证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：临２０１２－００５

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知于２０１２年２月７日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 ２０１２年２月１８日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座本公司会议室以现场会议方式召开。应出席董事９人，实际出席董事９人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和公司章程的有关规定，合法、有效。本次会议形成以下决议：

一、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

经董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名刘涛先生、陈建国先生、马洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人（以上候选人简历附后）。

上述独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第四届董事会董事选举采取累积投票制进行。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《独立董事关于公司独立董事换届选举事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议并通过了《公司董事、监事津贴的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

津贴标准（含税）：独立董事：５万元／年，其他董事、监事津贴仍按原标准执行。

独立董事对此议案发表独立意见：认为公司审议《公司董事、监事津贴的议案》的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，《公司董事、监事津贴的议案》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《公司董事、监事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《独立董事关于公司董事、监事津贴的独立意见》详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过４３，０００ 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议并通过了《关于公司名称变更的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

根据公司发展实际，拟将公司名称由目前的“新疆北新路桥建设股份有限公司”变更为“新疆北新路桥建设集团股份有限公司”或“新疆北新路桥集团股份有限公司”，变更后的公司名称最终以自治区工商局核准的名称为准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；

结合公司实际情况，拟对公司章程修改如下：

原第四条　公司名称：新疆北新路桥建设股份有限公司

英文名称：ＸｉｎＪｉａｎｇ Ｂｅｉｘｉｎ Ｒｏａｄ＆Ｂｒｉｄｇｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏ．Ｌｔｄ

修改为：

第四条　公司名称：新疆北新路桥建设集团股份有限公司

英文名称：Ｘｉｎｊｉａｎｇ Ｂｅｉｘｉｎ Ｒｏａｄ ＆ Ｂｒｉｄｇｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

或第四条 公司名称：新疆北新路桥集团股份有限公司

英文名称：Ｘｉｎｊｉａｎｇ Ｂｅｉｘｉｎ Ｒｏａｄ ＆ Ｂｒｉｄｇｅ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经董事会审议，决定聘任牛丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后）。聘期自董事会审议通过之日起，与本届董事会任期一致。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议并通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

详细内容见２０１２年２月２１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

备查文件：１、公司第三届三十四次董事会决议

２、独立董事关于公司独立董事换届选举事项的独立意见

３、独立董事关于公司董事、监事津贴的独立意见

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

附件：

第四届董事会独立董事候选人简历

刘涛先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于１９６２年１０月，道路与铁道工程专业博士，研究员，注册咨询工程师。历任新疆交通科研院研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、新疆交通科研院道路研究所所长。现任本公司独立董事，新疆交通科研院副院长，新疆农业大学硕士生导师，新疆交通职业技术学院客座教授；兼任本公司独立董事。

截至２０１２年２月１８日，刘涛先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于１９６３年８月，经济学硕士、工商管理硕士、产业经济学博士，会计学教授。历任新疆财经学院财政系讲师、副主任、主任，新疆财经大学科研处处长；新财审计师事务所副所长，新疆学苑资产评估事务所所长，新疆国际税收研究会常务理事；美克国际家具股份有限公司独立董事、冠农果茸股份有限公司独立董事、新疆投资学会理事、大西部旅游股份有限公司独立董事、准油股份独立董事。现任新疆会计学会常务理事、副秘书长，新疆高级会计人才培训培养指导导师，新疆财经大学会计学院院长，上海财经大学兼职博士生导师；兼任美克国际家具股份有限公司独立董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事、国际实业股份有限公司及本公司独立董事、新疆康地种业科技股份有限公司独立董事、天山电力股份有限公司独立董事。

截至２０１２年２月１８日，陈建国先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马洁先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于１９６２年３月，经济学博士，教授。历任新疆财经学院工业经济系副主任，新疆财经大学科研处副处长、处长，研究生处处长，ＭＢＡ教育中心主任，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，上海财经大学工商管理学院博士生导师。现任新疆财经大学ＭＢＡ学院院长，企业管理专业教授；兼任新疆八一钢铁股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆伊力特实业股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司及本公司独立董事。

