证券时报多媒体数字报

(上接D25版)

１、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失；

２、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失；

３、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。

２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

４、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、保荐机构核查意见

经核查，公司仅拟进行与自身生产经营相关的原材料或产品的期货套期保值业务，并按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值相关的内控制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，准备了相关风险控制措施，保荐机构对公司开展期货套期保值业务无异议。”

七、独立董事意见

１、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

２、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；

３、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品ＰＴＡ的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议

２、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司开展期货套期保值业务的专项核查意见

３、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

２０１２年２月１９日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０１５

荣盛石化股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司２０１２年度拟与关联方宁波恒逸、三元热电、三元纺织、天虹纺织、荣盛控股、浙江荣通、杭州荣坤达成日常关联交易。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、俞传坤对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，公司与宁波恒逸之间发生的ＰＴＡ原料采购关联交易、杭州荣坤向公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）提供运输服务的关联交易尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

２０１２年度公司与关联方发生的关联交易预计如下：

单位：万元

注：根据荣盛控股与自然人尹俊贤签订的《股权转让协议》，荣盛控股受让尹俊贤持有的浙江荣通７０％的股权，成为该公司控股股东，浙江荣通已于２０１１年１２月１６日办妥工商变更登记手续，成为公司关联方；杭州荣坤系浙江荣通合营企业，相应成为公司关联方；上述交易金额为公司与杭州荣坤、浙江荣通２０１１年度的交易总额。

（二）关联方基本情况

１、宁波恒逸贸易有限公司

宁波恒逸贸易有限公司（简称“宁波恒逸”）成立于２０１１年５月２４日，注册资本２，０００万元，住所：宁波市北仑区梅山盐场１号办公楼六号２０７室，法定代表人为邱建林，经营范围：“一般经营项目：化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）”。浙江恒逸石化有限公司持有宁波恒逸７０％的股权，公司持有宁波恒逸３０％的股权。

２、三元控股集团杭州热电有限公司

三元控股集团杭州热电有限公司（简称“三元热电”）成立于２０１０年８月３１日，注册资本４，０００万元，住所：萧山区益农镇长北村，法定代表人为李成新，经营范围：“许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。”三元控股集团有限公司持有三元热电１００％的股权。

３、浙江荣盛控股集团有限公司

浙江荣盛控股集团有限公司（简称“荣盛控股”）成立于２００６年９月１３日，注册资本２０，０００万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路９８号，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。”

４、浙江三元纺织有限公司

浙江三元纺织有限公司（简称“三元纺织”）成立于２００２年６月１７日，注册资本：４，０００万元，住所：萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李成荣，经营范围：“筒子纱染色、后整理，纺织品制造，经销：纺织品和纺织原料（国家专项审批的除外），自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。”三元控股集团有限公司持有三元纺织５１％的股权。

５、杭州萧山天虹纺织有限公司

杭州萧山天虹纺织有限公司（简称“天虹纺织”）成立于２００２年３月７日，注册资本：１，８００万元，住所：萧山区党湾镇梅东村，法定代表人为李成荣，经营范围：“化纤原料的纺丝、加弹；化纤布织造；建筑装饰材料、化纤原料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”三元控股集团有限公司持有天虹纺织５１％的股权。

６、浙江荣通物流有限公司

浙江荣通物流有限公司（简称“浙江荣通”）成立于２００４年１０月２１日，注册资本８００万元，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路９８号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（气体类１项、气体类２项）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（有效期至２０１４年０６月３０日）；一般经营项目：承办国际货运代理业务；货物仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、包装；集装箱堆存、装拆；经销：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、建材；物业服务。”荣盛控股持有浙江荣通７０％的股权，杭州升平供应链管理有限公司持有浙江荣通３０％的股权。

７、杭州荣坤物流有限公司

杭州荣坤物流有限公司（简称“杭州荣坤”）成立于２０１０年１月１９日，注册资本１，０００万元，住所：萧山区益农镇红阳路９８号，法定代表人为尹俊贤，经营范围：“许可经营项目：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱）（有效期至２０１３年１１月３０日）；一般经营项目：企业管理，经济信息咨询，经销：钢材。”浙江荣通和大连景顺物流有限公司各持有杭州荣坤５０％的股权。

