证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－０６

深圳市英威腾电气股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知及会议资料已于２０１２年２月１４日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于２０１２年２月２０日（星期一）上午９：３０时在深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司＜章程＞的议案》。

１、公司《章程》第一百一十六条原文为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：５天前。

修改为：

“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真等方式；通知时限为：３天前。”

２、公司《章程》第一百二十四条原文为：公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

公司副总经理由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

修改为：

“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

公司副总经理由董事会聘任或解聘。

公司高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书或经董事会认定的其他高级管理人员。”

３、公司《章程》第二十八条原文为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

修改为：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》。

公司拟定于２０１２年３月７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，具体情况详见公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年２月２０日

证券代码：００２３３４ 证券简称：英威腾 公告编号：２０１２－０７

深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司第二届董事会第二十八次会议于２０１２年２月２０日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期、时间：２０１２年３月７日（星期三）上午０９：３０开始，会期半天。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式召开。

（五）出席对象：

１、截至２０１２年３月１日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构、公司聘请的律师。

（六）会议地点：广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房公司五楼综合会议室。

二、会议审议事项

１、《关于变更公司营业期限及经营范围的议案》；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１月１０日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

２、《关于修订公司＜章程＞的议案》之一；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１月１０日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

３、《关于修订公司＜章程＞的议案》之二；

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年２月２０日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

４、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司营业期限、经营范围、＜章程＞等相关事项的工商变更及备案事宜的议案》。

以上议案内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年１月１０日刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年３月２日（上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０）；２０１２年３月５日（上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０）；２０１２年３月６日（上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０）。

（二）登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房公司六楼南）。

（三）登记办法：

１、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

２、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他

（一）联系方式

会议联系人：鄢光敏、刘玲芳

联系部门：深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室

联系电话：０７５５－８６３１２８６１、０７５５－８６３１２９７５

传真号码：０７５５－８６３１２９７５

联系地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房

邮编：５１８０５５

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

附件：授权委托书

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年２月２０日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。