证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为５８，０００，０００ 股，占公司总股本的１０．４３２％。

２、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为２０１２年２月２４日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况：

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］８３号”文核准，宁夏中银绒业股份有限公司于２０１１年１月实施了向吕志炎、天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘晖、陈小荣、欧珏、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）共６名特定投资者非公开发行人民币普通股２９，０００，０００股，每股面值人民币１元，每股发行价格人民币１０元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币２９０，０００，０００．００元，扣除各项发行费用１５，７５５，７４９．００元后，实际募集资金净额人民币２７４，２４４，２５１．００元。上述资金于２０１１年２月１日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，出具了编号为ＸＹＺＨ／２０１０ＹＣＡ１１２７－１号的验资报告。新增股份于２０１１年２月２４日在深圳证券交易所上市交易。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，公司于２０１１年１月向吕志炎、天津证大金牛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、刘晖、陈小荣、欧珏、浙江商裕开盛创业投资合伙企业（有限合伙）等６家特定投资者认购对象非公开发行人民币普通股股票的限售期为１２个月，自２０１２年２月２４日可以上市流通。

根据２０１１年９月８日召开的公司２０１１年第四次临时股东大会决议，本公司向全体股东实施了２０１１年中期资本公积金转增股本方案，以公司总股本２７８，０００，０００ 股为基数，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０股，转增后总股本增至５５６，０００，０００股。公司董事会于２０１１ 年９ 月１５ 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登公积金转增股本实施公告，并确定股权登记日为２０１１ 年９月２０日，除权日为２０１１年９月２１日，本次资本公积金转增股份于２０１１年９月２１日直接记入股东证券账户。因实施２０１１年中期资本公积金转增股本，本次实际可解除的非公开发行有限售条件的流通股数为５８，０００，０００ 股，占公司总股本的１０．４３２％。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况：

三、本次解除限售前后公司股本结构：

四、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2012年2月21日