证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９７９　 证券简称： 中弘股份　 公告编号： ２０１２－０９

中弘控股股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于２０１２年２月８日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１２年２月１８日上午９时３０分在公司四楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事８名，董事杨弘炜先生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司董事会２０１１年度工作报告》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

公司三名独立董事也分别向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

二、审议通过《公司总经理２０１１年度工作报告》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

三、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

（１）本年度财务收支情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现营业收入１，８５４，０５３，０６３．４３ 元，比２０１０年度下降了４９．３６％；实现归属于母公司所有者的净利润５５９，３５８，３４７．１６元，摊薄后每股收益０．５５元。

（２）本年度财务状况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１１年１２月３１日，公司资产合计６，０７３，８１６，３６１．４２元，负债合计３，７３９，１４０，９５０．６９元，资产负债率６１．５６％ 。归属于母公司所有者权益合计为２，２２３，７９９，７２１．２４元，每股净资产２．２０元。

四、审议通过《公司２０１１年年度报告正文及其摘要》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

五、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属于母公司股东的净利润５５９，３５８，３４７．１６元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，用于弥补母公司年初未分配利润－４４１，６９９，７７３．３０元后，提取１０％的法定盈余公积金１５，７８６，４７６．３４元。加上滚存的未分配利润，截止２０１１年末可供股东分配的利润为１，０５９，６７２，０８１．９６元。

根据有关法规及公司章程规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本１，０１２，０９２，６０７股为基数，每１０股分配现金股利１元（含税）。

公司２０１１年度资本公积金转增股本预案为：不转增股本。

六、审议通过《公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

报告全文详见《公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

公司拟与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）共同投资１０，０００万元，在吉林长白山设立长白山望天鹅旅游开发有限公司（暂定名，以下简称“望天鹅公司”），主要从事旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等（具体经营范围以工商登记核定为准）。

公司以货币出资８，０００万元，占望天鹅公司注册资本的８０％；中弘投资以货币出资２，０００万元，占望天鹅公司注册资本的２０％。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资２０００万元，由公司在新公司注册成立时全额出资，其余８０００万元在两年内出资。

公司董事会授权公司经营层办理上述出资事宜，并办理工商登记相关手续。

八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司同意聘任韩勇先生、张继伟先生、秦海斌先生、李林先生为公司副总经理（简历见附）。

九、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司２０１１年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，为保持公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会建议拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年。

审计费用为７０万元，差旅费均由本公司据实报销。

十、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》（９票赞成，０票反对，０票弃权）

定于２０１２年３月１３日上午１０时整在北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼现场召开公司２０１１年度股东大会。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年二月十八日

附：

１、韩勇先生简历：韩勇，男，１９６３年４月出生，本科毕业于大连理工大学建筑系，吉林大学ＥＭＢＡ。１９９９年１月至２００６年６月先后任大连良运房地产有限公司副总经理、总经理；２００６年７月至２０１１年３月先后任万达集团长春公司总经理兼吉林公司总经理、沈阳公司总经理。２０１１年９月起任北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公司副总经理。

韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、张继伟先生简历：张继伟，男，１９６９年９月出生，经济学硕士，中国注册会计师。１９９５年７月至２０００年３月先后任新疆华通会计师事务所审计项目经理、部门经理、副主任会计师、出资人；２０００年３月至２００２年８月任新疆乌苏啤酒集团财务总监；２００２年８月至２００５年６月任新疆乌苏啤酒集团境外投资企业吉尔吉斯斯坦“乌苏萨尔肯啤酒上市股份公司”董事、执行总经理；２００５年８月至２００８年１２月任美国独资艾瑞泰克肥料有限公司副总裁；２００８年１２月至２０１１年６月任中弘卓业集团有限公司计审部经理；２０１０年２月至２０１１年８月任中弘控股股份有限公司监事。２０１１年９月起任中弘控股股份有限公司人力行政中心负责人。

张继伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、秦海斌先生简历：秦海斌，男，１９７２年１１月出生，本科毕业于北方工业大学，北京科技大学ＭＢＡ。２００２年１０月至２００６年９月任远洋地产北京商务中心开发建设有限公司开发部经理，２００６年１０月至２００８年２月任远洋地产北京五河地产开发公司总经理助理，２００８年３月至２００８年１０月任远洋地产总部开发部开发总监，２００８年１２月至２０１０年２月任韩国现代建设集团公司中国代表处市场开发总监。２０１０年３月起任中弘控股股份有限公司投资研发中心负责人。

秦海斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、李林先生简历：李林，男，１９８０年７月出生，中国人民大学经济学学士、管理学硕士。２００４年７月至２００５年３月任中海地产股份有限公司投资发展部投资经理；２００５年４月至２００８年４月先后任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司策划经理、综合管理部副经理、前期部经理；２００８年５月至２００９年１２月任北京中弘投资有限公司总裁助理兼投资发展部总监；２０１０年１月至２０１１年４月任中信房地产股份有限公司战略发展部高级战略投资经理。２０１１年５月起任中弘控股股份有限公司董事长助理。

