证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2012-002

　　太极计算机股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知于2012年2月8日以电子邮件的方式发出，会议于2012年2月20日于公司软件楼一层会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　　本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》 。

　　公司审计部负责人刘烨先生因工作原因不再担任公司内审部负责人的职务。经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第二次会议审议通过，聘任陆元福先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

　　公司独立董事认为：陆元福先生符合《公司法》等法律法规的相关规定，同意聘任陆元福先生为公司审计部负责人。

　　陆元福先生简历详见附件。

　　表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

　　《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2012-003）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.董事会审计委员会关于提名公司审计部负责人的审核意见；

　　3.独立董事关于公司聘任审计部负责人的独立意见。

　　特此公告。

　　附：陆元福先生简历

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月20日

　　附件：陆元福先生简历

　　陆元福，男，44岁，1987年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级会计师，现任公司监事。1989年7月至1991年4月在太极计算机公司财务处工作，任岗位主管会计，1991年4月至1993年2月在华北计算技术研究所（15所）财务处工作，任岗位主管会计，1993年2月至1998年10月就职于太极计算机公司近出口事业部，任财务经理，1998年10月至2000年12月，任太极计算机公司财务督察部主任，2000年12月至2012年1月，任太极计算机股份有限公司财务部副总经理，2011年12月8日至今，任太极计算机股份有限公司监事。

　　陆元福先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司60,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2012-003

　　太极计算机股份有限公司

　　关于聘任公司审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）《内部审计制度》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第二次会议审议通过，聘任陆元福先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

　　陆元福先生简历如下：

　　陆元福，男，44岁，1987年参加工作，大学本科学历，中共党员，高级会计师，现任公司监事。1989年7月至1991年4月在太极计算机公司财务处工作，任岗位主管会计，1991年4月至1993年2月在华北计算技术研究所（15所）财务处工作，任岗位主管会计，1993年2月至1998年10月就职于太极计算机公司近出口事业部，任财务经理，1998年10月至2000年12月，任太极计算机公司财务督察部主任，2000年12月至2012年1月，任太极计算机股份有限公司财务部副总经理，2011年12月8日至今，任太极计算机股份有限公司监事。

　　陆元福先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司60,000股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　太极计算机股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月20日