证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１２－０３

河北建投能源投资股份有限公司

第六届董事会第十六次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１２年２月２０日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次临时会议的通知。会议于２０１２年２月２２日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事九名，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

一、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》；

经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买其所持有的河北建投宣化热电有限责任公司１００％股权、河北建投电力燃料管理有限公司５８％股权、秦皇岛秦热发电有限责任公司４０％股权、河北国华沧东发电有限责任公司４０％股权、河北三河发电有限责任公司１５％股权。至２０１２年３月１１日，上述股东大会决议有效期将届满。由于本次发行股份购买资产事项尚处于中国证监会审核过程中，在原定有效期内无法完成，公司拟提请股东大会将本次发行股份购买资产相关决议的有效期在原定决议有效期届满后延长１２个月，即延长至２０１３年３月１１日。

关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了本议案的表决。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》；

为保证发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长对董事会办理本次发行股份购买资产有关事宜的授权，包括但不限于：

１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案，其中包括但不限于收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；

２、授权董事会指派一名董事签署、修改与本次发行股份购买资产暨关联交易有关的协议；

３、授权董事会根据审批部门的要求对本次发行股份购买资产暨关联交易方案进行相应调整，以及有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；

４、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案做出相应调整；

５、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会指派一名董事签署与本次发行股份购买资产暨关联交易有关的文件并办理相关申报事宜。

６、在本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；

７、授权董事会在本次发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；

８、上述授权有效期在原授权有效期届满后延长１２个月，即延长至２０１３年３月１１日。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于２０１２年３月９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月２２日

证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１２－０４

河北建投能源投资股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决定于２０１２年３月９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年３月９日１４：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年３月８日１５：００至２０１２年３月９日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１２年３月５日

４、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

７、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、会议出席对象：

１、凡２０１２年３月５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

１、审议《关于提请股东大会延长发行股份购买资产决议有效期的议案》；

２、审议《关于提请股东大会延长对董事会办理发行股份购买资产相关事宜授权的议案》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，审议事项合法、完备，需以股东大会特别决议通过。

上述审议事项的有关内容详见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、现场会议登记方式

１、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１２年３月８日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

邮政编码：０５００５１

联系电话：０３１１－８５５１８６３３

传真：０３１１－８５５１８６０１

联系人：姚勖、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年３月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决包括对一、二项议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对第一、二项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一、二项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一、二项议案的分项表决为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年３月８日１５：００至３月９日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

２、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月２２日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年 月 日