证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2012-008

　　上海徐家汇商城股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2012年2月22日（星期三）下午14:00

　　2、网络投票时间：2012年2月21日～2012年2月22日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年2月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年2月21日下午15:00～2012年2月22日下午15:00。

　　3、现场会议地点：中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：副董事长金国良先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加会议股东（或股东代表）共66名，代表公司有表决权股份274,242,963股，占公司有表决权股份总数的65.9614%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）共47名，代表公司有表决权股份274,200,723股，占公司有表决权股份总数的65.9512%；参加本次股东大会网络投票的股东（或股东代表）共19名，代表公司有表决权股份42,240股，占公司有表决权股份总数的0.0102%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，根据汇总后的表决结果, 会议通知中列明的《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过, 会议通知中列明的其他议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过,具体表决情况如下：

　　1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

　　现场与网络投票表决结果合计：同意274,226,544股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9940%；反对5,889股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%；弃权10,530股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0039%；

　　2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

　　现场与网络投票表决结果合计：同意274,208,844股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9876%；反对6,389股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权27,730股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0101%；

　　3、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　现场与网络投票表决结果合计：同意274,226,039股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9938%；反对7,094股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0026%；弃权9,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%；

　　4、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

　　现场与网络投票表决结果合计：同意274,226,739股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对6,394股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%；弃权9,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0036%；

　　5、审议通过《2011年度利润分配方案》

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,212,744股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对29,619股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0108%；弃权600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；

　　6、审议通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,154,344股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9677%；反对60,389股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0220%；弃权28,230股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0103%；

　　7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,207,639股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9871%；反对24,094股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0088%；弃权11,230股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；

　　8、审议通过《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,208,144股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9873%；反对23,589股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%；弃权11,230股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0041%；

　　9、审议通过《关于选举董事的议案》

　　选举喻月明先生为公司第四届董事会董事，任期自2012年2月22日起至本届董事会任期届满之日(2014年1月18日)止。

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,207,444股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9870%；反对5,889股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%；弃权29,630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%；

　　10、审议通过《关于选举监事的议案》

　　选举高云颂先生为公司第四届监事会监事，任期自2012年2月22日起至本届监事会任期届满之日(2014年1月18日)止。

　　现场与网络投票表决结果合计：：同意274,207,444股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9870%；反对5,889股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%；弃权29,630股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0109%。

　　四、独立董事述职情况

　　独立董事崔善江先生、张宝华先生和张维宾女士向本次股东大会述职并提交了《独立董事2011年度述职报告》。《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年2月1日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所：通力律师事务所

　　2、见证律师： 陈臻、金圣雨

　　3、结论性意见：本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《上海徐家汇商城股份有限公司2011年度股东大会会议决议》；

　　2、通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海徐家汇商城股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十二日

　　证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2012-009

　　上海徐家汇商城股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2012年2月22日下午在上海市富平路800号中环国际酒店3楼会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2012年2月15日及会前以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长金国良先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司2011年度股东大会已选举喻月明先生为公司第四届董事会董事。本次董事会选举喻月明先生为公司第四届董事会董事长，任期自2012年2月22日至2014年1月18日。

　　公司独立董事已发表《关于公司第四届董事会第十次会议选举董事长的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　上海徐家汇商城股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十二日

　　附：董事长简历

　　喻月明，男，1963年出生，中国籍，无境外居留权，研究生，高级经营师。

　　曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任本公司控股股东上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长、本公司董事长。

　　喻月明先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2012-010

　　上海徐家汇商城股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于2012年2月22日下午在上海市富平路800号中环国际酒店3楼会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2012年2月15日及会前以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事俞忠勇先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司2011年度股东大会已选举高云颂先生为公司第四届监事会监事。本次监事会选举高云颂先生为公司第四届监事会主席，任期自2012年2月22日至2014年1月18日。

　　特此公告

　　上海徐家汇商城股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年二月二十二日

　　附：监事会主席简历

　　高云颂：男，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。

　　曾任徐汇区园林所副所长，徐汇区人民政府旅游事业管理办公室副主任，上海太平洋百货有限公司董事，上海中鑫百货商厦有限公司董事长，上海徐家汇商城(集团)有限公司副总经理，本公司董事长、法定代表人。现任本公司监事会主席。

　　高云颂先生持有公司股份3457630股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。高云颂先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。