证券时报多媒体数字报

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-002

山东联合化工股份有限公司

二届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届二十五次董事会会议通知于2012年2月13日以通讯的方式发出,并于2012年2月18日以举手表决方式进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,3名监事列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于选举董事会非独立董事的议案

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

公司第二届董事会董事即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届选举,提名如下第三届董事会非独立董事候选人:

董事:王宜明、庞世森、房 敬、李德军、刘竹庆、李 峰

公司第三届董事会非独立董事候选人的选举将采用累计投票制。上述第三届董事会董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

候选人简历详见附件。

以上议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、关于选举董事会独立董事的议案

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

公司第二届董事会董事即将任期届满。为了保持公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会须进行换届选举,提名如下第三届董事会独立董事候选人:

独立董事:姜德利、梁仕念(注册会计师)、徐 波

公司第三届董事会独立董事候选人的选举将采用累计投票制。

本次拟聘任的独立董事,经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行审议。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人的详细信息进行公示,独立董事信息反馈意见渠道可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见,本公司反馈意见电话为0533-3251274,电子信箱为fxj6306@sina.com。

候选人简历详见附件。

以上议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

董事会提议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,召开股东大会的通知将另行公告。

表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-003

山东联合化工股份有限公司

二届监事会第十九次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)二届监事会第十九次会议于2012年2月18日下午14:00 在公司二楼小会议室召开。应到监事3名,实到3名监事。本次监事会由监事会主席唐兆庆先生主持。

与会监事审议并一致通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》:

公司第三届监事会即将任期届满。为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会须进行换届选举,提名如下第三届监事会非职工代表监事候选人:

提名唐兆庆先生、崔学宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,简历见附件。

公司第三届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对

公司职工代表大会选举的职工代表监事齐俊祥先生将直接进入公司第三届监事会。

公司第三届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

特此公告

山东联合化工股份有限公司监事会

二○一二年二月二十一日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

唐兆庆先生,1955 年出生,中国国籍,大专学历,助理经济师。历任公司

子公司沂源联合化肥有限公司副总经理,现为子公司沂源新联化运输有限责任公司法定代表人、本公司监事会主席。与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。

崔学宏先生,1973年7月出生,中国国籍,中专学历。历任山东东风化肥厂联碱车间团支部书记、山东联合化工有限公司销售公司科员,2006年3月至2009年3月历任公司销售公司经理助理、副经理,2009年3月至今,任公司销售公司经理。与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-004

山东联合化工股份有限公司职工代表

大会关于推荐职工代表监事的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司(以下简称“公司”)关于推荐职工代表监事的会议于2012年2月18日下午13:30 在公司二楼大会议室召开。应到职工代表42名,实到40名职工代表。

与会职工代表经认真讨论,一致推荐齐俊祥先生出任公司第三届监事会职工代表监事。

齐俊祥先生将与公司 2012年第一次临时股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与非职工代表监事一致。

齐俊祥先生简历如下:

齐俊祥先生,1968年1月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂供气车间技术员、副主任、主任,技术科副科长、主任工程师,2003年7月至2006年2月任山东联合化工有限公司硝酸车间副主任,2006年12月至2011年9月任本公司硝酸车间副主任、主任、技术部副部长,2011年9月至今任生产一处处长。

齐俊祥先生与公司不存在利益冲突的情形,未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系,不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司监事会

二0一二年二月二十一日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2012-005

山东联合化工股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司二届董事会第二十五次临时会议于2012年2月18日召开,会议决议于2012年3月10日(周六)召开2012年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2012年3月10日(周六)下午14:00

2、股权登记日:2012年3月5日(周一)

3、召开地点:公司二楼大会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场召开

6、会议期限:半天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2012年3月5日(周一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项:

1、逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》

1.1选举王宜明为公司第三届董事会董事的议案

1.2选举庞世森为公司第三届董事会董事的议案

1.3选举房 敬为公司第三届董事会董事的议案

1.4选举李德军为公司第三届董事会董事的议案

1.5选举刘竹庆为公司第三届董事会董事的议案

1.6选举李 峰为公司第三届董事会董事的议案

2、逐项审议《关于选举董事会独立董事的议案》

2.1选举姜德利为公司第三届董事会独立董事的议案

2.2选举梁仕念为公司第三届董事会独立董事的议案

2.3选举徐 波为公司第三届董事会独立董事的议案

3、逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

3.1选举唐兆庆为公司第三届监事会非职工监事的议案

3.2选举崔学宏为公司第三届监事会非职工监事的议案

由于本次董事会、监事会换届,需要投票选举的董事、监事在两名以上,按照公司《章程》规定,第一项、第二项、第三项议案均须履行累积投票制。

四、出席会议的登记方法 @(一)登记手续: @欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县东风路36号

