证券时报多媒体数字报

股票简称：山东如意 股票代码：００２１９３ 公告编号：２０１２－００３

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于向关联方借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）由于前期募集资金不能满足募投项目需求，公司新增借款用于补充项目资金和流动资金，面临借款集中到期，还款资金压力较大，财务成本较高，为保证流动资金的正常运转，降低财务费用，２０１２年拟向关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）借款，用于公司流动资金周转或偿还银行借款，在不超过１ 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为２０１２年第一次临时股东大会通过之日起１年（即２０１２年３月９日——２０１３年３月８日），借款利率按银行同期基准利率执行。

鉴于如意科技集团是公司控股股东的第三大股东，并且邱亚夫先生同为公司和如意科技集团的董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于２０１２年２月２２日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避了表决。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将《借款合同》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

此次交易尚需获得股东大会的批准，与本项交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍

１、关联方介绍

企业名称：山东如意科技集团有限公司

成立时间：２００１年１２月２８日

注册资本：１５０００万元

法定代表人：邱亚夫

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：山东省济宁市

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花及其他纺织原料的收购、加工及销售（凭《棉花收购资格证书》经营）；企业投资管理（管理有投资关系的企业）；销售本公司产品；特种劳动防护用品（防静电工作服、防酸工作服、阻燃防护服）的生产与销售。（以上须许可经营的持许可证明经营）

２、关联关系

如意科技集团：是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方。公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方如意科技集团借款，在不超过１ 亿元人民币的总额度内循环使用。

四、交易的定价政策及定价依据

该关联交易事项涉及的借款利率按照银行同期基准利率计算。

五、关联交易的主要内容

公司向关联方如意科技集团借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过１ 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为２０１２年第一次临时股东大会通过之日起１年（即２０１２年３月９日——２０１３年３月８日），借款利率按银行同期基准利率执行，如遇中国人民银行基准贷款利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。

六、关联交易目的及对上市公司的影响

公司向关联方如意科技集团借款，用于补充公司流动资金和偿还银行借款，可以缩短融资时间，减少财务费用，保证了公司周转资金需求，本次关联交易有利于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

本次关联交易是公司向山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过１ 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为２０１２年第一次临时股东大会通过之日起１年（即２０１２年３月９日——２０１３年３月８日）。由于山东如意科技集团有限公司是公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司的第三大股东，为公司存在重大影响的关联方；公司董事长邱亚夫先生同时也是如意科技集团的董事长。因此，此次交易构成关联交易。

公司向上述关联方借款有利于补充公司流动资金，缩短融资时间，减少财务费用，有利于公司的正常生产经营。公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。

该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。

八、备查文件目录

１、第六届董事会第四次会议决议；

２、独立董事意见 ；

３、《借款合同》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

股票简称：山东如意 股票代码：００２１９３ 公告编号：２０１２－００４

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）第六届董事会第四次会议决定于２０１２年３月９日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况：

１、本次会议为本公司２０１２年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年３月９日上午０９：３０。

网络投票时间：２０１２年３月８日—３月９日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月８日下午１５：００－３月９日下午１５：００的任意时间。

６、现场会议召开地点：山东省济宁市公司会议室。

７、投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

８、出席对象：

（１）本次股东大会股权登记日为２０１２年３月６日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于向关联方借款的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备。

详细内容刊登于２０１２年２月２３日巨潮资讯网。

三、会议登记方式

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、登记时间：２０１２年３月７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：３０。

５、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

邮编：２７２０７３

联系电话：０５３７－２９３３０６９ 传真：０５３７－２９３３０６９

６．股东出席本次会议提交文件的要求：

（１）自然人股东亲自出席会议的，应当出具股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。代理人出席会议的，应出具本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、授权委托书和股票账户卡；受托人为法人的，需一并出具该法人营业执照复印件（加盖公章）、其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件。

（３）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（４）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月９日上午　　９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２１９３；投票简称为＂如意投票＂。

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码３６２１９３；

③在＂委托价格＂项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，？

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（４）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

（５）计票规则

因本次股东大会只有一项议案，股东可直接对议案１投票表决。在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：

ａ．登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂姓名＂、＂证券帐户号＂、＂身份证号＂等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂激活校验码＂激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

ｃ、密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

ｄ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６ 申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ 网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

（２） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＂上市公司股东大会列表＂选择＂山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票＂；

② 进入后点击＂投票登录＂，选择＂用户密码登录＂，输入您的＂证券帐户号＂和＂服务密码＂；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击＂投票表决＂，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月８日　　１５：００至２０１２年３月９日１５：００期间的任意时间。

３、注意事项

　①网络投票不能撤单；

　②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：徐长瑞。

联系电话：０５３７－２９３３０６９

传真号码：０５３７－２９３３０６９

２、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

二○一二年二月二十二日

附：授权委托书

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司２０１２年３月９日召开的２０１２年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止２０１２年３月６日，我公司（个人）持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１９３ 证券简称：山东如意 公告编号：２０１２－００５

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年２月２２日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议在公司会议室召开。会议通知于２０１２年２月１０日传真或以电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事１５人，实际出席董事１５人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事项：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

公司将向关联方山东如意科技集团有限公司借款用于公司流动资金周转和偿还银行借款，在不超过１ 亿元人民币的总额度内循环使用，期限为２０１２年第一次临时股东大会通过之日起１年（即２０１２年３月９日——２０１３年３月８日），借款利率按银行同期基准利率执行。此项议案为关联交易议案，关联董事邱亚夫先生、邱栋先生、孙卫婴女士、蒋惠女士、崔居易先生、顾风美女士已回避表决。

该项议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于向关联方借款的关联交易公告》。

二、会议以１５票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会 二○一二年二月二十二日