证券时报多媒体数字报

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2012-001

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2012年2月20日以通讯形式召开。公司于2012年2月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议以书面表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

　　会议同意聘任姚晓梅女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止。

　　姚晓梅女士简历请详见附件。

　　（表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管理制度》

　　（表决票9票，9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告

　　附件

　　姚晓梅女士简历

　　姚晓梅，女，中国国籍，无永久境外居留权。1970年9月出生，1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管。

　　姚晓梅女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月二十日

　　证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2012-002

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　关于聘任内审部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，经公司董事会审计委员会提名并考核，第二届董事会第十三次会议审议通过，聘任姚晓梅女士为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止。

　　姚晓梅女士个人简历：

　　姚晓梅，女，中国国籍，无永久境外居留权。1970年9月出生，1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管。

　　姚晓梅女士未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　西藏奇正藏药股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年二月二十日