证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议无否决议案、变更前次股东大会决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年2月20日（星期一）上午10:00

　　2、召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：董事长李卫国先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为172,114,958股，占公司有表决权总股份数的50.10%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,114,958股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,114,958股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　（三）审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：赞成股数172,114,958股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所律师臧欣及刘斯亮出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市国枫律师事务所《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月二十一日