证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司（以下简称"徐州英威腾"），注册资本为4,000万元，公司出资3,940万元，占注册资本的98.5%；李士胜出资人民币60万元，占注册资本的1.5%。

　　2011年12月31日徐州英威腾召开股东会议，审议通过并形成如下决议：1、同意股东李士胜将其所持有徐州英威腾1.5%的股权以原价人民币60万元的价格全部转让给股东英威腾；2、同意徐州英威腾由有限责任公司变更为一人有限责任公司；3、同意授权徐州英威腾董事会就上述股权转让事宜对徐州英威腾公司《章程》进行修订。

　　徐州英威腾于2012年2月21日完成工商变更手续，其中公司类型由有限公司变更为有限公司（法人独资）私营；法定代表人由李士胜变更为徐秉寅。

　　以上变更事项对公司利润不会产生影响。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司董事会

　　2012年2月22日