证券时报多媒体数字报

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-8

永辉超市股份有限公司第一届董事会

第三十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第三十九次(临时)会议于2012年2月21日在公司重庆总部会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。有关会议通知于2012年2月17日以电子邮件方式发出。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并一致通过如下决议:

一、关于修改公司章程的议案

《公司章程》原第四十四条中增加应提供网络形式表决的事项如下(修改部分以黑体列示):

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。

股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。

公司召开股东大会采用网络形式投票的, 应当为股东提供监管机构认可的,安全、经济、便捷的网络投票系统, 通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者, 可以确认其合法有效的股东身份, 具有合法有效的表决权;采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的, 按照相关的业务规则确认股东身份。根据法律、行政法规、部门规章和监管机构相关规定要求,公司召开股东大会应采用网络投票形式进行表决的事项包括但不仅限于下列事项:

1、上市公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

2、上市公司重大资产重组;

3、股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务;

4、上市公司股权激励计划;

5、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市;

6、在上市公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。

本议案尚需提交股东大会批准。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

同意修订《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》。

《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法(修订稿)》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会批准。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案

定于二〇一二年三月十二日下午一点三十分在公司总部杨桥会议室召开2012年第一次临时股东大会。会议议题如下:

1、审议董事会提交的《关于修改公司章程的议案》

2、审议董事会提交的关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

3、审议监事会提交的《关于提名林振铭先生为公司监事候选人的议案》

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2012-9

永辉超市股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第一届董事会第三十九次(临时)会议通过,现决定于2012年3月12日(星期一)召开公司2012年第一次临时股东大会,并公告有关事宜如下:

一、会议基本情况

1、会议时间:2012年3月12日(星期一)下午1:30

2、股权登记日:2012年3月5日

3、会议召集人:公司董事会

4、会议地点:福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室

5、会议方式:现场会议

6、表决方式:截止股东大会股权登记日结束,登记在册的所有股东均有权经会议登记后通过股东大会现场投票方式行使表决权。

二、会议审议事项

三、参会人员

1、截止股东大会股权登记日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加本次股东大会并行使表决权。上述公司股东有权委托代理人参加会议并进行表决,该代理人不必为公司股东(授权委托书样本,参见附件);

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员;

3、公司见证律师及其他获邀人员。

四、会议参加办法

1、登记时间:2012年3月8日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:福州市鼓楼区西二环中路436号公司总部二楼黎明会议室

3、登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡;

(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡。

注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认(联系方式见后)后方视为登记成功。

五、其它事项

1、出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、股票账户卡、授权委托书等登记文件原件入场。

2、本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

3、联系方式

联系人:孙 昊

联系地址:福州市鼓楼区西二环中路436号

联系电话:0591-83787308

传真:0591-83787308

邮编:350002

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇一二年二月二十四日

附件一

永辉超市股份有限公司股东授权委托书

本人 __________ (身份证号: )/单位__________(营业执照号: )作为永辉超市股份有限公司(下称“公司”)股东,兹全权委托/授权 __________ (身份证号: )代表本人出席公司于2012年3月12日召开的公司2012年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人证券账户:

委托人持股数:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书复印件有效。