证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１２－０１

深圳市特发信息股份有限公司

关于公司取得国家高新技术企业

复审证书的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日前，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）接到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下达的《关于领取深圳市２０１１年通过复审国家高新技术企业证书的通知》（深科工贸信产业字【２０１２】００４号）：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【２００８】１７２）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【２００８】３６２号）有关规定，公司通过国家高新技术企业复审，获得高新技术企业证书。

公司于 ２００８ 年 １２ 月被认定为高新技术企业，取得主管部门发放的高新技术企业证书，有效期为三年。依据相关规定，公司于 ２０１１ 年 ６ 月提交了高新技术企业复审的申请，并通过审核。公司于近日收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书编号为ＧＦ２０１１４４２００２９３，有效期为三年，发证时间：２０１１年１０月３１日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的有关政策，公司将在高新技术企业资格有效期内（２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。２０１１年公司已按１５％的税率税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对２０１１年度经营业绩的预计。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○十二年二月二十一日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１２－０２

深圳市特发信息股份有限公司

董事会四届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年２月２０日，董事会以通讯方式召开了四届二十九次会议。本次会议已按规定以书面送达及电子邮件方式通知至全体董事。会议由王宝董事长召集并主持，应到董事１１人，实到董事１１人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司２０１１年度非公开发行股票方案已经公司２０１１年７月２２日召开的第四届董事会第二十四次会议以及２０１１年９月１日召开的２０１１年第二次临时股东大会审议通过。根据当前Ａ股市场的运行情况，为保证本次非公开发行股票工作顺利推进，公司决定对原审议通过的非公开发行Ａ股股票方案中的定价基准日、发行价格、发行数量以及发行决议的有效期等进行调整，具体调整情况如下：

１、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币 １ 元。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

２、发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式。在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后６个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

３、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象不超过十名，包括：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司（以其自有资金）、保险机构投资者、合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、自然人投资者以及其他合法投资者等。本公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次非公开发行的股票。最终发行对象提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金认购。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

４、定价基准日

本次非公开发行股份的定价基准日为公司第四届董事会第二十九次会议决议公告之日。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

５、发行价格及定价原则

发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的百分之九十。定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量，即发行价格不低于６．６４元。本次非公开发行在取得中国证监会核准批文后，公司与保荐人（主承销商）将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定具体发行价格和发行对象。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

６、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过３，０００万股（含３，０００万股）。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会，会同保荐人（主承销商）根据项目资金需求、发行价格协商确定。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

７、发行价格的调整

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为Ｐ０，每股送股或转增股本数为Ｎ，每股增发新股或配股数为Ｋ，增发新股价或配股价为Ａ，每股派息为Ｄ，调整后发行价格为Ｐ１（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ

送股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０／（１＋Ｎ）

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋ＡＫ）／（１＋Ｋ）

三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋ＡＫ）／（１＋Ｋ＋Ｎ）

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

８、限售期安排

本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起至少１２个月内不得转让。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

９、上市地点

在限售期满后，公司将申请本次发行的股份在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

１０、本次非公开发行股份募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过１９，１７２万元，扣除发行费用后，用于“增资光纤公司并投建光纤扩产项目”和“重庆特种光缆项目”。

单位：万元

若本次非公开发行股票实际募集资金净额不能满足上述项目资金需求额，差额部分将由公司以其他方式自筹解决；若实际募集资金净额超过上述项目资金需求额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场原因等因素导致上述项目需要在本次发行募集资金到位前进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

１１、本次非公开发行前滚存利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东按发行后的持股比例享有本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

１２、本次非公开发行股份决议有效期

本次非公开发行股票方案决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起１２个月之内。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

详见《深圳特发信息股份有限公司非公开发行股票预案》（修订版）。（具体内容刊登在２０１２年２月２１日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上）

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司２０１１年９月１日召开的２０１１年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，鉴于公司拟调整本次非公开发行股票方案发行价格和发行数量并延长方案有效期，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，授权期限自２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起１２个月内有效，授权内容不变。

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

（一）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（二）会议召开日期和时间：

１、现场会议：２０１２年３月７日（周三）１４：００；

２、网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年３月６日下午１５：００至２０１２年３月７日１５：００；

（三）会议出席人员：

１、截至２０１２年２月２９日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

４、公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

（四）会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦本公司会议室

（五）会议审议事项：

１、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

１．１ 发行股票的种类和面值

１．２ 发行方式及发行时间

１．３ 发行对象和认购方式

１．４ 定价基准日

１．５ 发行价格及定价原则

１．６ 发行数量

１．７ 发行价格的调整

１．８ 限售期安排

１．９ 上市地点

１．１０ 本次非公开发行股份募集资金投向

１．１１ 本次非公开发行前滚存利润安排

１．１２ 本次非公开发行股份决议有效期

２、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；

３、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

表决结果：有效表决票数 １１ 票，其中同意票 １１ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日

证券代码：００００７０ 证券简称：特发信息 公告编号：２０１２－０３

深圳市特发信息股份有限公司

关于召开２０１２年

第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况

１、 会议召集人：公司董事会

２、 本公司董事会第四届二十九次会议上决定，召开公司２０１２年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３、 会议召开日期和时间：

（１）现场会议：２０１２年３月７日（周三）１４：００；

（２）网络投票：

通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月７日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年３月６日下午１５：００至２０１２年３月７日１５：００；

４、会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（１）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

５、出席人员：

（１）截至２０１２年２月２９日（周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）公司邀请的嘉宾及有关工作人员。

６、会议地点：深圳市南山区科技园科丰路２号通讯大厦本公司会议室

二、会议审议事项

１、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；

１．１ 发行股票的种类和面值

１．２ 发行方式及发行时间

１．３ 发行对象和认购方式

１．４ 定价基准日

１．５ 发行价格及定价原则

１．６ 发行数量

１．７ 发行价格的调整

１．８ 限售期安排

１．９ 上市地点

１．１０ 本次非公开发行股份募集资金投向

１．１１ 本次非公开发行前滚存利润安排

１．１２ 本次非公开发行股份决议有效期

２、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案；

３、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；

以上议案均已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决议公告刊登在２０１２年２月２１日的《证券时报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１２年３月６日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００；

２０１２年３月７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１４：００

３． 登记地点：深圳市南山区科技园科丰路２号特发信息大厦５楼董事会秘书处

四、参加网络投票的具体操作流程

１． 采用交易系统投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００７０；投票简称：特发投票

（３） 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

２． 采用互联网交易投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活日指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年３月６日１５：００至２０１２年３月７日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１． 联系方式：

联系人：张大军 杨文

联系电话：０７５５－２６５０６６４８，０７５５－２６５０６６４９ 邮政编码：５１８０５７

传真电话：０７５５－２６５０６８００

２． 会期预计半天，参会股东费用自理。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二○一二年二月二十一日

附件一：授权委托书

深圳市特发信息股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

注：请在相应的表决意见项中划“√”。

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报或复印均有效）

股票简称：特发信息 股票代码：００００７０ 公告编号：２０１２－０４

深圳市特发信息股份有限公司

监事会四届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年２月２０日，公司监事会以通讯方式召开四届十二次会议。应到监事三人，实到监事三人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李彬学先生主持，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了如下决议：

１、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

２、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司监事会

２０１２年２月２１日