笔资金存放与使用，监事会同意此项资金用于增加子公司流动资产及投资设立子公司。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　8．审议《关于公司2011年业绩承诺实现情况的议案》

　　按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的相关规定，公司监事会审阅了董事会《关于深圳九五投资有限公司赠与资产2011年度盈利预测实现情况的说明》、中磊会计事务所有限责任公司对此说明出具了专项审核意见[2012]中磊（专审A）字第0018号以及保荐机构民生证券有限责任对此也发表了专项审核意见，认为：盈利预测客观准确，盈利目标真实完成，盈利预测情况与利润实现情况基本吻合。

　　表决情况：此议案5名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司监事会

　　二〇一二年二月二十日

　　证券代码：000587 证券简称：ST金叶 公告编号：2012-10

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　关于召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经公司第六届董事会第十九次会议审议，定于2012年3月12日召开公司2011年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2012年3月12日上午10：00

　　2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　3．召 集 人：公司董事会

　　4．表决方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　(1)截至2012年3月8日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席；

　　(2)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1．提案名称：

　　（1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2011年度财务决算报告》；

　　（3）审议《公司2011年度利润分配方案》；

　　（4）审议《公司2011年年度报告》及其摘要；

　　（5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　（6）审议《公司2011年度监事会工作报告》；

　　（7）审议《关于合并报表合并范围发生变更及对2010年期初数作出调整的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　2．披露情况：

　　上述提案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》和《公司第六届监事会第七次会议决议公告》。

　　三、出席股东大会登记方法

　　1．登记方式：现场、信函或传真方式

　　2．登记时间：2012年3月9日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00

　　3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

　　4．委托代理人登记和表决时的要求：

　　法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　(1)会议联系人： 韩雪

　　(2)联系电话：010-64106338－818

　　(3)传　　真：010-64106991

　　(4)邮政编码：100027

　　2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托　　 　 先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）：　　　　　 　　　 委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：　　　　　　 　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托权限： 委托日期：

　　（注：授权委托书复印件有效）

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第十九次会议决议

　　2．公司第六届监事会第七次会议决议

　　金叶珠宝股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二十日