证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１１－００９

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年２月２１日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知于２０１２ 年２月１０日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实际到会表决９名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

１、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

《２０１１年度董事会工作报告》详见公司登载于２０１２年２月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司２０１１年年度报告》。

２、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

投票结果：全体董事以８票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

董事长金国清先生兼任公司总经理，未参与本项表决。

３、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

２０１１年度，公司实现营业收入１，７１９，７６７，７１４．１６元，同比增长３２．７８％；实现净利润１６１，９４２，３４１．９０ 元，同比增长７０．５４％；基本每股收益１．１２元，完成了既定的目标。

公司首次公开发行３８００万股股票（Ａ股）于２０１１年１月１８日在深圳证券交易所上市，至本报告期末，公司总股本为１４８，０００，０００股，总资产为２，０１６，２３８，０４２．６１ 元，资本公积为９１５，９３０，６０９．６４元。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

《２０１１年年度报告》全文登载于２０１２年２月２３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１１年年度报告摘要》登载于２０１２年２月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

公司２０１１年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具了众环审字（２０１２）０１０号标准无保留意见的审计报告。营业收入１，７１９，７６７，７１４．１６元，同比增长３２．７８％；实现净利润１６１，９４２，３４１．９０ 元，同比增长７０．５４％；归属于上市公司股东的所有者权益１，４２９，２０１，９７６．５１ 元，较上年增加３００．１２％ 。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

５、审议通过《２０１２年度财务预算报告》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

６、审议通过《２０１１年度利润分配预案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１ 年实现归属上市公司股东的净利润为１６１，９４２，３４１．９０元，按公司章程规定计提１０％盈余公积１６，１９４，２３４．１９ 元，根据公司２０１０年度股东大会通过的２０１０年度利润分配方案，每１０股派发现金股利２元（含税），合计分配普通股股利２９，６００，０００．００元（含税），加年初未分配利润２０６，２７３，８２１．３２ 元，截止２０１１年１２月３１日，公司可供分配的利润为３２２，４２１，９２９．０３ 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司初步拟定的向董事会提交的２０１１年年度利润分配方案为：

（１）、以截止２０１１年１２月３１日公司总股本为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税），派发现金股利２９，６００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；

（２）、公司期初资本公积余额为１４，２６２，４２１．２３元，本年增加９０１，６６８，１８８．４１元，累计资本公积余额９１５，９３０，６０９．６４元。经董事会研究，决定以现有公司总股本１４８，０００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，转增后公司总股本将为２９６，０００，０００股。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响公司正常的生产经营。董事会成员金国清先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

７、审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该报告。

独立董事对２０１１年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。

众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具的《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》内容登载于２０１２年２月２３日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具核查意见。详细内容登载于２０１２年２月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

９、审议通过《独立董事２０１１年度述职报告》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该报告。

独立董事尚需在股东大会上述职。

内容详见公司登载于２０１２年２月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事２０１１年度述职报告》。

１０、审议通过《关于确定２０１１年度高管人员薪酬的议案》

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

２０１１年度，高级管理人员薪酬情况如下：

独立董事对关于２０１１年度高管薪酬方案发表了独立意见。

１１、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

鉴于众环海华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

独立董事对关于续聘２０１２年度审计机构事项发表了独立意见。

１２、审议通过《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

公司定于２０１２年３月１６日召开２０１１年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。

内容详见公司登载于２０１２年２月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

以上议案中第１、３、４、５、６、７、１１项尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日

证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１２－０１０

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年２月１０日以书面方式发出通知，并于２０１２年２月２１日在公司五楼会议室以现场的方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

１、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》详见公司登载于２０１２年２月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司２０１１年年度报告》。

２、审议通过《２０１１年年度报告及摘要》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２０１１年度，公司实现营业收入１，７１９，７６７，７１４．１６元，同比增长３２．７８％；实现净利润１６１，９４２，３４１．９０ 元，同比增长７０．５４％；基本每股收益１．１２元，完成了既定的目标。

