证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　西陇化工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下简称"会议"）通知于2012年2月12以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年2月20日上午在公司会议室以以现场会议的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人民币1000万美元的授信融资额度的议案》。

　　同意公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信额度为等值人民币1000万美元的授信融资额度。同时授权法定代表人黄伟波先生就上述融资事项有关事宜签署和递交有关的法律文件，并根据合同条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度。

　　被授权人在本决议前采取的符合上述授权的行动,公司予以确认。被授权人行使上述授权至公司董事会通过决议形式变更或取消该授权为止。

　　特此公告！

　　西陇化工股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月20日