李林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９７９ 证券简称：中弘股份 　　公告编号：２０１２－１１

中弘控股股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、召开日期和时间：２０１２年３月１３日上午１０：００整

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、出席对象：

（１）截止２０１２年３月９日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案有公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议审议的议案如下：

（１）审议《公司董事会２０１１年度工作报告》

（２）审议《公司监事会２０１１年度工作报告》

（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》

（４）审议《公司２０１１年年度报告正文及其摘要》

（５）审议《公司２０１１年度利润分配预案》

（６）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》

３、上述议案的内容详见２０１２年２月２１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网２０１２－０９公司第五届董事会第九次会议决议公告及２０１１－１０公司第五届监事会第九次会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年３月１２日，上午９时到１１时，下午３时到５时。

３、登记地点（信函地址）：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街非中心１号院２５号楼公司证券部。

邮编：１０００２４

传真：０１０－５９２７９９７９

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、 其他事项

１、会议咨询：公司证券部

联系人：马刚

联系电话： ０１０－５９２７９９７９、０１０－５９２７９９９９转９９７９

２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、备查文件

１、中弘地产股份有限公司第五届董事会第九次会议决议及其相关文件。

２、中弘地产股份有限公司第五届监事会第九次会议决议及其相关文件。

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

２０１２年２月１８日

附：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席中弘地产股份有限公司 ２０１１ 年度股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９７９　 证券简称：中弘股份　 公告编号： ２０１２－１０

中弘控股股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于２０１２年２月８日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位监事，会议于２０１２年２月１８日上午１１时３０分在公司四楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘奇先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案：

１、审议通过《公司监事会２０１１年度工作报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

本议案将提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、审议通过《公司２０１１年年度报告正文及其摘要》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

公司监事会认为：

（１）公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；

（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

３、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

４、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

５、审议通过《公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》（３票赞成，０票反对，０票弃权）

公司监事会对公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。《公司关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

二Ｏ一二年二月十八日

证券代码：０００９７９ 证券简称：中弘股份 　公告编号：２０１２－１３

中弘控股股份有限公司

与全资子公司共同投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）共同投资１０，０００万元，在吉林长白山设立长白山望天鹅旅游开发有限公司（暂定名，以下简称“望天鹅公司”），主要从事旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等（具体经营范围以工商登记核定为准）。

中弘股份以货币出资８，０００万元，占望天鹅公司注册资本的８０％；中弘投资以货币出资２，０００万元，占望天鹅公司注册资本的２０％。全部注册资本金分两期投资，其中一期投资２０００万元，由中弘股份在新公司注册成立时全额出资，其余８０００万元在两年内出资。

２、公司２０１２年２月１８日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立子公司的议案》，公司董事会同意上述对外投资事宜。

３、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

二、投资对方基本情况介绍

公司名称：北京中弘投资有限公司（中弘股份控股１００％）

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区６号

法定代表人：何礼萍

注册资本：５５，０４０万元

成立日期：２００１年１１月６日

营业执照注册号：１１００００００３３７７２７９

经营范围：房地产开发及商品房销售；投资管理；技术开发及转让；信息咨询（中介除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）。

三、投资标的的基本情况

１、投资标的名称：长白山望天鹅旅游开发有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

２、注册资本：１０，０００万元

３、投资资金来源：自有资金

４、经营范围：旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等。（具体经营范围以工商登记核定为准）。

四、出资协议的主要内容

《出资协议》的主要条款（协议中所称“新公司”指长白山望天鹅旅游开发有限公司，“甲方”指中弘股份，“乙方”指中弘投资，“本协议”指“《出资协议》”）：

１、公司注册资本及股东出资

新公司注册资本金为人民币１０，０００ 万元，由甲乙双方以货币方式认缴。其中甲方以货币方式投入８，０００ 万元，占新公司注册资本的８０％；乙方以货币方式投入２，０００ 万元，占新公司注册资本的２０％。

全部注册资本金分两期投资，其中一期投资２０００万元由甲方在新公司注册时全额出资，其余８０００万元在两年内出资。

２、新公司经营范围及经营期限

公司经营范围暂定为“旅游度假区的投资、开发与经营；房地产开发、销售等”，正式的经营范围及经营期限以新公司营业执照为准。

３、工商登记

３．１ 双方同意由甲方负责办理新公司工商登记手续。

３．２ 如新公司成功设立，新公司设立的相关费用作为开办费，由新公司承担；如新公司不能设立，相关费用由甲乙双方按出资比例分担。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、公司与全资子公司共同投资在长白山设立子公司，目的是依托此平台，遵照２０１１年１０月２１日公司与吉林省长白山保护开发区管理委员会签署的《投资合作协议》的约定，积极推动拟投资项目的进程。

３、本次对外投资一期投资金额为２０００万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，由于新公司从成立到正式运作尚须时日，故本次对外投资近期不会对公司的经营效益产生影响。

六、备查文件目录

１、公司第五届董事会第九次会议决议

２、出资协议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月１８日