（二）与上市公司的关联关系

（三）履约能力分析

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策及定价依据

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议的主要内容

１、向宁波恒逸采购ＰＴＡ

公司拟与宁波恒逸签订《精对苯二甲酸（ＰＴＡ）购销合同》，主要内容如下：

供方：宁波恒逸贸易有限公司

需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

交易内容及数量：需方向供方采购ＰＴＡ，每月采购量不超过６万吨。

交易定价：以宁波恒逸ＰＴＡ报结价为准。

付款方式：３个月内银行承兑汇票、现汇或国内信用证。

协议有效期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日执行。

２、向三元热电采购蒸汽

公司与三元热电于２０１２年１月签订了《供用蒸汽合同》，主要内容如下：

甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

乙方：三元控股集团杭州热电有限公司

交易内容及数量：乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽。

交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款。

生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经甲方董事会通过后生效，自２０１２年１月１日至２０１４年１２月３１日执行。

３、向三元纺织、天虹纺织销售涤纶丝

公司全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司分别与三元纺织、天虹纺织于２０１０年１２月２０日签订了《产品购销合同》，主要内容如下：

甲方：浙江三元纺织有限公司、杭州萧山天虹纺织有限公司

乙方：杭州荣盛化纤销售有限公司

交易内容：乙方向甲方销售涤纶丝。

交易定价：甲乙双方参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定。

交货方式、运输及费用的负担：乙方应根据甲方要求及时交货，交货地点为乙方仓库，产品运输费用由甲方自行承担。

结算方式：以电汇、银行支（汇）票或承兑汇票进行付款。

生效条件和协议有效期：由双方签字盖章后生效，自２０１１年１月１日至２０１３年１２月３１日执行。

４、向荣盛控股租赁房屋

公司与荣盛控股于２０１１年１２月２０日签订了《房屋租赁协议》，主要内容如下：

出租方：浙江荣盛控股集团有限公司

承租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施，总面积３０００平方米。

交易定价：每月５０，０００元。

结算方式：承租方按季度向出租方支付租金，并存入出租方指定的银行账户。

生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并依法办理登记手续后生效，自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日执行。

５、委托浙江荣通提供运输服务

公司拟与浙江荣通签订《货物运输合同》，主要内容如下：

托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

承运人：浙江荣通物流有限公司

托运要求： 托运人委托承运人运输ＰＴＡ、ＭＥＧ等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务。

结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款

生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经托运人董事会通过后生效，自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日执行。

６、委托杭州荣坤提供运输服务

公司控股子公司逸盛大化石化有限公司拟与杭州荣坤签订《货物运输合同》，主要内容如下：

托运人：逸盛大化石化有限公司

承运人：杭州荣坤物流有限公司

托运要求： 托运人委托承运人运输ＰＴＡ等相关产品。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务。

结算方式：按月结算，以电汇或转账的方式付款

生效条件和协议有效期：由双方签字盖章并经公司股东大会通过后生效，自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源，保证重要原材料的稳定供应，巩固产业链一体化优势，因此存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事对公司２０１２年度日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

“公司２０１２年度日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；２０１２年度日常关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

国信证券经核查后认为：

“１、公司２０１２年度日常关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，所签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；

３、保荐机构对荣盛石化２０１２年度日常关联交易事项无异议。”

六、备查文件

１、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

３、国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司２０１２年度预计日常关联交易的核查意见；

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１２年２月１９日

证券代码：００２４９３ 证券简称：荣盛石化 公告编号：２０１２－０１６

荣盛石化股份有限公司关于

召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于２０１２年３月１６日召开２０１１年年度股东大会。本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：２０１２年３月１６日 上午９：３０

２、会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

３、会议召集人：公司董事会

４、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年３月９日

二、出席会议对象

１、截至２０１２年３月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于公司２０１１年度利润分配的预案》；

５、《２０１１年年度报告及年度报告摘要》；

６、《关于续聘２０１２年审计机构的议案》；

７、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；

８、《关于公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

８．１ 《与宁波恒逸贸易有限公司签订关联交易合同的议案》

８．２ 《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》。

公司独立董事将在２０１１年年度股东大会上做述职报告。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年３月１５日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛石化股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年３月１５日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：全卫英、钱利霞

２、联系电话：０５７１－８２５２０１８９

３、传 真：０５７１－８２５２７２０８转８１５０

４、邮政编码：３１１２４７

５、通讯地址：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

特此公告。

荣盛石化股份有限公司

董事会

２０１２年２月１９日

附件：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年３月１６日召开的荣盛石化股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）