证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－００７

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）于２０１２年２月１６日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于２０１２年２月２２日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事９人，实际出席会议的董事９人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

１、审议通过《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司共计提２０１１年度各项资产减值准备总金额为２９，１４７，１７５．５３元，其中：计提存货跌价准备１５，９３３，５３１．９６元，计提固定资产减值准备９，３０３，１１２．３８元，计提应收款项坏账准备３，９１０，５３１．１９；计提上述各项资产减值准备，影响减少公司２０１１年度净利润２９，１４７，１７５．５３元，相应影响减少公司２０１１年末所有者权益减少２９，１４７，１７５．５３元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，本次计提资产减值准备产生的损失占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

《关于２０１１年度计提资产减值准备的公告》详见刊登于２０１２年２月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－００８号公告。

２、审议通过《关于出租资产的议案》；

公司拟与武汉屈臣氏个人用品商店有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司一幢新建的仓库出租给其作为物流仓库，建筑面积为１２，１０６平方米，租赁期限为２０１２年３月１日起至２０１５年４月３０日止，免租期为两个月，其后每月租金为４４．１８万元，租金每３个月支付一次。

表决结果：９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

《关于出租资产的公告》详见刊登于２０１２年２月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－００９号公告。

３、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》；

会议决定于２０１２年３月２３日上午９：００ 在公司会议室召开２０１２年第一次临时股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案。

表决结果：９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见刊登于２０１２年２月２３日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０１０号公告。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十二日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－００８

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司关于２０１１年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司于２０１２年２月２２日召开了第四届董事会第 十二次会议（临时会议）和第四届监事会第八次会议（临时会议），会议审议通过了《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

１、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的，另一方面，由于近几年公司持续没有能够引领市场的新产品推出，使得产品老化情况日益严重，加上房产限购令力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，销售价格持续下滑，而销售费用也居高不下，导致公司存货存在较大幅度的资产减值迹象。同时，为改善产品毛利，公司决定彻底改善产品结构，汰换亏损的老旧产品及其相应的生产设备，因此，也导致部分生产设备存在资产减值迹象。

２、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对２０１１年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提２０１１年度各项资产减值准备总金额为２９，１４７，１７５．５３元，明细如下：

３、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）及第四届监事会第八次会议（临时会议）审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，本次计提资产减值准备产生的损失占公司最近一个会计年度经审计净利润的５０％以上，尚需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，影响减少公司２０１１年度净利润２９，１４７，１７５．５３元，相应影响减少公司２０１１年末所有者权益减少２９，１４７，１７５．５３元。

同时，本次计提资产减值准备后，由于公司亏损的老旧产品不再生产，而且也逐步开发推出较高毛利的新产品，使得公司产品结构有望逐步改善。

三、存货减值准备计提情况说明

本次计提存货减值准备１５，９３３，５３１．９６元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过３０％，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司２０１１年度计提存货、应收款项、固定资产减值准备共计２９，１４７，１７５．５３元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。

七、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止２０１１年１２月３１日公司财务状况、资产价值及经营成果。

八、提示

１、公司在２０１１年第三季度报告中所披露的，对２０１１年全年度的业绩预计，已包含了本次计提资产减值准备对２０１１年全年度的业绩影响在内。

２、本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认。

九、备查文件

１、第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议；

２、第四届监事会第八次会议（临时会议）决议；

３、独立董事的独立意见；

４、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十二日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－００９

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

关于出租资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟与武汉屈臣氏个人用品商店有限公司签署《房屋租赁合同》，将公司一幢新建的仓库出租给其作为物流仓库。

上述出租事项已经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过。

本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件，亦不存在重大法律障碍。

本次交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

承租方：武汉屈臣氏个人用品商店有限公司

法定代表人：苏若禹

经营范围：日用卫生品、预包装食品、保健食品、医疗器械、百货、纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、五金、交电化工、家用电器、计算机及软件、办公设备、化妆品批发零售、上述商品的仓储业务、进出口业务和经营相关的配套服务

住所： 武汉市汉阳区阳新路特１号３０２室

交易对方无与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、租赁协议的主要内容

１、交易标的：位于上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号的１幢物流仓库，建筑面积为１２，１０６平方米；

２、租赁期限：租赁期限为２０１２年３月１日起至２０１５年４月３０日止；

３、租赁用途：从事仓储、物流以及发收作业；

４、租金支付方式：每３个月支付一次；

５、租金规定：前两个月为免租期，其后每月租金为４４．１８万元。

四、交易定价依据

根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。

五、本次交易对公司的影响

公司于２００５年与上海市闵行区浦江镇人民政府签订土地出让协议，在紧邻现有工厂地块旁受让土地使用权３２５亩，作为公司扩充产能之用。其后，因地方政府处理该地块的动迁进度落后，公司另行在江西丰城完成生产基地建设，已能满足公司产能需求，因此，公司对该浦江镇地块的项目规划作了重新调整。根据该地块所在地的地理区位及交通建设优势，规划建造物流仓库。该项投资第一期计划建造总面积为４９，８００平方米的四幢仓库及相关配套设施，用于公司自身的仓库、物流配送需求及对外租赁，其中两幢仓库已分别从２０１１年１２月１６日及２０１２年２月１６日开始租赁。

本次对外出租的该幢仓库对２０１２年度的损益影响为：租金收入扣除相关中介费用及营业税金后，估计２０１２年度公司将增加利润约３２０万元。

本次即将出租的仓库加上原已对外出租的２幢仓库合计将增加２０１２年度公司利润约１０８０万元，上述估计利润均未扣除土地使用权摊销和建筑物折旧，因为无论是否发生该项资产租赁，摊销和折旧均会发生，因此未列入对公司的损益影响数中计算扣除。