邮编:256120

(二)登记时间:

2012年3月6日(周二)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

(三)其他注意事项:

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、联系电话:0533-3251274 传真:0533-3251274

3、会议联系人:董宪印、张忠杰

特此公告。

山东联合化工股份有限公司董事会

二0一二年二月二十一日

附件1:授权委托书格式:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东联合化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东账号:

受托人姓名(签字或盖章): 受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

注:1、“累积投票制”,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股权登记日持有股份数与应选人数之积)为限进行投票,如表决“关于选举董事会非独立董事的议案”时,表决股东在该议案项下拥有的总选举票数为“持有股数×参选人数6人”,股东可以将总选举票数平均投向每名候选人,也可以多向某一位或多位候选人增加投票数,而减少其他候选人投票数,但如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、授权委托书复印有效。

附件1:候选人简历:

山东联合化工股份有限公司

第三届董事会董事、独立董事候选人名单及简历

一、王宜明先生,1965年出生,中国国籍,本科学历,高级工程师。历任山东省药用玻璃股份有限公司生产技术部副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理兼党委副书记、山东东风化肥厂厂长。2003年4月至2006年3月,担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006年3月至2008年7月任本公司董事长、总经理、党委书记。2008年7月至今任本公司董事长、党委书记。

王宜明先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,为本公司控股股东及实际控制人。王宜明先生目前持有本公司股份48,694,284股。

二、庞世森先生,1962年出生,中国国籍,本科学历,工程师。历任山东东风化肥厂硝铵车间副主任、硫烯车间主任、党委副书记兼纪委书记、副厂长。2003年4月至2006年2月任山东联合化工有限公司副总经理。2006年2月至2006年12月任山东联合化工股份有限公司董事、副总经理。2006年12月至2008年7月任山东联合化工股份有限公司副总经理。2008年7月至今任本公司董事、总经理。

庞世森先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。庞世森先生目前持有本公司股份5,103,000股。

三、房 敬先生,1959年出生,中国国籍,中专学历,助理经济师。历任山东东风化肥厂车间副主任、销售科科长、销售经理、厂长助理、副厂长。2003年4月至2006年2月在山东联合化工有限公司任董事、副总经理。2006年3月至今任本公司董事、副总经理。

房 敬先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。房敬先生目前持有本公司股份4,714,200股。

四、李德军先生,1974年出生,中国国籍,大学学历,工程师。历任山东联合化工有限公司安全生产科科长、处长,安全生产部副部长。现任公司董事、总经理助理。

李德军先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李德军先生目前持有本公司股份1,956,636股。

五、刘竹庆先生,1964年10月出生,中国国籍,大专学历,工程师。历任山东东风化肥厂技术员、合成车间副主任、技术科副科长,硝酸车间副主任,2003年4月至2006年2月任山东联合化工有限公司计量科科长兼副总工程师,2006年3月至2010年4月任本公司技术部长兼副总工程师,2010年4月至今任总工程师。

刘竹庆先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘竹庆先生目前持有本公司股份1,777,476股。

六、李 峰先生,1976年出生,中国国籍,大专学历。历任公司财务处科员、处长助理、副处长、处长,2011年3月至2011年8月任公司总经理助理,2011年8月至今任公司财务负责人、总经理助理。

李 峰先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。李 峰先生目前未持有本公司股份。

七、姜德利先生,1956年出生,中国国籍,大学学历,高级工程师。曾任山东省化工规划设计院设计管理科副科长、科长。现任公司独立董事、山东化学化工学会化肥专业委员会主任委员。

姜德利先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。姜德利先生目前未持有本公司股份。

八、梁仕念先生,1969年出生,中国国籍,研究生学历,律师,高级会计师。曾任职于山东省审计厅,曾任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事,现任公司独立董事、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事,任职于山东省注册会计师协会。

梁仕念先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。梁仕念先生目前未持有本公司股份。

九、徐 波先生,1966年出生,中国国籍,毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院,先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁,平安财智投资管理有限公司董事、总裁,现任深圳架桥投资公司董事长、四川川润股份有限公司董事、崇义章源钨业股份有限公司董事,现担任本公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、山东鲁阳股份有限公司独立董事。

徐 波先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。徐 波先生目前未持有本公司股份。