证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2012年2月 21日以书面形式发出公司董事会五届六次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年2月22日以传真表决方式举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　1、审议向中国进出口银行申请综合授信额度的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意向中国进出口银行申请有效期自2012年2月20日至2012年8月31日止，最高不超过人民币10亿元整的贸易融资和保函授信总额度，其中8.5亿元授信额度担保方式为信用，1.5亿元由银行认可的第三方承担连带责任保证（或：由银行认可的第三方提供抵<质>押担保）。上述授信额度用于开立非融资类保函。

　　2、审议向中国银行申请综合授信额度的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意以信用为担保方式向中国银行申请期限为一年，金额为2.1亿元人民币的综合授信额度，用于非融资类保函、出口信用证项下押汇和贴现业务。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一二年二月二十二日