公司首次公开发行３８００万股股票（Ａ股）于２０１１年１月１８日在深圳证券交易所上市，至本报告期末，公司总股本为１４８，０００，０００股，总资产为２，０１６，２３８，０４２．６１ 元，资本公积为９１５，９３０，６０９．６４元。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３、审议通过《２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具了众环审字（２０１２）０１０号标准无保留意见的审计报告。营业收入１，７１９，７６７，７１４．１６元，同比增长３２．７８％；实现净利润１６１，９４２，３４１．９０ 元，同比增长７０．５４％；归属于上市公司股东的所有者权益１，４２９，２０１，９７６．５１ 元，较上年增加３００．１２％ 。

４、审议通过《２０１２年度财务预算报告》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过《２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１ 年实现归属上市公司股东的净利润为１６１，９４２，３４１．９０元，按公司章程规定计提１０％盈余公积１６，１９４，２３４．１９ 元，根据公司２０１０年度股东大会通过的２０１０年度利润分配方案，每１０股派发现金股利２元（含税），合计分配普通股股利２９，６００，０００．００元（含税），加年初未分配利润２０６，２７３，８２１．３２ 元，截止２０１１年１２月３１日，公司可供分配的利润为３２２，４２１，９２９．０３ 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，董事会向股东大会提交的２０１１年年度利润分配方案为：

（１）、以截止２０１１年１２月３１日公司总股本为基数向全体股东每１０股派发现金股利２．００元人民币（含税），派发现金股利２９，６００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；

（２）、公司期初资本公积余额为１４，２６２，４２１．２３元，本年增加９０１，６６８，１８８．４１元，累计资本公积余额９１５，９３０，６０９．６４元。经董事会研究，决定以现有公司总股本１４８，０００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，转增后公司总股本将为２９６，０００，０００股。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确。董事会成员金国清先生、金平辉女士、俞绍斌先生、李世舵先生和龚仁庆先生按照该方案预披露时的承诺投赞成票。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，监事会对此分配方案无异议。

６、审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

７、审议通过《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

经核查，监事会认为：公司２０１１ 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

８、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

监事会认为：鉴于众环海华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对董事会继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构无异议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十一日

证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１２－０１１

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于２０１２年２月２１日召开，会议决定于２０１２年３月１６日召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１１年３月１６日（星期五）９：００－１５：００，会期一天。

２、召开地点：宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路１号）。

３、召集人：公司董事会。

４、召开方式：现场会议。

５、股权登记日：２０１１年３月１３日（星期二）

二、会议审议事项：

（一）审议议案

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度报告及摘要》；

４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《２０１２年度财务预算报告》；

６、审议《关于公司２０１１年度利润分配预案》；

７、审议《２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

８、审议《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》。

以上议案已由２０１２年２月２１日召开的公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告登载于２０１２年２ 月２３ 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）听取独立董事述职报告

三、会议出席对象：

１、截止２０１２年３月１３日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

１、登记时间：２０１２年３月１４日～３月１５日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：００）

２、登记地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部；

３、登记方式：

（１）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（２）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１２年３月１５日下午１７：００前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

五、其他事项：

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

３、会议登记联系方式：

联 系 人：吴勇

联系电话：０５６３－４１８１５９０ 传真：０５６３－４１８１５２５

地 址：安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码：２４２３００

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于２０１２年３月１６日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“Ｏ”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或单位： 委托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１２－０１２

