证券时报多媒体数字报

　　股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2012-002号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会七届五次会议决议公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届五次会议于2012年2月22日上午10:30以通讯方式召开，会议通知于2012年2月21日以电子邮件形式发出，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

　　鉴于为公司提供审计服务的立信羊城会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）并设立立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2012年1月1日起，立信羊城会计师事务所有限公司将以立信会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司2011年度财务审计工作,同意公司2011年度的审计工作由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案》。详见公司同日公告的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2012-003）。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一二年二月二十二日

　　股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 告编号：2012-003号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会七届五次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2012 年3月9日上午9：30（会期半天）

　　2、会议地点：广州市东方宾馆2号楼3楼230A会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2012年3月6日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。法人或因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问。

　　二、会议议题

　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　　三、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2012年3月7日（上午9:30-12:00，下午13:30 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明资料到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在3 月7日18:00 时前传真或送达至公司董事会秘书办公室为准）。

　　本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、电话：020--86662791

　　传真：020--86662791

　　联系人：郑定全、吴旻

　　邮编：510016

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年二月二十二日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位（本人）出席广州市东方宾馆股份有限公司2012年3月9日召开的2012年第一次临时股东大会，并依法行使对会议议案的表决权。

　　授 权 人： （章）

　　法定代表人（签名）：

　　被授权人（签名）：

　　授权日期：二○一二年二月 日