证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年 2月 22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2012年 2月12日向各位董事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

　　一、关于以众合机电股份为质押物为公司授信提供担保的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请金额为8000万元人民币的综合授信，期限一年。公司将所持有的浙江众合机电股份有限公司（000925.SZ）800万股股份为此授信额度中的6000万元人民币提供质押担保。

　　二 、关于以房地产为抵押物为公司授信提供担保的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意将坐落于杭州市西湖区曙光路15号2幢C1201-C1216室，土地证号：杭西国用（2006）第012514号使用权面积为474平方米的房屋建筑物为抵押物，为公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行授信中的人民币1500万元提供抵押担保，期限三年。

　　三、关于聘任公司副总裁及财务总监的议案

　　议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意聘任黄涛先生为公司副总裁及财务总监，兼任公司会计工作负责人。公司总裁陈健先生不再兼任公司会计工作负责人。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二0一二年二月二十二日

　　附:高管简历

　　黄涛，男，1978年出生，毕业于杭州电子科技大学财务会计系，学士学位，会计师。2000年至2003年任职于浙江天健会计师事务所；2003年至2010年任职于中国证监会浙江监管局；2011年1月至4月担任浙江浙大网新集团有限公司总裁助理；2011年5月起任公司总裁助理。