证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议的通知已于2012年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议日期：2012年2月20日上午9:00

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长彭朋先生

　　4、会议地点：桂林高新区5号区公司三楼会议室

　　5、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年2月20日9:00在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4名，代表股份24,178,310股，占公司股本总额的28.31％，公司部分董事、监事及高管列席了会议。会议由董事长彭朋先生主持，公司聘请的广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师对本次大会进行见证。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过下议案：

　　审议通过《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。

　　会议以24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师出席见证，并出具《法律意见书》。见证结论意见：桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　　五、会议备查文件

　　1、桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、广西桂成律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　二○一二年二月二十日