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西藏奇正藏药股份有限公司公告(系列)

2012-02-21 来源:证券时报网 作者:

  证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2012-001

  西藏奇正藏药股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2012年2月20日以通讯形式召开。公司于2012年2月10日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事、监事及高级管理人员,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  会议以书面表决的方式通过如下决议:

  一、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

  会议同意聘任姚晓梅女士为公司内审部负责人,任期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满为止。

  姚晓梅女士简历请详见附件。

  (表决票9票,9票同意、0票反对、0票弃权)

  二、审议通过了《西藏奇正藏药股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  (表决票9票,9票同意、0票反对、0票弃权)

  特此公告

  附件

  姚晓梅女士简历

  姚晓梅,女,中国国籍,无永久境外居留权。1970年9月出生,1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管。

  姚晓梅女士未持有公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月二十日

  

  证券简称:奇正藏药 证券代码:002287 公告编号:2012-002

  西藏奇正藏药股份有限公司

  关于聘任内审部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定,经公司董事会审计委员会提名并考核,第二届董事会第十三次会议审议通过,聘任姚晓梅女士为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起,至第二届董事会任期届满日止。

  姚晓梅女士个人简历:

  姚晓梅,女,中国国籍,无永久境外居留权。1970年9月出生,1991年7月毕业于陕西财经学院物资会计专业。历任公司上市前财务管理部经理、审计部审计主管。

  姚晓梅女士未持有公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  特此公告

  西藏奇正藏药股份有限公司

  董事会

  二○一二年二月二十日

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