证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012008

　　合肥城建发展股份有限公司2012年

　　第一次临时股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年2月20日8时30分

　　2、召开地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：第四届董事会董事长王晓毅先生

　　会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东（含委托代理人）18人，代表本公司股份数共190,136,678股，占本公司有表决权股份总数的59.40%，公司第四届董事、监事、高级管理人员和第五届董事、监事、高级管理人员候选人及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所的束晓俊律师出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举王晓毅先生、张金生先生、徐鸿先生、俞能宏先生、田峰先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　1.1董事候选人王晓毅先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　1.2董事候选人张金生先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　1.3董事候选人徐鸿先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　1.4董事候选人俞能宏先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　1.5董事候选人田峰先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权。

　　2、以累计投票制的方式审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生为公司第五届董事会独立董事（在本次股东大会召开前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议），具体表决情况如下：

　　2.1董事候选人赵惠芳女士

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　2.2董事候选人潘立生先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　2.3董事候选人孔令刚先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　2.4董事候选人於恒强先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权。

　　以上董事简历登载于2012年2月3日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第五届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　3、以累计投票制的方式审议并通过《关于监事会换届选举的议案》，选举郑培飞先生、蔡子平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

　　3.1监事候选人郑培飞先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权；

　　3.2监事候选人蔡子平先生

　　表决结果为：同意190,136,678个表决权。

　　以上监事简历登载于2012年2月3日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。第五届监事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、合肥城建发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　二○一二年二月二十日

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012009

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　豁免提前通知：鉴于本公司2012年第一次临时股东大会于本日选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前10日通知。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2012年2月20日15时在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举王晓毅先生担任第五届董事会董事长，任期自董事会选举之日起三年；

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》，聘任张金生先生担任总经理，任期自董事会聘任之日起三年；

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理、总工程师、总会计师、总经济师的议案》，聘任杭昊先生、何轶鸥女士担任副总经理，聘任王庆生先生担任总工程师，聘任徐鸿先生担任总会计师，聘任丁焰女士担任总经济师，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任田峰先生担任董事会秘书，聘任郭雷先生担任证券事务代表，上述人员任期自董事会聘任之日起三年；

　　公司独立董事对公司选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》。

　　公司第五届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：

　　战略委员会由王晓毅先生、俞能宏先生、赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、张金生先生、孔令刚先生（独立董事）担任，其中王晓毅先生为战略委员会主席；

　　薪酬考核委员会由潘立生先生（独立董事、会计专业）、张金生先生、於恒强先生（独立董事）担任，其中潘立生先生（独立董事、会计专业）为薪酬考核委员会主席；

　　审计委员会由赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、潘立生先生（独立董事、会计专业）、田峰先生担任，其中赵惠芳女士（独立董事、会计专业）为审计委员会主席；

　　提名委员会由孔令刚先生（独立董事）、赵惠芳女士（独立董事、会计专业）、王晓毅先生担任，其中孔令刚先生（独立董事）为提名委员会主席。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月二十日

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第五届董事会董事及高级管理人员简历

　　王晓毅先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室科长、副主任。现任本公司董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽省房地产业协会副会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市房地产业协会副会长，合肥市政协委员，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置业有限公司执行董事。王晓毅先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司385,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张金生先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师，注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室企管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本公司董事、总经理，合肥市庐阳区人大代表，合肥城建巢湖置业有限公司董事。张金生先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司200,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杭昊先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室投资发展处副处长，本公司投资发展部经理，曾获安徽省城市规划二等奖和建设部优秀城市规划设计三等奖，现任本公司副总经理。杭昊先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有本公司56,538股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　何轶鸥女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，工程师。曾在昆明市工程质量监督站工作，历任本公司工程部副经理、世纪阳光花园项目部经理，现任本公司副总经理。何轶鸥女士与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有本公司53,846股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王庆生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任本公司技术研发部经理，公司工程部经理，现任本公司总工程师。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有本公司15,928股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐鸿先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，会计师，注册会计师，注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任本公司财务部经理。徐鸿先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁焰女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生，经济师，注册人力资源管理师。历任本公司内控审计部负责人，现任本公司营销部经理。丁焰女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　田峰先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部经理。田峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司37,692股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郭雷先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009年至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作,现任本公司职工代表监事、证券事务代表。郭雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012010

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　豁免提前通知：鉴于本公司2012年第一次临时股东大会于本日选举产生第五届监事会非职工代表监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前10日通知。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2012年2月20日16时在公司二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

　　选举郑培飞先生担任第五届监事会主席，任期自监事会选举之日起三年。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年二月二十日

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第五届监事会监事会主席简历

　　郑培飞先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办公室财务科科长，本公司董事、总会计师、财务负责人。郑培飞先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，直接持有本公司247,692股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　合肥城建发展股份有限公司工会委员会

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的函

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年2月20日8时在公司23楼会议室召开职工代表会议。经到会代表认真审议，以举手表决的方式，一致同意选举郭雷先生为公司第五届监事会职工代表监事（郭雷先生简历附后），并将与公司二○一二年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

　　合肥城建发展股份有限公司工会委员会

　　二〇一二年二月二十日

　　附件：

　　郭雷先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009年至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作,现任证券事务代表。郭雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。