六、本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况。

七、本次交易完成后不会产生同业竞争问题。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十二日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－０１０

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时

股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临时会议）于２０１２年２月２２日召开，会议决定于２０１２年３月２３日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年３月２３日 ９：００

４、会议召开方式：现场表决

５、出席对象：

（１）截至２０１２年３月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号公司会议室

二、会议审议事项

１、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）、第四届监事会第八次会议（临时会议）审议后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

２、议程：

审议《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议（临时会议）及第四届监事会第八次会议（临时会议）审议通过，会议决议已于２０１２年２月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露，公告编号分别为２０１２－００７及２０１２－０１１。

三、会议登记方法

１、登记方法

１）登记时间：２０１２年３月２２日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；

２）登记地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号公司证券部。

３）登记方式：

① 个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件等办理登记手续；

② 法人股东应由法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

③ 异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

３、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他

（一）联系方式

联系人：程梅、王小莹

电话：０２１－６４１１０５６７－２２８

传真：０２１－６４１１０５５３

电子邮箱：ｚｑｂ＠ｃｉｍｉｃ．ｃｏｍ

地址：上海市闵行区浦江镇三鲁公路２１２１号

邮编：２０１１１２

（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第四届董事会第十二次会议（临时会议）决议；

２、第四届监事会第八次会议（临时会议）决议。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二○一二年二月二十二日

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

截止２０１２年３月２０日，本人（本单位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－０１１

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

第四届监事会第八次会议（临时会议）

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司第四届监事会第八次会议（临时会议）于２０１２年２月１６日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１２年２月２２日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室召开。

会议由监事会主席刘永章主持，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决方式审议通过了《关于２０１１年度计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司共计提２０１１年度各项资产减值准备总金额为２９，１４７，１７５．５３元，其中：计提存货跌价准备１５，９３３，５３１．９６元，计提固定资产减值准备９，３０３，１１２．３８元，计提应收款项坏账准备３，９１０，５３１．１９；计提上述各项资产减值准备，影响减少公司２０１１年度净利润２９，１４７，１７５．５３元，相应影响减少公司２０１１年末所有者权益减少２９，１４７，１７５．５３元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符

合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

该议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

监 事 会

二〇一二年二月二十二日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－０１２

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年２月２２日收到公司董事Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ提交的书面辞职报告，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ因个人工作变动原因，请求辞去公司董事职务。公司董事会充分尊重Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ的个人意见，接受其辞职申请。根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ的辞职不会影响公司董事会的正常运作，Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ辞职后将不在公司任职，公司董事会将按规定提名合适的董事候选人，并提交股东大会审议。

公司衷心感谢Ｅｄｄｙ Ｈｕａｎｇ在任职期间对公司所做出的贡献。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十二日

证券代码：００２１６２ 证券简称：斯米克 公告编号：２０１２－０１３

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

２０１１年度公司出现亏损达１．８亿元，主要原因：一是由于各项生产成本因素价格大幅度上涨，加上公司因为销售未能突破造成产能利用率不足，使得平均单位成本较上年度上涨达１０％；二是由于近几年公司新产品推出不足造成产品老化，加上房产限购令力度的加强并扩及二三线城市，使得公司产品的竞争力快速衰退，不仅销售价格维持困难，销售数量也突破困难；三是由于市场景气不振，竞争加剧，使得销售费用也居高不下；四是由于销售价格的下跌和销售费用的上涨，使得公司依照会计准则需计提的存货跌价损失准备大幅增加。

主要财务数据和指标的重大变动说明如下：

（一）营业利润

本年度营业利润较上年度减少１９，８１０万元，减幅６４０２％，主要原因是：

１、毛利率同比下降约８％，影响毛利额减少约９，８００万元，其中：

（１）单位营业成本同比上升约１０％，按本年销售量计算减少毛利约６，３００万元。造成成本上升主要原因：一是各项原材料、能源、人工费等生产成本上升，受市场通胀及材料供应紧张影响，能源价格较上年同期上涨约１５％，色料价格较上年同期上涨约２４％。二是因销售数量没有提高，因此，产能利用率偏低，使得单位产品成本因分摊较多的固定成本而上升。

（２）销售单价同比下降约１％，按本年销售量计算减少毛利约９００万元。价格下降主要原因是新产品推出不足，产品老化并受市场价格竞争影响所致。

（３）销售数量同比减少约９％，按上年同期单位毛利计算减少毛利约２，６００万元。

２、销售费用率提高约９％，影响销售费用增加约６，２００万元。增加原因主要是公司持续加强零售等直营销售渠道的营销网络建设，拓展销售渠道建设而发生的展厅租金和装修费用、以及人事费用等均较上年度增长。

３、财务费用增加约９００万元，主要是因包括集合票据在内的平均借款余额同比增加且利率上升。

４、资产减值损失增加约２，８００万元，主要是对产成品、应收款项及固定资产计提增加资产减值准备。

（二）利润总额

本年度利润总额较上年度减少２２，０７１万元，减幅６３０％，除上述营业利润减少１９，８１０万元的原因已说明外，因营业外收支变动影响减少利润总额２，２６１万元的主要原因：一是上年度公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司收到地方政府销售渠道建设补贴款约２，８００万元，而本报告期则无该项补贴收入；二是本年度固定资产报废损失较上年度减少约６００万元。

（三）归属于上市公司股东的净利润

本年度归属于上市公司股东的净利润较上年度减少２１，５０５万元，减幅６４１％，除上述利润总额减少２２，０７１万元的原因已说明外，其余差异主要是因递延所得税资产增加，影响减少所得税费用。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《２０１１年第三季度报告》中披露的２０１１年度经营业绩预计不存在差异。

四、备查文件

１、经公司法定代表人李慈雄先生、财务负责人徐泰龙先生、财务部经理杨明华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十二日