证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－００４

上海摩恩电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于２０１２年２月１７日以书面方式送达，并于２０１２年２月２０日以现场的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

《上海摩恩电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构南京证券有限责任公司出具了《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

此项议案将提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

二、审议通过关于《上海证监局监管关注函整改报告》的议案

公司将以本次整改为契机，严格按照证监会及深交所各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司管理水平的有力措施，在追求股东利益最大化的同时，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

关于上海证监局监管关注函的整改报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

三、审议通过关于修订《内幕消息及知情人管理办法》的议案

修订后的《上海摩恩电气股份有限公司内幕消息及知情人管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

四、审议通过关于《股东大会网络投票管理制度》的议案

本次会议通过的《上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项议案将提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

五、审议通过关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案

由于《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于股东大会网络投票管理制度的议案》须提交公司股东大会审议通过后方能实施，公司董事会拟定于３月１２日（周一）召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

有关召开本次股东大会的具体通知，请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成７人，占到会董事的１００％；反对、弃权均为０人。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一二年二月二十日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－００５

上海摩恩电气股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”、“摩恩电气”）于２０１２年２月２０日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，公司董事会、监事会分别审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：

１． 公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】７８８号文件核准，摩恩电气以每股１０．００元向社会公开发行３，６６０万股。本次发行募集资金总额人民币３６６，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币２７，１２７，９０２．４２ 元，募集资金净额３３８，８７２，０９７．５８元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年７月１２日出具的天健正信验（２０１０）综字第０１００４４号《验资报告》确认。

据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，摩恩电气将发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计６，８８７，７８９．０２元，调整记入２０１０年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，公司已于２０１１年３月２８日将上述款项转入募集资金专户，调整后实际募集资净额为３４５，７５９，８８６．６０元。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，经公司２０１１年８月２９日召开的第二届董事会第四次会议审议表决通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置的募集资金３０００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了３０００万元的募集资金补充流动资金，并已经于２０１２年２月１７日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。同时将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构南京证券有限责任公司和保荐代表人。

三、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

２０１２ 年２月２０日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来６个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币１亿元（占公司首次公开发行股票募集资金净额３４５，７５９，８８６．６０元的２８．９２％）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过６个月。

公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过１０００万人民币的风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

四、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司本次拟继续使用１亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已超过募集资金净额的１０％，尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，并需经股东大会审议通过后方能实施。

五、独立董事意见

公司独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生对公司本次拟使用不超过人民币１亿元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行核查后，发表了如下独立意见：

“公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币１亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过６个月。”

六、监事会意见

公司于２０１２年２月２０日召开的第二届监事会第五次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：

公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司监事会同意公司将不超过人民币１亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上海摩恩电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》）。

七、保荐机构意见

公司的保荐机构南京证券有限责任公司及保荐代表人吴雪明、张睿经核查后，发表了如下意见：“摩恩电气本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。摩恩电气继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率，同时未影响公司募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构同意摩恩电气本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。”《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见公司指定信息露媒体巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、备查文件

１、第二届董事会第八次会议决议

２、第二届监事会第五次会议决议

３、独立董事的独立意见

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二○一二年二月二十日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－００６

上海摩恩电气股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于２０１２年２月１７日以书面通知方式通知。会议于２０１２年２月２０日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司监事会同意公司将不超过人民币１亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

三、备查文件

１、第二届监事会第五次会议决议；

２、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二○一二年二月二十日

证券代码：００２４５１ 证券简称：摩恩电气 公告编号：２０１２－００７

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会审议的议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中拟继续使用募集资金暂时补充流动资金的比例超过募集资金的１０％，根据《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会议通过现场会议并提供网络投票相结合的方式为各股东参加股东大会提供便利。

一． 召开会议的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２０日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于２０１２年３月１２日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

１． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２． 现场会议召开时间：２０１２年３月１２日（星期一） 下午１４：００

３． 网络投票时间：采用深圳证券交易所系统投票的时间：２０１２年３月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年３月１１日１５：００至２０１２年３月１２日１５：００的任意时间。

４． 现场会议召开地点：上海市龙东大道５９０１号公司三楼会议室

５． 会议召集人：公司第二届董事会

６． 股权登记日：２０１２年３月５日

７． 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。

８． 现场会议出席对象：

（１）凡２０１２年３月５日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二． 提示性公告

公司将于２０１２年３月７日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东即时参加本次临时股东大会并行使表决权。

三． 会议审议事项：

１． 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

上述议案已经于公司２０１２年２月２０日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

２．审议《关于＜股东大会网络投票管理制度＞的议案》

上述议案已经于公司２０１２年２月２０日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

四． 现场会议登记事项

１． 登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

２． 登记时间：２０１２年３月８日（星期四）、２０１２年３月９日（星期五） ９：００－１２：００、１３：００－１６：００。

３． 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区龙东大道５９０１号

邮编：２０１２０１

４． 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五． 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、投票代码： “３６２４５１”。

２、投票简称：“摩恩投票”。

３、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

（４）在股东大会多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月１１日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１２年３月１２日（现场股东大会结束当日）１５：００的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六． 其他事项

１． 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２． 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

３． 本次股东大会联系人：张树祥

联系电话：０２１－５８９７４２６２转２２１０

传真号码：０２１－５８９７９６０８

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月２０日

附：１、《股东参会登记表》

２、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

附件二

上海摩恩电气股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席上海摩恩电气股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会现场会议，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东姓名或名称（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证号码（营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

注：１．委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２． 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

３． 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。