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

关于２０１１年度募集资金存放及

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８３９号）文核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３８，０００，０００．００股，发行价格为每股２６．００元。截止２０１１年１月１１日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３８，０００，０００．００股，募集资金总额９８８，０００，０００．００元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币３６，８８０，０００．００元后的募集资金为人民币９５１，１２０，０００．００元。已于２０１１年１月１１日汇入本公司银行账户，其中：中国农业银行股份有限公司宁国市支行１７６００１０４００２９９９９账户汇入９５１，１２０，０００．００元。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币１１，４５１，８１１．５９元后，公司本次募集资金净额为人民币９３９，６６８，１８８．４１元。上述资金到位情况业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）验证，并出具众环验字（２０１１）００６号的验资报告。上述募集资金已于２０１１年１月１１日转入公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行开立的募集资金专用账户（账号为１７６００１０４００２９９９９）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

２、２０１１年度使用金额及余额

截至２０１１年１２月３１日止，本公司２０１１年度使用金额情况为：

注１：２０１０年４月２２日，经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司将使用募集资金建设７０万吨／年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目，项目总投资６４，４２４．２５万元。截至２０１１年１２月３１日，７０万吨／年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目已使用募集资金２６，１２２．６１万元（含转换预先投入资金８，５４１．１３ 万元）。

注２：２０１１年１月３１日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将１９，０００万元超募资金偿还银行借款，将９，３００万元超募资金暂时补充流动资金，以募集资金对预先投入的８，５４１．１３ 万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于２０１１年１月３１日出具的众环专字（２０１１）０１６号专项报告鉴证。截至２０１１年１２月３１日，已使用１９，０００万元超募资金偿还银行借款，使用９，３００万元超募资金暂时补充流动资金（已于２０１１年７月２７日归还），使用募集资金８，５４１．１３ 万元转换预先投入资金。

注３：２０１１年８月２５日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将９，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，将使用超募资金建设３５万吨／年硫磺制酸项目，项目总投资１１，３２３．９６万元，使用超募资金１０，５４２．５７万元，其余资金由公司自筹解决。截至２０１１年１２月３１日，已使用９，０００万元超募资金暂时补充流动资金，３５万吨／年硫磺制酸项目已支付预付设备款１，３５２．９５万元，其中使用超募资金５７．２１万元。

二、募集资金管理情况

１、募集资金在专项账户的存放情况

本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司制定的《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》，开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理。

本公司第一届董事会第十二次会议决定为本次募集资金批准公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号为１７６００１０４００２９９９９）开设了１个募集资金存放专户。截止２０１１年１２月３１日募集资金存放专项账户余额如下：

截止２０１１年１２月３１日，公司以定期存单方式存放的募集资金为３７，０００万元，明细如下：

２、募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理，并于２０１１年１月２５日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、本年度募集资金使用情况

单位：万元

２、超募资金使用情况

２０１１年１月３１日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将１９，０００万元超募资金偿还银行借款，将９，３００万元超募资金暂时补充流动资金。截至２０１１年１２月３１日，已使用１９，０００万元超募资金偿还银行借款，使用９，３００万元超募资金暂时补充流动资金（已于２０１１年７月２７日归还）。

２０１１年８月２５日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将９，０００万元超募资金暂时补充流动资金，将使用超募资金建设３５万吨／年硫磺制酸项目，项目总投资１１，３２３．９６万元，使用超募资金１０，５４２．５７万元，其余资金由公司自筹解决。截至２０１１年１２月３１日，已使用９，０００万元超募资金暂时补充流动资金，３５万吨／年硫磺制酸项目已支付预付设备款１，３５２．９５万元，其中使用超募资金５７．２１万元。

３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年１月３１日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止２０１１年１月２２日，公司用自筹资金代垫７０万吨／年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目的募投项目实际投资额为８，５４１．１３ 万元。为了提高公司募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，增加公司经营效益，公司第二届董事会第四次会议决定以募集资金８，５４１．１３ 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

上述预先投入资金事项业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于２０１１年１月３１日出具了众环专字（２０１１）０１６号《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了鉴证。同时公司独立董事、监事会和保荐机构（宏源证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司对以募集资金８，５４１．１３ 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至２０１１年１２月３１日，公司已使用募集资金８，５４１．１３ 万元转换预先投入资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集使用的相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此报告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十一日