证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间： ２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日

２、前次业绩预告情况：公司于２０１２年１月９日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》上披露了《山西关铝股份有限公司２０１１年度业绩预告》，预计２０１１年全年归属于上市公司股东的净利润为：（盈利）１０００－１２００万元，基本每股收益：（盈利）０．０１５－０．０１８元。

３、修正后的预计业绩：□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经过年审注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

本次业绩修正主要原因是联营企业——华圣铝业审计结果调整所致。

四、其他相关说明

１、以上业绩预告的修正给投资者带来的不便，敬请谅解。

２、关于公司股票可能被终止上市的说明

鉴于本公司２００８年、２００９年、２０１０年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司若在规定期限内未实现恢复上市的相关条件，本公司的股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

３、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在２０１１年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西关铝股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日