截至２０１２年２月１８日，马洁先生未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券事务代表简历

牛丽娟女士 中国国籍，无国外永久居留权。出生于１９８０年１２月。大学学历，法学学士。２０１０年４月至今任本公司证券部副经理。２０１１年１２月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式如下：

１、办公地址：乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

２、邮政编码：８３００１１

３、联系电话：０９９１－３６３１２０８

４、传真号码：０９９１－３６３１２６９

５、电子邮箱：ｎｉｕｙｕｅ９８１２＠１６３．ｃｏｍ

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：临２０１２－００６

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第三届第三十四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北投公司”）向银行等金融机构申请不超过４３，０００万元人民币综合授信担保额度，担保期限自合同生效之日起３年。该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

北投公司成立于２０１０年４月，公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街２２９号４０８室，法定代表人：陈刚，注册资本：叁亿肆仟万元人民币，实收资本：叁亿肆仟万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营范围：无。一般经营项目：从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；市政工程、公路施工（凭资质证执业）；机械设备租赁。

（二）与本公司的关系

北投公司系本公司全资子公司，本公司持有其１００％股权。

（三）北投公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位：元

北投公司最新的银行信用等级情况为：华夏银行ＡＡ。

三、该项担保尚未签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为公司为全资子公司北投公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北投公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过４３，０００ 万元人民币综合授信担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保数量为７０００万元，占公司最近一期经审计总资产的１．７１％，净资产的８．４７％，均为公司为北投公司提供的人民币综合授信担保。

此次４３，０００ 万元人民币综合授信担保额度，占公司最近一期经审计总资产的１０．５２％，净资产的５２％。

本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司第三届第三十四次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十八日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：临２０１２－００７

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的工作需要，经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意聘任牛丽娟女士为公司证券事务代表。聘期自董事会审议通过之日起，与本届董事会任期一致。牛丽娟女士简历如下：

牛丽娟，女，出生于１９８０年１２月，大学学历，法学学士。中国国籍，无境外居留权。２０１０年４月至今任本公司证券部副经理。２０１１年１２月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得资格证书。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。联系方式如下：

１、办公地址：乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层新疆北新路桥建设股份有限公司证券部

２、邮政编码：８３００１１

３、联系电话：０９９１－３６３１２０８

４、传真号码：０９９１－３６３１２６９

５、电子邮箱：ｎｉｕｙｕｅ９８１２＠１６３．ｃｏｍ

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一二年二月十八日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：临２０１２－００８

新疆北新路桥建设股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第三次会议通知和议案于２０１２年２月７向各位监事发出，于２０１２年２月１８日在乌鲁木齐市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层公司会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以投票表决的方式进行了审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

经全体监事认真审核认为：公司为全资子公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过４３，０００ 万元人民币综合授信担保额度。

表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０票

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容见２０１２年２月２１日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

备查文件：公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会

二〇一二年二月十八日

证券代码：００２３０７ 证券简称：北新路桥 公告编号：临２０１２－００９

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届三十四次董事会会议决定于２０１２年３月８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年３月８日（星期四）上午１１：００

２、会议地点：新疆乌市高新区高新街２１７号盈科广场Ａ座１７层北新路桥公司会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１２年３月１日

６、登记时间：２０１２年３月６日

二、会议内容

１、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

２、审议《公司董事、监事津贴的议案》；

３、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；

４、审议《关于公司名称变更的议案》；

５、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、出席会议对象

１、 ２０１２年３月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街２１７号

邮政编码：８３００１１

电话：０９９１－３６３１２０８ 传真：０９９１－３６３１２６９

联系人：朱胜军

五、其他事项

１、会议材料备于董事会办公室。

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：１、股东参会登记表

２、授权委托书

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年二月十八日

（一）股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

（二）授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示

（１）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

（２）委托有效期限：

委托人名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持股数： 股 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。